Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/7460/22 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 30.08.2024. Зареєстровано: 30.08.2024. Забезпечено надання загального доступу: 02.09.2024.
Дата набрання законної сили: 29.08.2024
Номер судового провадження: 1-кс/554/8803/2024
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12022170420001126

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 29.08.2024Справа № 554/7460/22 Провадження № 1-кс/554/8803/2024
		 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		 
		про тимчасовий доступ до речей і документів
		 
		29 серпня 2024 року                                 м. Полтава
		 
		Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3  про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420001126 від 21.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
		У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420001126 від 21.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14.06.2022 року по 17.06.2022 невідомі особи під приводом надання заробітку заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , дані якої надав останній невідомим особам, внаслідок чого по вказаній картці виникла заборгованість у сумі 166157 грн. 
		Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 
		(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). 
		На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
		З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
		З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
		У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
		Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
		Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420001126 від 21.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14.06.2022 року по 17.06.2022 року невідомі особи під приводом надання заробітку заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , дані якої надав останній невідомим особам, внаслідок чого по вказаній картці виникла заборгованість у сумі 166157 грн. 
		Стаття 163КПКУкраїни передбачає,щослідчийсуддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречі абодокументи: перебуваютьабоможутьперебувати уволодіннівідповідноїфізичної абоюридичноїособи; саміпособіабо всукупностізіншими речамиідокументамикримінального провадження,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні; нестановлятьсобоюабо невключаютьречейі документів,якімістятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Частиною 7 ст.163КПКУкраїни також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Слідчимдоведено,що інформаціяперебуває уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
		Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
		Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
		Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
		Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
		За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
		Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
		Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання слідчого задовольнити.    
		Надати слідчимСВ ПолтавськогоРУП Головногоуправління Національноїполіції вПолтавській області:слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областілейтенантові поліції ОСОБА_3 (старшагрупи); слідчому ВРЗу СГта СДСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті лейтенантовіполіції ОСОБА_5 ;старшому слідчомуСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті старшомулейтенантові поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділеннярозслідування злочиніву сферіСГ таСД СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областілейтенантові поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областімайору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областістаршому лейтенантовіполіції  ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗСТСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті лейтенантовіполіції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_11 ;    слідчому ВРЗСТСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті капітануполіції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗСТСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті старшомулейтенантові поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті старшомулейтенантові поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областілейтенантові поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗу СГта СДСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті лейтенантовіполіції ОСОБА_16 ; слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областілейтенантові поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областіпідполковнику поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_19 ; 
		слідчому СВПолтавського РУПГУНП вПолтавській областілейтенантові поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (знятикопію інформації), які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
		Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»,яка належить потерпілому, № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 12.06.2022 по дату винесення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
		Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. 
		Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).
		Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
		У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти 
		№ НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 12.06.2022 по дату винесення ухвали.
		У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
		У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
		Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
		Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.
		Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
		Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
		Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
		Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
		Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає. 
		Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...