Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/6207/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 24.07.2024. Зареєстровано: 25.07.2024. Забезпечено надання загального доступу: 26.07.2024.
Дата набрання законної сили: 23.07.2024
Номер судового провадження: 1-кс/758/1917/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42023102070000269

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа № 758/6207/24 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		 
		23 липня 2024 року                                                                                 м. Київ
		 
		Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, 
		У С Т А Н О В И В:
		До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
		Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.
		Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
		Під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими службовими особами низки юридичних осіб, заволоділи бюджетними коштами, отриманими від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), під час реконструкції транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва, в рамках договору №26/06-18 від 26.06.2018.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що після надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.
		Зокрема, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 17.06.2023 на рахунок вказаного товариства, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло 67,93 млн. грн. з держказначейського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно оплати по договору №26/06-18 від 26.06.2018, які наступного операційного дня (19.06.2023) по 21.06.2023, перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
		За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, надалі з 20.06.2023 по 30.06.2023, розпорошено між рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що має спільну з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адресу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_16 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).
		За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, надалі з 21.06.2023 по 27.06.2023 спрямовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості повернення помилково сплачених коштів, ІНФОРМАЦІЯ_21 в якості погашення боргу з податку на прибуток. 
		За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, надалі з 20.06.2023 по 21.06.2023 спрямовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).
		За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, надалі з 19.06.2023 по 29.06.2023 спрямовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).
		За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » встановлено, що перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, надалі з 19.06.2023 по 29.06.2023 спрямовано низці юридичних осіб в якості оплати за матеріали.
		Найбільшу частину бюджетних коштів, на загальну суму 59,64 млн. грн. 
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », які поєднані спільними контрагентами - отримувачі коштів, що може вказувати на ймовірну пов`язаність вказаних юридичних осіб між собою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		На даний час слідством встановлено, що з метою заволодіння коштами місцевого бюджету виділеними на реконструкцію транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відкритих торгів уклало з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Договір генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 року на виконання робіт з «Реконструкції транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва».
		Сума за Договіром генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 598 499 000,00 (П`ятсот дев`яносто вісім мільйонів чотириста дев`яносто дев`ять тисяч) гривень 00 коп.
		Після укладання декількох додаткових угод, загальна вартість робіт збільшилась до 1 404 407 807,48 (один мільярд чотириста чотири мільйони чотириста сім тисяч вісімсот сім) гривень 48 коп.
		В подальшому, 17.06.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перерахування коштів в рамках договору № 26/06-18 від 26.06.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 кошти на загальну суму 67 926 613,6 грн. 
		Після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нинішня назва АЛЬЯНС) зазначених коштів останні упродовж 19.06.2023 по 21.06.2023 були перераховано на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, а саме: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ). 
		За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
		Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до наступної документації: договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додатків та додаткових угод до нього, специфікацій, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, договір про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт в рамках договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018, журналів технічного та авторського нагляду, які складені в ході виконання робіт у рамках договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018.
		Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
		Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
		Прокурор крім того вказує, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому просить вказане клопотання розглянути без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). 
		До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_3  про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
		Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. 
		Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
		Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
		З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
		Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
		У Х В А Л И В:
		Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
		Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: 
		договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додатків та додаткових угод до нього, специфікацій, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, договір про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт в рамках договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018, журналів технічного та авторського нагляду, які складені в ході виконання робіт у рамках договору підряду №26/06-18 від 26.06.2018.
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_16

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...