Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 442/3727/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 31.05.2024. Зареєстровано: 31.05.2024. Забезпечено надання загального доступу: 03.06.2024.
Дата набрання законної сили: 31.05.2024
Номер судового провадження: 1-кс/442/836/2024
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12024141110000390

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 442/3727/24
		Провадження № 1-кс/442/836/2024
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		   31 травня 2024 року         м. Дрогобич 
		Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
		в с т а н о в и в:
		Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024141110000390 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
		В обґрунтуваннясвого клопотанняпосилається нате,що 01.04.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_3 поступив рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_5 , про те, що службові особи одного із органів державної виконавчої влади міста Дрогобича, вчинили підроблення офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу. 
		Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в нього є близькі знайомі, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, в один із днів в кінці березня 2024 року він зустрівся з одним із працівником вказаної установи. Дана особа повідомила, що протягом з 2020 по 2023 року жителям міста Дрогобича та Дрогобицького району на підставі підроблених документів, незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу наступним особам, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які являються близькими родичами та знайомими працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, для прикладу, дана особа вказала, що громадянці ОСОБА_11 , яка являється племінницею начальника Управління  ОСОБА_21 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 600000 (шістсот тисяч) гривень Її чоловіку - ОСОБА_7 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень. Також дана особа повідомила, що всі чорнові записи, згідно яких вносилися дані про виплату соціальної допомоги вказаним громадянам, здійснюються в блокноті (зошиті) головного спеціаліста ОСОБА_22 та остання зберігає його постійно при собі. Самі оригінали документів, на підставі яких здійснювалася соціальна допомога вказаним громадянам, зокрема особові справи, бухгалтерські відомості та інші, зберігаються в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказав, що дана особа, яка повідомила йому вказану інформацію, попросила не називати її анкетних даних, так як боїться, щоб начальник Управління не звільнила її з роботи. Після отримання даної інформації, зрозумівши, що під час воєнного стану здійснюється розтрата та привласнення державних коштів, вона повідомила про дані факти свою знайому ОСОБА_5 , яка являється дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшої перевірки та підтвердження даної інформації.
		Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_11 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 671 491,555 грн., зокрема в січні 2021 року їй нараховано 102 488,20 грн., в березні 2021 року  72 416,60 грн., в травні 2021 року  80 548,60 грн., в серпні 2021 року  55 183,18 грн., у вересні 2021  52 087,18 грн., в серпні 2022 року  49 688,59 грн., у вересні 2022 року  44 971,59 грн., хоча в червні 2021 сума виплати була 11 580,6 грн.
		Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_7 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останньому нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 542 990,11 грн., зокрема в другому кварталі 2020 року йому нараховано 85 742,21 грн., в четвертому кварталі 2020 року  84 517,50 грн., в лютому 2021 року  92 384 грн., в квітні 2021 року  72 704 грн., в червні 2021  62064 грн., в серпні 2022 року  42 447,59 грн., у вересні 2022 року  45 034,59 грн., хоча в січні, серпні та вересні 2021 сума виплати була 2064 грн.
		Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_12 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 301 315,76 грн., зокрема в лютому 2021 року їй нараховано 10 439,40 грн., в липні 2021 року  10 689,78 грн., в червні 2022 року  9741,58 грн., в серпні 2022  30 816,66 грн., у вересні 2022 року  25 911,76 грн., у березні 2023 року  18 794,25 грн., хоча в березні, квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 5 219,7 грн.
		Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, про суми соціальних виплат ОСОБА_23 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 68 932,22 грн., зокрема у вересні 2023 року їй нараховано 14 448 грн., хоча в квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 2 724 грн.
		В ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти зазначеним вище особам, поступали їм на банківські рахунки. 
		В зв`язку з цим, виникла необхідність отримати наступну інформацію: - відомості про банківські рахунки, відкриті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , у банківських чи інших фінансових установах, на які надходили соціальні виплати (державна та соціальна матеріальна допомога) в період з 01.01.2018 по 31.03.2024, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування їм коштів на вказані рахунки; - повні назви всіх банківських чи фінансових установ, з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2018 по 31.03.2024 укладало договори про поступлення коштів як соціальних виплат, для подальшого зарахування їх на банківські рахунки одержувачам, із наданням завірених копій вказаних договорів; 
		- інформація про рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 в банківських чи інших фінансових установах, діючих з 01.01.2018 по 31.03.2024, на які здійснювалося поступлення коштів як соціальних виплат із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; 
		- паперові та електронні платіжні доручення, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
		- паперові та електронні відомості, примірники яких скеровані в банківські чи фінансові установи про нарахування усіх видів соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 наступним громадянам: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
		- паперові та електронні заявки, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 .
		В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання. 
		       Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
		Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
		Згідностатті 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. 
		Згідно п.1 та п. 2 частини 5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
		 На підставі ст.107,159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
		п о с т а н о в и в:
		Клопотання задоволити.
		ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 
		- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , у банківських чи інших фінансових установах, на які надходили всі види соціальних виплат (державна та соціальна матеріальна допомога) в період з 01.01.2018 по 31.03.2024, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування їм коштів на вказані рахунки;
		- повні назви всіх банківських чи фінансових установ, з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2018 по 31.03.2024 укладало договори про поступлення коштів як соціальних виплат, для подальшого зарахування їх на банківські рахунки одержувачам, із наданням завірених копій вказаних договорів; 
		- інформація про рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 в банківських чи інших фінансових установах, діючих з 01.01.2018 по 31.03.2024, на які здійснювалося поступлення коштів як соціальних виплат із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; 
		- паперові та електронні платіжні доручення, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
		- паперові та електронні відомості, примірники яких скеровані в банківські чи фінансові установи про нарахування усіх видів соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 наступним громадянам: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
		- паперові та електронні заявки, примірники яких подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, про нарахування помісячно окремих видів соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
		Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...