Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/53794/23-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 20.12.2023. Зареєстровано: 21.12.2023. Забезпечено надання загального доступу: 25.04.2024.

Номер судового провадження: 1-кс-45401/23
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12023100060000596

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/53794/23-к 
		Примірник №__
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
		В С Т А Н О В И В:
		До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
		В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12023100060000596 від 02.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
		Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 року приблизно о 18 год 30 хв., невстановлена особа, використовуючи литовський номер телефону, представилась поліцейським та повідомила ОСОБА_5 , що телефонує через можливі незаконні дії з використанням її банківського рахунку та попросила її надати свої банківські реквізити (IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX) задля уникнення вищезазначених дій та після того як вона це зробила з її банківського рахунку було здійснено наступні несанкціоновані списання: 203,83 євро, 3800,00 євро, 2800,00 євро, 2850,00 євро, 1050,43 євро на загальну суму 10704,26 євро на рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи розміщеними на банківському рахунку потерпілої грошовими коштами, на вказану вище суму, з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЄО 6826 Смілянський).
		Вищевказане дає підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, розміщеними на банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 10704,26 (десять тисяч сімсот чотири євро двадцять шість євро центів) євро, що на момент вчинення злочину еквівалентно 413399,59 (чотириста тринадцять тисяч триста дев`яносто дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок) гривень.
		З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
		В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		На підставі ч. 2 ст.163КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		Згідно норми ч. 4 ст.107КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
		Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
		Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12023100060000596 від 02.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
		В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
		Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
		1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
		2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
		3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
		4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
		5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
		6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
		7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
		8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
		9) державна таємниця.
		Банківською таємницею,зокрема,є: відомостіпро банківськірахунки клієнтів,у томучислі кореспондентськірахунки банківу Національномубанку України; інформаціяпро операції,проведені накористь чиза дорученнямклієнта,вчинені нимправочини; фінансово-економічнийстан клієнтів; інформаціяпро організаціюта здійсненняохорони банкута осіб,які перебуваютьу приміщенняхбанку; 5)інформація проорганізаційно-правовуструктуру юридичноїособи -клієнта,її керівників,напрями діяльності; відомостістосовно комерційноїдіяльності клієнтівчи комерційноїтаємниці,будь-якогопроекту,винаходів,зразків продукціїта іншакомерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;коди,що використовуютьсябанками длязахисту інформації; інформаціяпро фізичнуособу,яка маєнамір укластидоговір проспоживчий кредит,отримана підчас оцінкиїї кредитоспроможності; інформаціяпро організаціюта здійсненняінкасації коштівта/абоперевезення валютнихцінностей; інформаціяпро банкичи клієнтівбанків,що збираєтьсявід банківпід часздійснення банківськогонагляду,валютного нагляду,нагляду (оверсайту)платіжних системта системрозрахунків,а такожнагляду усфері запобіганнята протидіїлегалізації (відмиванню)доходів,одержаних злочиннимшляхом,фінансуванню тероризмута фінансуваннюрозповсюдження зброїмасового знищення; інформаціяпро банкичи клієнтівбанків,отримана Національнимбанком Українивідповідно доміжнародного договоруабо запринципом взаємностівід органубанківського наглядуіншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
		На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
		У Х В А Л И В:
		Клопотання  задовольнити.
		Надати слідчому СВПечерського УПГУНП ум.Києві ОСОБА_3 та групіслідчих укримінальному провадженні№ 12023100060000596від 02.04.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістювилучення завіренихналежним чиномкопій документів(якв письмовомутак ів електронномувигляді),які перебуваютьу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: IBAN: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , з можливістю вилучити в електронному та друкованому вигляді за період часу з 10.03.2023 по 10.04.2023, а саме:
		-документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);
		-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
		-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; 
		-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.
		Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...