Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/46460/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строків тримання під вартою.
Надіслано для оприлюднення: 24.12.2023. Зареєстровано: 25.12.2023. Забезпечено надання загального доступу: 27.12.2023.
Дата набрання законної сили: 22.01.2024
Результат оскарження 22.01.2024 Київський апеляційний суд: закриття апеляційного розгляду у зв`язку з відмовою апелянта від своїх вимог
Номер судового провадження: 1-кс/761/30159/2023
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 72022000420000075

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 761/46460/23
		Провадження № 1-кс/761/30159/2023
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		       21 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
		ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пирятин Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 
		підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №72022000420000075 від 25.10.2022 року,
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора  ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно  ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №72022000420000075 від 25.10.2022 року.
		Детектив обґрунтовує клопотання тим, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72022000420000075 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
		У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб створила стійку, ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія», діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).
		Встановлено, що кошти, передбачені в структурі тарифу на вказані цілі, перераховувались операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790). 
		Так, фактично природний газ передавався газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (за 2021 рік розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України», складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовною вартістю понад 4 млрд. грн.). 
		При цьому, отримані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказана протиправна схема носить системний характер та застосовувалась злочинною організацією з 2016 по 2022 рік.
		У ході допиту оперативного співробітника Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України встановлено, що керівництво ТОВ «РГК» уклали договори щодо закупівлі необхідного обсягу природного газу Операторами ГРМ з ТОВ «ЙЕ Енергія» (до 03.03.2020 ТОВ «РГК Трейдінг», з 03.03.2020 по 02.10.2020 ТОВ «ЄГАЗ»). 
		Так, на виконання договорів, Операторами ГРМ на рахунки ТОВ «ЙЕ Енергія» перераховувалась передплата в розмірі 100% від розрахованих обсягів газу, яку необхідно було передати для покриття виробничо-технологічних втрат понесених Оператором ГТС. Кошти, які перераховувались на ТОВ «ЙЕ Енергія» - це кошти, які надходили від кінцевих споживачів за послуги розподілу газу, згідно тарифів, затверджених НРЕКП.
		У свою чергу встановлено, що службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» поставляли природний газ не в повному обсязі, а кошти, які надходили на банківські рахунки групи осіб перераховувались на підконтрольні їм підприємства у газовому та хімічному секторах Групи та незаконно привласнювались.
		Зокрема у 2016 році ТОВ «ЙЕ Енергія» було недопоставлено природного газу на суму понад 508 млн грн, у 2017 році - на суму понад 1,03 млрд грн, у 2018 році - на суму понад 2,3 млрд грн, у 2019 році - на суму понад 2,1 млрд грн, у 2020 році - на суму понад 3,9 млрд грн, у 2021 році - на суму понад 3,4 млрд грн, у 2022 році - на суму понад 738 млн грн.
		Водночас, не обліковані витрати газорозподільних мереж покривались за рахунок послуг балансування, які системно не оплачувались, внаслідок чого державній компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код за ЄДРПОУ 42795490), яке вимушене нести додаткові витрати на закупівлю природного газу для збалансування системи, заподіяно матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
		В результаті проведення дослідження документів щодо закупівлі Операторами ГРМ природного газу у ТОВ «ЙЕ Енергія» за 2021 рік, спеціалістом з`ясовано, що Операторами ГРМ - Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВІННИЦЯГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03338649), далі по тексту АТ «ВІННИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 03338649), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВОЛИНЬГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03339459) далі по тексту АТ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ДНІПРОГАЗ"» (код ЄДРПОУ 20262860), далі по тексту АТ «ДНІПРОГАЗ" (код ЄДРПОУ 20262860), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03340920), далі по тексту AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03340920), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО¬ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЖИТОМИРГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03344071), далі по тексту AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЗАКАРПАТГАЗ"» (код ЄДРПОУ 05448610), далі по тексту AT «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03361046), далі по тексту АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „КИЇВОБЛГАЗ"» (код ЄДРПОУ 20578072), далі по тексту АТ «КИЇВОБЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 20578072), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „КРИВОРІЖГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03341397), далі по тексту АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЛЬВІВГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03349039), далі по тексту АТ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03349039), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „РІВНЕГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03366701), далі по тексту АТ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО¬ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „СУМИГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03352432), далі по тексту АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО-ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 05395598), далі по тексту АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 05395598), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЧЕРНІГІВГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03358104), далі по тексту АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104) збитки ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) за період 2021 року становить 4 270 343 644,77 грн.
