Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 552/3284/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано для оприлюднення: 22.05.2024. Зареєстровано: 23.05.2024. Забезпечено надання загального доступу: 24.05.2024.
Дата набрання законної сили: 28.05.2024
Номер судового провадження: 1-кс/552/1178/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12024175430000230

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ 
		Справа №552/3284/24 
		Провадження № 1-кс/552/1178/24
		У Х В А Л А 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		    22.05.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
		Слідчого судді  ОСОБА_1 
		При секретарі  ОСОБА_2 ,
		За участю детектива  ОСОБА_3 ,
		розглянувши всудовому засіданнів містіПолтаві клопотаннястаршого БолотоваР ОСОБА_4 про арешт майна, -
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		Старший детектив відділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавській ОСОБА_3  звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду фортифікаційної споруди  взводного опорного пункту № НОМЕР_1 проведеного вперіод часу з 12:03 год 17.05.2024 по 10:05 год 21.05.2024 , а саме номерні бирки якими маркована деревина, використана при будівництві вказаної споруди: UA ДАЛРУ 457962723, UA ДАЛРУ 457960584, UA ДАЛРУ 457962872, UA ДАЛРУ 457880848, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
		   В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
		   Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_3 дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
		Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024171100000011 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 45067526), ТОВ «ТК М`ясна Традиція» (код ЄДРПОУ 44672913), ТОВ «ВАБКОР» (код ЄДРПОУ 44347279) та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.
		Встановлено що між ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» та Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації укладені договори з постачання деревини. 
		Крім того, встановлено що деревина, яка надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації від ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» використовувалась при виконанні договорів з будівництва фортифікаційних споруд укладених з рядом Товариств, зокрема, ТОВ «ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 44327632). 
		Проведеним оглядом об`єктів встановлено неякісне їх виконання, у зв`язку з наявними пошкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів, тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв`язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації
		В період часу з 12:03 год. 17.05.2024 року по 10:05 год. 21.05.2024 рік, в ході проведення огляду фортифікаційної споруди  взводного опорного пункту № НОМЕР_1 , роботи на яких виконувались ТОВ «Проектний Альянс», виявлено та вилучено наступні номерні бирки, якими маркована деревина, використана при будівництві вказаної споруди, а саме: UA ДАЛРУ 457962723, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
		21.05.2024 року вищевказані речі та документи постановолю старшого детектива ОСОБА_3 визнані речовими доказами.
		Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 
		За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
		Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України  арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
		Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
		У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
		На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
		Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		   Клопотання задовольнити.
		Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду фортифікаційної споруди  взводного опорного пункту № НОМЕР_1 , проведеного в період часу з 12:03 год. 17.05.2024 по 10:05 год. 21.05.2024 , а саме номерні бирки, якими маркована деревина, використана при будівництві вказаної споруди: UA ДАЛРУ 457962723, UA ДАЛРУ 457960584, UA ДАЛРУ 457962872, UA ДАЛРУ 457880848, UA ДАЛРУ 457962908, UA ДАЛРУ 457960573, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
		Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.
		 
		Слідчий суддя                                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...