Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 752/5345/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 01.03.2024. Зареєстровано: 02.03.2024. Забезпечено надання загального доступу: 23.04.2024.
Дата набрання законної сили: 29.02.2024
Номер судового провадження: 1-кс/752/1850/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42023100000000130

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 752/5345/23 
		Провадження № 1-кс/752/1850/24
		 
		У Х В А Л А 
		про тимчасовий доступ до речей та документів
		 
		29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42023100000000130 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
		встановив:
		до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
		Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
		Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
		Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управліннямГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні № 42023100000000130 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
		Відповідно дост. 159 КПК Українивстановлено, тимчасовий доступдоречейі документівполягаєунаданні сторонікримінальногопровадженняособою,уволодінніякої знаходятьсятакіречіі документи,можливостіознайомитисяз ними,зробитиїхкопії тавилучитиїх(здійснитиїхвиїмку). 
		Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. 
		Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з підконтрольними представниками одного із комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході виконання «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
		В свою чергу, на підставі на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в структурних (підконтрольних) підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено вилучення документів, що стосуються інвентаризації земельних ділянок в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_2 цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
		Попри це, під час відпрацювання матеріалів та оглядів вилучених документів, встановлено, що відсутня документація  наявності звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання заходів за 2017 рік, де зафіксовано, що за даними міського земельного кадастру проведено інвентаризацію земель на площу 73,0 тис га, тобто інвентаризація виконана на 97,5 %.
		Наявна інформація, дає змогу органу досудового розслідування вважати, що отримані результати станом на 2017 рік фактично використовуються учасниками злочинного механізму як результати інвентаризації земель м. Києва в рамках «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
		Крім того, в рамках МЦП, передбачена інвентаризація земель міста Києва, одноособовим виконавцем вказаних заходів визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМДА, який при участі у відкритих тендерних закупівлях послуг з розробки документації із землеустрою, які використовуються під час інвентаризації, надає пропозиції по вартості робіт, які в декілька разів менші, ніж вартість аналогічних робіт в рамках програми МЦП, що виконуються за бюджетні кошти.
		Зокрема встановлено, що Дарницьке лісопаркове господарство провело тендер на виготовлення технічних документацій по інвентаризації лісів, предметом тендеру виставлено 620 га лісів у Деснянському районі м. Києва.
		В рамках вказаного тендеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало пропозиції по коштам у розмірі 2547 00 грн, тобто 4108 грн за 1 гектар.
		Водночас, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проводить інвентаризацію земель міста в рамках МЦП вартістю 20549 грн за 1 гектар, без проведення тендеру, що перевищує ціну вище вказаного тендеру на 16441 тис грн на 1 гектарі.
		Тож, здійснення інвентаризації земель м. Києва в рамках МЦП передбачає інвентаризацію 83, 6 тис. га, вартість виконання вказаних робіт штучно завищена приблизно на 249689467 грн.
		В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення  причетних до вчинення цього злочину осіб, суб`єктів господарювання, в тому числі службових осіб КМДА, підпорядкованих Департаментів, управлінь, комунальних підприємств, а також встановлення рахунків, на які ймовірно перераховувались кошти в рамках «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
		Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлені банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
