Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 531/107/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 08.05.2024. Зареєстровано: 09.05.2024. Забезпечено надання загального доступу: 10.05.2024.
Дата набрання законної сили: 08.05.2024
Номер судового провадження: 1-кс/531/394/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12024175450000009

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		єдиний унікальний номер справи 531/107/24
		номер провадження 1-кс/531/394/24
		 
		 
		 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		08 травня 2024 року м. Карлівка
		 
		Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12024175450000009 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації: 
		- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 (копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);
		- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);
		- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
		- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
		- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 28.02.2024, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
		-розшифровані відомостіпереказів,що відбулися.01.12.2023по 00.00год.28.02.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).
		Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175450000009 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
		Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.
		Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.
		Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
		Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
		09.01.2024 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , про те що невідома особа представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 57737 гривень, які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_1 .
		   09.01.2024 року дане повідомлення зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення під № 348.
		   09.01.2024 року, дізнавачем СД лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за № 12024175450000009 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України. 
		   У ході допиту потерпілої встановлено, що 09.01.2024 року близько 14:34 години невідома особа зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительці АДРЕСА_3 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_3 шахраї хочуть зняти грошові кошти у сумі 57000, щоб цього не сталося потрібно грошові кошти в сумі 57000 гривень перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 та в призначенні платежу написати «Скасувати платіж від 09.01.2024 року» що і зробила гр. ОСОБА_4 після цього невідома особа їй повідомила, що вона її обманула. 
		На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, яка користується вказаним банківським рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. 
		Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.
		На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.
		Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Також дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
		Слідчий суддявважає занеобхідне зазначити,що,оскільки згідноч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступдо документівможе бутинадано сторонікримінального провадження.Відповідно доп.19ч.1ст.3КПК Українистороною кримінальногопровадження,зокрема,з бокуобвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12024175450000009 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
		Надати:
		- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ;
		- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
		- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
		- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
		- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
		- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
		- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації: 
		- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 (копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);
		- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);
		- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
		- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
		- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 28.02.2024, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
		- розшифровані відомостіпереказів,що відбулися.01.12.2023по 00.00год.28.02.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).
		Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 липня 2024 року включно.
		Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...