		При цьому, отримані від Операторів ГРМ кошти тарифу виводились ТОВ «ЙЕ Енергія» у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі газу та інших, а також використовувались для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (хімічні підприємства, трейдінгові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).
		Також, в ході виконання доручення оперативними співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України встановлено, що керівниками газорозподільчих компаній, які використовують логотип «РГК», відповідно вказівок керівництва ТОВ «РГК» у першому кварталі 2023 проведені безтоварні фінансові операції з приховування слідів злочинної діяльності по протиправному використанню коштів тарифу, що є підтвердженням вищевказаного.
		Так, ТОВ «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790) зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Острозьких Князів, будинок 32/2, 18 Поверх, приміщення 33. Засновниками указаного товариства є компанія-нерезидент ТІ.ДЖІ.АЙ ГАЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІДЕД (Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED), беніфіціаром якої є ОСОБА_7 .
		ОСОБА_7 , будучи беніфіціарним власником через  засновника 100% - нерезидента України «ТІ.ДЖІ.АЙ ГАЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІДЕД (Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED)» - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790), а також власником опосередкованої суттєвої участі групи компаній «Регіональна Газова Компанія», до якої входять підприємства  резиденти Україна ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646), керівники підконтрольних газорозподільних компаній: Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВІННИЦЯГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03338649), далі по тексту АТ «ВІННИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 03338649), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВОЛИНЬГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03339459) далі по тексту АТ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ДНІПРОГАЗ"» (код ЄДРПОУ 20262860), далі по тексту АТ «ДНІПРОГАЗ" (код ЄДРПОУ 20262860), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03340920), далі по тексту AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03340920), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО¬ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЖИТОМИРГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03344071), далі по тексту AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЗАКАРПАТГАЗ"» (код ЄДРПОУ 05448610), далі по тексту AT «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03361046), далі по тексту АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „КИЇВОБЛГАЗ"» (код ЄДРПОУ 20578072), далі по тексту АТ «КИЇВОБЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 20578072), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „КРИВОРІЖГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03341397), далі по тексту АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЛЬВІВГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03349039), далі по тексту АТ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03349039), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „РІВНЕГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03366701), далі по тексту АТ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „СУМИГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03352432), далі по тексту АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО-ДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"» (код ЄДРПОУ 05395598), далі по тексту АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 05395598), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ЧЕРНІГІВГАЗ"» (код ЄДРПОУ 03358104), далі по тексту АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104), маючи умисел на заволодіння майном - активів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), 100% власником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ", власники: Держава в особі Кабінету Міністрів України та Держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності: (Міністерство енергетики України) у особливо великих розмірах, ставлячи власні інтереси вище суспільних та загальнодержавних, організував злочинну схему, яка полягає в оберненні власності на кошти, отримані від надання транспортних послуг з розподілу природного газу, які у свою чергу мали бути сплачені ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за надання послуг транспортування природного газу відповідно до типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП, предметом якого є надання послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи; послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою; послуги балансування природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї.
		З цією метою створив стійку, ієрархічно структуровану організовано групу, до якої у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив ОСОБА_8 , який перебував на посаді директора ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790) з 27.05.2019 по 05.07.2022; ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646) з 04.10.2017 по 28.02.2023, ОСОБА_10 , який з 01.07.2021 перебував на посаді заступника директора з операційної діяльності ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646), ОСОБА_11 , який перебував на посаді Голови правління АТ «ВІННИЦЯГАЗ», ОСОБА_12 , який перебуває на посаді голови правління АТ «ВОЛИНЬГАЗ», ОСОБА_13 який перебував з 17.08.2020 на посаді Голови правління АТ «ДНІПРОГАЗ», ОСОБА_14 , який перебував з 03.03.2017 на посаді Голови правління АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», ОСОБА_4 , який перебуває на посаді голови правління AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), ОСОБА_15 , який перебував з 21.02.2021 на посаді голови правління АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», ОСОБА_16 , який перебуває на посаді з 05.05.2016 голови правління АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), ОСОБА_17 , який перебуває на посаді голови правління АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), ОСОБА_18 , який перебував з 14.06.2020 на посаді голови правління АТ «ЛЬВІВГАЗ», ОСОБА_19 , який перебуває на посаді голови правління АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), ОСОБА_20 , який перебуває на посаді голови правління АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ОСОБА_21 , яка перебуває на посаді голови правління АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104), та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб та якою ОСОБА_7 керував безпосередньо, при цьому, здійснював загальну координацію дій учасників злочинної групи, доручав їм планувати вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, підшуковувати інших співучасників, створювати її окремі структури та брати участь у розподілі коштів, отриманих злочинним шляхом.
