Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/7696/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 15.03.2024. Зареєстровано: 15.03.2024. Забезпечено надання загального доступу: 23.04.2024.
Дата набрання законної сили: 07.03.2024
Номер судового провадження: 1-кс/761/5481/2024
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62020100000000744

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/7696/24
		Провадження № 1-кс/761/5481/2024
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		   07 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
		при секретарі ОСОБА_2 ,
		детектива ОСОБА_3 ,
		розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №62020100000000744 від 09.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
		В С Т А Н О В И В:
		Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020100000000744 від 09.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Клопотання мотивовано тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		29.05.2023 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Борислав Львівської обл., проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що упродовжз січня2019року погрудень 2021року генеральнийдиректор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,усвідомлюючи протиправністьсвоїх дій,діючи умисно,за пособництвадиректорів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метоюухилення очолюванимнею ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »від сплатиподатку надодану вартістьв особливовеликих розмірах,що входитьу системуоподаткування,введеного увстановленому закономпорядку,за невстановлених слідствомобставин,перебуваючи заадресою: АДРЕСА_2 ,оформила фінансово-господарськідокументи,якими відображенінереальні господарськіоперації ізпридбання упродовжз січня2019року погрудень 2021року назагальну суму286148615грн,у томучислі ПДВ47691435,9грн,у очолюваного ОСОБА_6 та надалі ОСОБА_7 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які використалаяк підставудля формуванняподаткового кредитуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зподатку надодану вартістьз метоюзменшення податковихзобов`язань зуказаного податку,які підлягаютьсплаті очолюванимнею ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »до Державногобюджету України на загальну суму 47691435,9 грн, а саме: податкові накладні, які виписано та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних невстановленими слідством особами із зазначенням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Після чого, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за пособництва директорів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою ухилення очолюваним нею ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, що входить у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, для доведення свого злочинного умислу до кінця, задекларувала в складі податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість вищевказані нереальні операції, нібито проведені з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
		З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).
		У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
		Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні якої знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, стосовно клопотання заперечував в повному обсязі.
		Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
		Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №62020100000000744, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
		В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
		Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
		За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону, SWIFT- платежі, договори додатки до них - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
		Крім того, як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
		Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №62020100000000744, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
		За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
		У Х В А Л И В:
		Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №62020100000000744 від 09.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
		Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), надати детективам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 21.02.2024, щодо № НОМЕР_3 (Українська гривня), а саме:
		- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі справ юридичного оформлення, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт  банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт  банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
		- рух коштів по рахункам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в електронному вигляді із зазначенням номеру рахунку; залишку коштів на рахунку; операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; дата та час списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента;
		- роздруківок (або електронний вигляд) телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;
		В іншій частині клопотання - відмовити.
		Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
		Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію. 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...