		Таким чином, встановлені наступні банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення:  НОМЕР_2     (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3     (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4     (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 були відкриті та в подальшому закриті рахунки: НОМЕР_6 (відкритий 28.04.2017 - закритий 05.08.2019); НОМЕР_7 (відкритий 16.02.2011  05.08.2019); НОМЕР_8 (закритий 05.08.2019); НОМЕР_9 (відкритий 27.06.2019  закритий 05.08.2019); НОМЕР_10 (відкритий 14.06.2019  закритий 05.08.2019); НОМЕР_11 (відкритий 28.07.2017  закритий 05.08.2019); НОМЕР_12 (відкритий 28.07.2017  закритий 05.08.2019); НОМЕР_13 (відкритий 21.08.2018  закритий 05.08.2019); НОМЕР_14 (відкритий 28.11.2018  закритий 05.08.2019); НОМЕР_15 (відкритий 28.11.2018  закритий 05.08.2019); НОМЕР_16 (відкритий 21.03.2019  закритий 28.07.2019); НОМЕР_17 (відкритий 16.04.2019  закритий 29.07.2019); НОМЕР_18 (відкритий 02.08.2019  закритий 05.08.2019);  НОМЕР_19 (відкритий 02.08.2019  закритий 05.08.2019); НОМЕР_20 (відкритий 24.08.2019  закритий 21.02.2021); НОМЕР_21 (відкритий 28.11.2018  закритий 06.02.2020); НОМЕР_22 (відкритий 28.07.2017  закритий 25.02.2020); НОМЕР_23 (відкритий 19.01.2021  закритий 14.03.2022).
		Водночас, слід зауважити на тому, що відкриті та закриті рахунки в період часу з 28.04.2017 по 21.02.2021, корегувались під час «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки»  може свідчити про вище викладений факт злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з підконтрольними представниками одного із комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході виконання «Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
		Необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пов`язана з вирішенням питань про підстави їх перерахування на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, а також встановлення відомостей щодо осіб, які здійснювали вказані грошові операції.
		Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 
		Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
		Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
		Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
		постановив:
		клопотання  задовольнити частково.
		Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 42023100000000130 від 03.03.2023 доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо рахунків: НОМЕР_2     (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3     (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4     (валютарахунку 980-УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ), НОМЕР_5 (валютарахунку 980-УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ),за періодчасу з01.01.2019по 31.12.2021.а такожрахунки: НОМЕР_6 (відкритий28.04.2017-закритий 05.08.2019); НОМЕР_7 (відкритий16.02.2011 05.08.2019); НОМЕР_8 (закритий05.08.2019); НОМЕР_9 (відкритий27.06.2019 закритий05.08.2019); НОМЕР_10 (відкритий14.06.2019 закритий05.08.2019); НОМЕР_11 (відкритий28.07.2017 закритий05.08.2019); НОМЕР_12 (відкритий28.07.2017 закритий05.08.2019); НОМЕР_13 (відкритий21.08.2018 закритий05.08.2019); НОМЕР_14 (відкритий28.11.2018 закритий05.08.2019); НОМЕР_15 (відкритий28.11.2018 закритий05.08.2019); НОМЕР_16 (відкритий21.03.2019 закритий28.07.2019); НОМЕР_17 (відкритий16.04.2019 закритий29.07.2019); НОМЕР_18 (відкритий02.08.2019 закритий05.08.2019); НОМЕР_19 (відкритий02.08.2019 закритий05.08.2019); НОМЕР_20 (відкритий24.08.2019 закритий21.02.2021); НОМЕР_21 (відкритий28.11.2018 закритий06.02.2020); НОМЕР_22 (відкритий28.07.2017 закритий25.02.2020); НОМЕР_23 (відкритий19.01.2021 закритий14.03.2022)-копій платіжнихдокументів тадокументів щовідображають рухгрошових коштів(роздруківкуруху коштів)у паперовомута електронномувигляді повищевказаному рахунку/рахункам/,з наступнимивідомостями:дати надходження/перерахування/,МФО,номера рахунку,номера платіжногодокументу,назву підприємства/контрагента/,код ЄДРПОУ,суми,призначення платежу;     
		- договорів щодо автоматичного обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були здійснені сеанси зв`язку, авторизації, підтвердження операцій, та дати, часу та номерів телефонів, з яких були зроблені відповідні підтвердження вказаних операцій (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс - повідомлення, тощо);
		- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам з дати їх відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних анкетних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, назви, номеру рахунку, МФО банківської установи) часу та дати проведення платежу, назви платіжного документу, а також особи, яка підтвердила за допомогою відповідних засобів (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс-повідомлення, тощо) вказані банківські операції;
		- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;
		Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...