Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/45062/24-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 09.10.2024. Зареєстровано: 09.10.2024. Забезпечено надання загального доступу: 10.10.2024.

Номер судового провадження: 1-кс-38828/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12024000000001907

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/45062/24-к
		пр. 1-кс-38828/24
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		04 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва  ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора  ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні 
		№ 12024000000001907 від 18.09.2024 за фактом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
		       
		       В С Т А Н О В И В:
		Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора  ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно. 
		В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001907 від 18.09.2024 за фактом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
		ч. 5 ст. 190 КК України.
		У кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконного заволодіння 
		 ОСОБА_4 , приватними виконавцями, приватними нотаріусами та іншими невстановленими особами коштами ОСОБА_5 , які знаходяться на банківських рахунках.
		Установлено, що ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201211011000023, у якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
		Ухвалами Печерського районного суду м. Києва на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , відкритих в АТ «УКРГАЗБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» накладено арешт. 
		06.10.2021 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук. 
		За наявною у органу досудового розслідування інформацією ОСОБА_5 з 2016 року перебуває за межами України. 
		30.05.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/21949/23-к) арештовані кошти ОСОБА_5 передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
		Разом з цим в 2024 році невстановленими особами почали вчинятися дії спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також відсотками по депозитним вкладам підозрюваного.
		Заволодіння коштами відбувається шляхом надання приватному виконавцю неправдивих документів, відповідно до яких ОСОБА_4 09.06.2021 нібито надав у борг ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 11 млн. грн., який після закінчення строку дії договору позики гроші не повернув.
		Після вчинення нотаріусом виконавчого напису на документах, що встановлюють заборгованість ОСОБА_5 ,  вони передавались приватному виконавцю, який направляв їх для виконання у банківські установи, у яких відкрито рахунки ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів на рахунок приватного виконавця нібито з метою погашення заборгованості перед ОСОБА_4 .
		В дійсності ОСОБА_5 в 2021 році не перебував в Україні і не міг отримувати у борг грошові кошти та бути присутнім при нотаріальному посвідченні договору позики.
		Так, 05.06.2024 до приватного виконавця виконавчого кругу Київської області ОСОБА_6 надійшла заява ОСОБА_4 про відкриття виконавчого провадження та виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 01.12.2021.
		Того ж дня приватним виконавцем виконавчого кругу Київської області ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 05.06.2024, а також 
		сформовано платіжну інструкцію № 75229642, відповідно до якої з рахунку 
		№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сенс Банк» перераховано кошти у сумі 47 845, 96 доларів США на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 
		№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадбанк». 
		19.06.2024 ОСОБА_6 перерахував кошти у сумі 1 753 109, 79 грн. зі свого рахунку 
		№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_4 
		№ НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Сенс Банк». 
		Крім того, 30.08.2024 приватним виконавцем ОСОБА_6 сформовано платіжну інструкцію № 75229642 про стягнення 222 220, 55 Євро, які належать ОСОБА_8 , та розміщенні на рахунках 
		АТ «Укргазбанк». 
		02.09.2024 АБ «Укргазбанк» зупинено проведення фінансової операції, яка пов`язана з переказом 02.09.2024 коштів ОСОБА_5 у сумі 0,23 млн. Євро (еквівалент 10,25 млн. грн.) з банківського рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 , з призначенням - «перерахування коштів на примусовий продаж валюти згідно платіжної інструкції 
		№ 75229642 від 30.08.2024 ОСОБА_5 ». 
		У свою чергу, Держфінмоніторингом прийнято рішення № 1074-РЗ/2024 про подальше зупинення зазначеної фінансової операції. 
		       Вказані грошові кошти постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. 
		       Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені кошти, які належать ОСОБА_5 . 
		Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. 
		Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. 
		Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
		Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001907 від 18.09.2024 за фактом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
		ч. 5 ст.190 КК України.
		Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 вказані в клопотанні грошові кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. 
		У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
		Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_6 
		(код валюти: 980 - українська гривня), НОМЕР_4 (код валюти: 840 - долар США, 978 - Євро), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ), слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -     
		У Х В А Л И В :
		Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора  ОСОБА_3 , - задовольнити.
		Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_6 
		(код валюти: 980 - українська гривня), НОМЕР_4 (код валюти: 840 - долар США, 978 - Євро), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ) у частині зборони здійснення видаткових операцій.
		Ухвала підлягає негайному виконанню.
		Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
		Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
		     
		  Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...