		Так, упродовж 2020 року - на початку 2021 року, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_7 та іншими співучасниками був розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ЄДРПОУ 42795490) шляхом використання існуючої на території України схеми постачання та транспортування природного газу, у якій приймали безпосередню участь підконтрольні організованій групі юридичні особи, а саме: ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790); ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646); АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»; AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «СУМИГАЗ», АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3», АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛЬВІВГАЗ», АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», а також підзвітні та підконтрольні ОСОБА_7 службові особи вказаних підприємств - ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 а також інші невстановлені особи.
		Так, згідно постанови № 2765 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВІННИЦЯГАЗ», відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн. за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови № 2766 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВОЛИНЬГАЗ», відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,57 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови № 2767 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 0,93 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови № 2768 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,17 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови № 2769 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ». Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити КЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови № 2770 від 30.12.2020 (у редакції постанови НКРЕКП від 30.01.2021 № 124) «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ» ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,78 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови від 30 грудня 2020 р. № 2772 (у редакції постанови НКРЕКП від 30.01.2021 № 125) «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,79 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови 30.12.2020  № 2774 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «КРИВОРІЖГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 0,51 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови 30.12.2020  № 2776 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЛЬВІВГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови 30.12.2020  № 2779 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «СУМИГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,28 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови 30.12.2020  № 2784 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,66 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Згідно постанови 30.12.2020  № 2786 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,62 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
		Отже, загальна вартість природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати та власні потреби на 2021 рік по вищевказаним Операторам ГРМ становить: 
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 366 221 700.00 грн.;
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 -        196 603 300.00 грн.;
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 179 865 600.00 грн.;
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 417 817 900.00 грн.;
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 264 699 000.00 грн.;
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 286 339 700.00 грн.;
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 333 040 500.00 грн.;
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397 -102 930 800.00, грн.
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 703 910 900.00 грн.;
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 213 707 700.00 грн.;
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 306 662 900.00 грн.;
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104 - 274 388 400.00 грн.
		Згідно Постанов НКРЕКП від 18 листопада 2020 р. № 2108та від 27 листопада 2020 р. №№ 2182-2191, №№ 2193, 2194, 2198, 2200 відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від  06 листопада 2020 року № 2033, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила розміри нормативних втрат/витрат природного газу газорозподільних підприємств (операторів газорозподільних систем) на 2021 рік, зокрема:
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 61 993 тис.м3;
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 - 33 184 тис.м3;        
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 30 578 тис.м3;
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 69 822 тис.м3;
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 44 612 тис.м3;
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 48 860 тис.м3;
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 56 540 тис.м3;
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397 -        17 479 тис.м3;
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 119 488 тис.м3;
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 35 993 тис.м3;
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 51 721 тис.м3;
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104 - 46 304 тис.м3.
		Згідно Актів звірки розрахунків за 2021 рік між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ») та Операторами ГРМ, з`ясовано, що заборгованість Операторів ГРМ перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» станом на 01.01.2021 року становить:
		 
