Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 953/2040/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 19.03.2024. Зареєстровано: 19.03.2024. Забезпечено надання загального доступу: 23.04.2024.
Дата набрання законної сили: 18.03.2024
Номер судового провадження: 1-кс/953/2036/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12023221130002440

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		                                Справа № 953/2040/24 
		                            н/п 1-кс/953/2036/24 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ     
		"18" березня 2024 р.                                 м. Харків
		Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 
		секретар судового засідання  ОСОБА_2 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221130002440,
		у с т а н о в и в:
		Зміст поданого клопотання
		Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12023221130002440 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, які представились працівниками служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами із картки № НОМЕР_1 у сумі 29000 грн., які належать заявнику. (ЖЄО17533 від 08.11.2023) Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023221130002440 від 09.11.2023, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України оперативним підрозділом ХРУП №1 ГУ Національної поліції України в Харківській області було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для переведення грошових коштів використовувалась наступна картка потерпілого № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 
		На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
		Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілому, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені особи (група осіб) причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення. 
		Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. 
		Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування. Також, встановлено, що у зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та у зв`язку із тим що забезпечення присутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи, та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання буде проводитись без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.
		2. Позиції учасників у судовому засіданні
		У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.
		За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.
		Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.
		Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.
		Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
		У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.
		Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
		3. Мотиви та оцінка слідчого судді
		За приписамич.1,ч.2ст.159КПКУкраїнитимчасовийдоступдоречейі документівполягає унаданністоронікримінальногопровадженняособою,уволодінніякоїзнаходяться такіречіідокументи,можливостіознайомитисязними,зробитиїхкопіїта вилучитиїх(здійснитиїхвиїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу (речейі документів,до якихзаборонено доступ:(1)листуванняабоіншіформиобмінуінформацієюміжзахисником тайогоклієнтомабобудь-якоюособою,яка представляєйогоклієнта,узв`язкузнаданнямправовоїдопомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). 
		Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		У клопотаннізазначаються: (1)короткийвикладобставин кримінальногоправопорушення,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання; (2)правовакваліфікаціякримінальногоправопорушення іззазначеннямстатті(частинистатті)законуУкраїнипрокримінальну відповідальність; (3)речіідокументи,тимчасовийдоступдоякихплануєтьсяотримати; (4)підставивважати,щоречіі документиперебуваютьабоможуть перебуватиуволодіннівідповідної фізичноїабоюридичноїособи; (5)значенняречейі документівдлявстановленняобставин укримінальномупровадженні; (6)можливістьвикористанняякдоказіввідомостей,щомістятьсявречахідокументах,танеможливістьіншимиспособамидовестиобставини,якіпередбачаєтьсядовестизадопомогоюцихречей ідокументів,увипадкуподанняклопотанняпротимчасовий доступдоречейідокументів,якімістятьохоронюванузакономтаємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).
		До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
		За приписамич.5ст.163КПКУкраїнислідчийсуддяпостановляєухвалупро наданнятимчасового доступудоречейідокументів,якщосторонакримінальногопровадження усвоємуклопотаннідоведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречіабодокументи: (1)перебуваютьабоможуть перебуватиуволодіннівідповідної фізичноїабоюридичноїособи; (2)саміпособіабовсукупностіз іншимиречамиідокументамикримінальногопровадження,узв`язкузякимподаєтьсяклопотання,маютьсуттєвезначеннядлявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті,доведеможливістьвикористанняякдоказіввідомостей,щомістятьсявцихречахідокументах,танеможливістьіншимиспособами,довестиобставини,якіпередбачається,довестизадопомогоюцихречейідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).
		Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Особа,яказазначенавухваліслідчогосудді,судупротимчасовийдоступдоречейі документівякволоділецьречей,абодокументів,зобов`язананадатитимчасовийдоступ дозазначенихв ухваліречейідокументівособі,зазначенійувідповіднійухваліслідчогосудді. Особа,якапред`являєухвалупротимчасовийдоступдо речей,і оригіналів,або копійдокументів,зобов`язаназалишитиволодільцюречейіоригіналівабо копійдокументів,опис речейіоригіналівабокопійдокументів,якібуливилученінавиконанняухвалислідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).
		4. Висновки за результатами розгляду клопотання
		Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
		п о с т а н о в и в:
		Клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
		Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку до якого відносяться банківська картка: № НОМЕР_1 в період часу з год 07.11.2023 по 09.11.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників таномеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_1 заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_1 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет  операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб  сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно  інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками. Зобов`язати 
		АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
		Встановити строк дії ухвали по 18.05.2024 (включно).
		Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
		Слідчий суддя -                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...