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - станом на 01.01.2021: 19 083 057.91 грн. , станом на 31.12.2021: 452 364 194.02 грн.;
		 
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 - станом на 01.01.2021:         5 082 674.90 грн. , станом на 31.12.2021: 172 991 660.37 грн.; 
		 
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - станом на 01.01.2021: 6 997 274.77 грн., станом на 31.12.2021: 223 925 847.57 грн.; 
		 
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - станом на 01.01.2021: 3 239 885.20 грн., станом на 31.12.2021: 388 966 442.30 грн.; 
		 
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - станом на 01.01.2021: 13 187 851.35 грн., станом на 31.12.2021: 325 107 237.11 грн.; 
		 
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - станом на 01.01.2021:24 705 994.84 грн., станом на 31.12.2021: 265 761 599.04 грн.; 
		 
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - станом на 01.01.2021: 8 284 973.33 грн., станом на 31.12.2021: 390 724 732.38 грн.; 
		 
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397 - станом на 01.01.2021: 3 625 468.28 грн., станом на 31.12.2021:123 384 202.37 грн.; 
		 
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - станом на 01.01.2021:25 073 218.72 грн., станом на 31.12.2021: 840 874 983.80 грн.; 
		 
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - станом на 01.01.2021: 5 348 429.55 грн., станом на 31.12.2021: 352 550 673.62 грн.; 
		 
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - станом на 01.01.2021: 7 537 843.99 грн., станом на 31.12.2021: 243 979 341.24 грн.; 
		 
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104 - станом на 01.01.2021:         657 068.56 грн., станом на 31.12.2021: 325 600 228.17 грн. 
		 
		Отже, в період 2021 року заборгованість Операторів ГРМ перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» зросла на суму різниці: в розрізі Операторів ГРМ:
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 433 281 136.11 грн.; 
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 - 167 908 985.47 грн.; 
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 216 928 572.80 грн.; 
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 385 726 557.10 грн.; 
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 311 919 385.76 грн.; 
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 241 055 604.20 грн.; 
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 382 439 759.05 грн.; 
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397 - 119 758 734.09 грн.;
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 815 801 765.08 грн.;
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 347 202 244.07 грн.;
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 236 441 497.25 грн; 
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104        - 324 943 159.61 грн. 
		У подальшому, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану в інтересах ОСОБА_7 , між ТОВ «ЄГАЗ» (код ЄДРПОУ 38863790) (нова назва - ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ») (Продавець) 16.04.2020 укладено ідентичні Договори купівлі-продажу природного газу з Операторами ГРМ (Покупець).
		Предмет Договору - Продавець, зобов`язується передати у власність Покупцю природній газ із жовтня 2020 по квітень 2021 включно, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору. 
		Продавець передає Покупцеві у зазначеному періоді газ до зазначеного обсягу.
		Обсяги газу та періоди поставки, що планується передати за Договором, можуть змінюватися Сторонами протягом періоду постачання.
		Розрахунки за переданий Покупцеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Продавцем та Покупцем у ході біржових торгів на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»,Ціна газу в гривнях за 1 куб.м.
		До даних Договорів були укладені Додаткові угоди, в яких, зокрема, доповнювався розділ «Обсяг та якість газу», наступним періодом з зазначенням обсягу та розділ «Ціна газу» узгодженням ціни на природній газ за 1 куб.м. в зазначений період. 
		Також, 29 жовтня 2021 року між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 38863790(Постачальник) укладено ідентичні Договори постачання природного газу для власних потреб з Операторами ГРМ (Споживач).
		Предмет Договору - Постачальник, зобов`язується передати у власність Споживачу у 2021 році природній газ, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором. 
		Постачальникпередає Споживачу у зазначеному періоді газ до зазначеного обсягу.
		Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальникомта Споживачем. Споживач підтверджує що ознайомлений с тим, що протягом дії договору ціна на газ може змінюватись, про що сторони укладатимуть додаткові угоди. Ціна газу в гривнях за 1 куб.м. 
		До даних Договорів були укладені Додаткові угоди, в яких, зокрема, доповнювався розділ «Предмет договору», з зазначенням річного планового обсягу постачання газу по місяцях та розділ «Ціна постачання природного газу» узгодженням ціни на природній газ за 1 куб.м. в зазначений період. 
		Відповідно актів приймання-передачі природного газу, складені на підставі вищезазначених Договорів купівлі-продажу природного газу та Договорівпостачання природного газу для власних потреб відповідно до яких спеціалістом з`ясованих обсяг постачання та вартість поставленого природного газу, банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС» м. Київ (МФО 300119) підприємства ТОВ «ЙЕ Енергія» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, відповідно до яких з`ясовано суму перерахованих коштів, а також Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу, а саме:
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649:
		Відповідно до акту від 03.01.2023 за № 7 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649, де міститься інформація щодо розрахунків АТ «Вінницягаз» за отриманий у 2021 році природний газ від Постачальника/Продавця ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ». 
		В ході перевірки встановлено, що АТ «Вінницягаз» укладено договір купівлі-продажу природного газу від 16.04.2020 №12A167-129-20 та договір для власних та технологічних потреб та виробничо-технологічних витрат (ВТВ) від 29.10. 2021 №12A167-1164-21 із ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ».
		Станом на 31.12.2021 передплата Товариства перед ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» складає 483 313,36 тис. грн.
		Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 2021 рік АТ «Вінницягаз» по контрагенту ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», згідно якої з`ясовано, що загальна сума заборгованості ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «Вінницягаз» станом на 31.12.2021р. складає 483 313 359,51 грн., а саме:
		за Договором № 12А167-129-20 від 16.04.2020 року - 458 997 616,33 грн;
		за Договором № 12A167-1164-21 від 29.10.2021 року - 24 315 743,18 грн.
		Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «Вінницягаз» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 483 313 359,51 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459
		Договір №12A167-130-20 від 15.04.2020 року:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ВОЛИНЬГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-130-20 від 15.04.2020 року складає 125 611 510,78 грн.
		Договір № 12A167-1165-21 від 29.10.2021 року:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ВОЛИНЬГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1165-21 від 29.10.2021 рокускладає 5 223 759,88 грн
		Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ВОЛИНЬГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 130 835 270,66 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860:
		Договір №12A167-131-20 від 16.04.2020 року:
		Встановлена заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-131-20 від 16.04.2020 року складає 134 596 049.26грн.
		Договір № 12A167-1166-21 від 29.10.2021 року:
		ВстановленазаборгованістьАТ «ДНІПРОГАЗ» на користь ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1166-21 від 29.10.2021 року складає 1 091 280.22 грн.
		Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ДНІПРОГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 133 504 769.04 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920
		Договір №12A167-132-20 від 16.04.2020 р.:
		ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-132-20 від 16.04.2020 рокускладає 372 107 665.01 грн.
		Договір № 12A166-1167-21 від 29.10.2021 року:
		ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1167-21 від 29.10.2021 рокускладає 8 228 064.09 грн.
		ВстановленазаборгованістьАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»  на користь ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» станом на 31.12.2021рза Договором № 41АР167-522-19 від 17.07.2019 складає 767 376.51 грн.
		Таким чином, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 379 568 352,59грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071
		Договір №12A167-133-20 від 15.04.2020 року:
		ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ЖИТОМИРГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-133-20  від 15.04.2020 рокускладає 125 849 853.61 грн.
		Договір №12A167-1168-21 від 29.10.2021:
		ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ЖИТОМИРГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором 12A167-1168-21 від 29.10.2021 року складає 5 821 986.94 грн.
		Отже, в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЖИТОМИРГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 131 671 840,55 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610:
		Відповідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 2021 рік АТ «Закарпатгаз» по контрагенту ТОВ «ЙЕ Енергія», встановлено що загальна сума заборгованості ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «Закарпатгаз» станом на 31.12.2021р. складає 368 186 199.38 грн, а саме:
		за Договором №12A167-134-20 від 16.04.2020 року - 359 746 052.88 грн;
		за Договором №12A167-1169-21 від 29.10.2021 року - 8 440 146.50 грн.
		Отже, установлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 368 186 199,38 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046
		Договір № 12A167-136-20 від 16.04.2020 р.:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користьАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-136-20  від 16.04.2020 рокускладає 192 916 399.90 грн.
		Договір № 12A167-1171-21 від 29.10.2021 р.:
		Отже, заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1171-21 від 29.10.2021 р. складає 10 017 232.17 грн.
		Отже, в результаті проведення дослідження, встановлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 202 933 632.07 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397:
		Договір № 12A167-138-20 від 15.04.2020 р.:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-138-20 від 15.04.2020 р. складає 199 047 496.18 грн.
		Договір №12A167-1173-21 від 29.10.2021
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1173-21 від 29.10.2021 р. складає 3 274 506.90 грн
		Отже, в результаті проведення дослідження, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «КРИВОРІЖГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 202 322 003,08 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039
		Договір № 12A167-139-20 від 16.04.2020 року:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12А167-139-20 від 16.04.2020 р. складає 411 423 466,23 грн.
		Договір № 12A167-1174-21 від 29.10.2021:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1174-21 від 29.10.2021р. складає 42 045 780,97 грн.
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12А167-1255-21 від 03.12.2021р  складає 130 000 000,00 грн.
		Отже, установлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЛЬВІВГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 583 469 247.20 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432
		Договір № 12A167-142-20 від 15.04.2020 року:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-142-20  від 15.04.2020 рокускладає 111 247 579,78 грн.
		Договір № 12A167-1177-21 від 29.10.2021:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1177-21 від 29.10.2021 складає 2 595 666,28 грн. 
		Отже, в результаті проведення дослідження, встановлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «СУМИГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 113 843 246.06 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598
		Договір № 12A167-146-20 від 15.04.2020 :
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-146-20 від 15.04.2020 року складає 264 618 784.29 грн.
		Договір №12A167-1181-21 від 29.10.2021:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-1181-21 від 29.10.2021 року складає 23 477 463.61 грн.
		Отже, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 288 096 247,90 грн.
		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104
		Договір № 12A167-148-20 від 15.04.2020 року:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-148-20 від 15.04.2020 року складає 208 723 540.72 грн.
		Договір №12A167-1183-21 від 29.10.2021:
		Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1183-21 від 29.10.2021 року складає 10 816 401.56 грн.
		Отже з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 219 539 942.28 грн.
		Таким чином, згідно Актів приймання-передачі природного газу, складених на підставі Договорів купівлі-продажу природного газу та Договорівпостачання природного газу для власних потреб, банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС» м. Київ (МФО 300119) підприємства ТОВ «ЙЕ Енергія» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, Актів звіряння взаємних розрахунків за 2021 рік між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) (Продавець/Постачальник) та Операторами ГРМ (Покупець/ Споживач), оборотно-сальдових відомостей по рахунку  631 за 2021 рік операторів ГРМ по контрагенту ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за 2021 рік за вищенаведеними Договорами, враховуючи початкове сальдо станом на 01.01.2021 року, з`ясовано, що передоплата вищезазначених Операторів ГРМ на розрахунковий рахунок ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) станом на 31.12.2021 року склала:
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.; 
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 - 130 835 270.66 грн.; 
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.; 
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.; 
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.; 
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.; 
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.; 
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397- 202 322 003.08 грн.; 
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.; 
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.; 
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104 - 219 539 942.28 грн. 
		Згідно п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, при провадження ліцензованої діяльності ліцензіат повинен використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначному розмірі та за цільовим призначенням.
		Враховуючи вищезазначене, з`ясовано, що відповідно до п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, в період 2018 року Оператори ГРМ, повинні були компенсувати ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) негативні небаланси газу, що утворились за рахунок не покриття нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, згідно тарифів на послуги розподілу природного газу, які були встановлені постановами НКРЕКП, натомість Оператори ГРМ всупереч Ліцензійних умов перерахували грошові кошти як передоплату за природний газ постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) а саме:
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.; 
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 - 130 835 270.66 грн.; 
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.; 
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.; 
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.; 
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.; 
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.; 
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397- 202 322 003.08 грн.; 
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.; 
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.; 
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104 - 219 539 942.28 грн. 
		Реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план в інтересах ОСОБА_7 ,  за участю пособників: директора ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790)  ОСОБА_8 , директора ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646)  ОСОБА_9 ; заступника директора з операційної діяльності ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646)  ОСОБА_10 , а також виконавців: голови правління АТ «ВІННИЦЯГАЗ»  ОСОБА_11 ; голови правління,  голови правління АТ «ВОЛИНЬГАЗ» ОСОБА_12 , АТ «ДНІПРОГАЗ»  ОСОБА_13 ; голови правління АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»  ОСОБА_14 ; голови правління  АТ «ЖИТОМИРГАЗ» ОСОБА_4 , голови правління  АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» ОСОБА_15 , голови правління АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3»  ОСОБА_16 , голови правління АТ «КРІВОРІЖГАЗ»  ОСОБА_17 , голови правління  АТ «ЛЬВІВГАЗ» ОСОБА_18 , голови правління АТ «СУМИГАЗ»  ОСОБА_19 , голови правління АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»  ОСОБА_20 , голови правління АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»  ОСОБА_21 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» не поставили природний газ на зазначену суму на покриття обсягів нормативних втрат та виробничо-технологічних втрат природного газу та не повернули перераховані грошові кошти, що підтверджується актами звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдовими відомостями між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» та зазначеними Операторами ГРМ в період 2021 року за вказаними договорами купівлі-продажу природного газу, які діяли протягом 2021 року.
		Отже, з`ясовано, що Операторами ГРМ завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) за період 2021 року різниця між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790): 
		АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.; 
		АТ «ВОЛИНЬГАЗ», код ЄДРПОУ 03339459 - 130 835 270.66 грн.; 
		АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.; 
		АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.; 
		АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.; 
		АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.; 
		АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.; 
		АТ «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ 03341397 - 202 322 003.08 грн.; 
		АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.; 
		АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.; 
		АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;
		АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03358104 - 219 539 942.28 грн. 
		які в подальшому легалізовані.
		За вказаних обставин  ОСОБА_4  16.06.2023 року повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України та у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
		Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року строк застосування запобіжного заходу було продовжено до 06.01.2024 року. 
		У клопотанні детектива зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. 
		Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, вважає, що ризики передбачені ст.177 КПК України, є обґрунтованими та підтверджуються зібраними матеріалами в ході досудового розслідування, просив задовольнити клопотання та продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, оскільки досудове розслідування не завершено, при цьому підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_4 немає. Крім того, просив врахувати, що підозрюваний ухилявся від органу досудового розслідування та допускав неналежну процесуальну поведінку.
		Захисник ОСОБА_5 заперечував щодо клопотання детектива, обґрунтовуючи свої доводи тим, що підозра, пред`явлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є необґрунтованою, ризики наведені детективом у клопотанні, не доведені, на підтвердження своєї позиції долучив письмові заперечення із додатками. Крім того вказав, що визначений слідчим суддею розмір застави для підозрюваного ОСОБА_4 є занадто непомірним, останній має виключно позитивні характеристики, місце реєстрації та проживання, двох неповнолітніх дітей, дружину, активно допомагав Збройним силам України у придбанні необхідних речей, у зв`язку із чим захисник просив відмовити у задоволенні клопотання детектива.
		Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи захисника, повідомив, що не має наміру ухилятись від слідства та суду.
		Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково долучені документи, дійшов наступного висновку.
		В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.202 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
		16.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.209 КК України. 
		08.08.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.2022 року, продовжено до шести місяців, тобто до 15 листопада 2023 року. 
		15.09.2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі в розгляду клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
		02.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.09.2023 року, підозрюваний ОСОБА_4 затриманий та доставлений до суду.
		Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року строк застосування запобіжного заходу було продовжено до 06.01.2024 року. 
		Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.10.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №172022000420000075 від 25.10.2022 року продовжено до дванадцяти місяців.
		Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_22 , та причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними заяви про вчинення кримінального правопорушення; даними протоколів допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; даними протоколів за результатами проведення НСРД; даними висновка експерта; даними аудиторського звіту від 04.08.2023 № 05-21/3 Державної аудиторської служби України за результатами державного фінансового аудиту діяльності ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за період з 05.02.2019 по 31.12.2022 року та іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.
		Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
		При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.
		Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити інкриміновані кримінальні правопорушення. 
		Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів. 
		Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
		Крім того, Європейський суд з прав людини в своєму рішенні "Летельє проти Франції" від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання й подальшого тримання під вартою.
		Аналізуючи зазначені прокурором ризики, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на дані про особу ОСОБА_4 , фактичні обставини кримінального провадження, покарання, яке може бути призначене в разі визнання винуватим, отже існують ризики, що останній зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у кримінальному провадженні, знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. 
		Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_4 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.
		Водночас, наведений прокурором ризик вчинення ОСОБА_4 іншого кримінального правопорушення, не підтверджується дослідженими в судовому засіданні даними. 
		Відповідно до ст.199 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
		При цьому, прокурором в судовому засіданні доведено продовження існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, такого ступеню, які виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 та які дають підстави слідчому судді продовжити застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
		Наявність у підозрюваного ОСОБА_4 місця проживання, сім`ї, позитивних характеристик, з урахуванням наведених вище факторів не зменшує існування зазначених ризиків. 
		Даних про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 щодо неможливості тримання під вартою останнього, слідчому судді не надано.
		Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність продовження до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень та суворість можливого покарання за вчинене кримінальне правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.
		У свою чергу, продовжуючи строк тримання під вартою підозрюваного  ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з того, що строк досудового розслідування кримінального провадження, продовжено до дванадцяти місяців та органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих /розшукових/ дій, а саме: провести судову економічну експертизу, щодо підтвердження розміру збитків, встановлених аудиторським звітом від 04.08.2023 № 05-21/3 Державної аудиторської служби України за результатами державного фінансового аудиту діяльності ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за період з 05.02.2019 по 31.12.2022;  допитати службових осіб АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ", AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3», AT «ЖИТОМИРГАЗ», AT «ЗАКАРПАТГАЗ», АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3», АТ «КИЇВОБЛГАЗ", АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛЬВІВГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «СУМИГАЗ», АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»; встановити додаткових свідків з числа співробітників зазначених підприємств,                                               яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень службовими особами, та провести їх допит; допитати службових осіб ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «Регіональна Газова Компанія»,  ТОВ «Оператор ГТС України», НКРЕКП; отримати характеризуючі відомості щодо підозрюваних; отримати матеріали оперативного підрозділу СБУ за результатами виконання наданих слідчим в порядку ст. 40 КПК України доручень щодо проведення слідчих (розшукових) дій та виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути,  а тому строк дії ухвали про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід встановити на 60 днів.
		Крім того, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
		Так, згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави відносно особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
		У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
		У рішенні від 12 березня 2009 року в справі "Алєксандр Макаров проти Росії" (Aleksandr Makarov v Russia) № 15217/07 " зазначено, що "… сума застави повинна оцінюватися головним чином по відношенню заінтересованої особи, його активів … іншими словами, ступенем впевненості, яка можлива в тому, що перспектива втрати забезпечення у випадку його неявки в суд послужить достатнім фактором, виключаючи з його сторони будь-яке бажання зникнути".
		Таку ж позицію Європейський суд послідовно займав і по багатьох інших справах, а саме "Мангрус проти Іспанії" (Mangouras v. Spain), «Ноймайстер проти Австрії» (Neumeister v. Austria), «Гафа проти Мальти» та вказав, що розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити в особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні. Розмір застави повинен визначатися виходячи з особи підозрюваного, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховувати той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки підозрюваного в суд достатнім стримуючим фактором для підозрюваного, щоб не здійснити втечу.
		Разом з цим, при визначенні розміру застави слід не допускати встановлення такого її розміру, що є завідомо непомірним для особи та призводить до неможливості виконання застави. З одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до подальшого його ув`язнення, яке в останньому випадку перетворилося б на безальтернативне.
		Визначаючи розмір застави для підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження, ймовірну суму спричинених збитків у кримінальному провадженні, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують особу підозрюваного та його спосіб життя,а також те, щоб розмір застави міг у повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, у зв`язку з чим прийшов до висновку, що застава в межах 5 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.
		Водночас, враховуючи доведені детективом та прокурором обставини, у випадку внесення застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
		Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання - задовольнити частково.
		       Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .
		       Строк дії ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 18.02.2024 року. 
		       Визначити заставу в розмірі 5000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 13 420 000 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 128201720355259002001012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 ,згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2023 у справі 761/46460/23.
		На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 ,такі обов`язки:
		       1. не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
		       2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
		       3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
		       4. утримуватися від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 
		       5. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. 
		       Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді обов`язків - 60 днів з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі, визначеному судом. 
		       Ухвала підлягає негайному виконанню. 
		На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
		       
		               Слідчий суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...