Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/4426/25 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 07.02.2025. Зареєстровано: 07.02.2025. Забезпечено надання загального доступу: 10.02.2025.
Дата набрання законної сили: 04.02.2025
Номер судового провадження: 1-кс/761/3557/2025
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 72024001110000040

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 761/4426/25
		Провадження № 1-кс/761/3557/2025
		 
		 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		04.02.2025 рік  м. Київ
		 
		Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
		 
		                                                       В С Т А Н О В И В :
		 
		До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001110000040 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яким також підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи у період з 01.01.2021 по 01.07.2024, з метою ухилення від сплати податків, здійснили реалізацію електронних пристроїв, мобільних телефонів, комп`ютерної, побутової техніки, комплектуюючих та аксесуарів до них через мережу офлайн магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням реквізитів підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП РНОКПП), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 ) та інших, внаслідок чого занижено дохід вказаного підприємства на загальну суму 369 076 288 грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток у сумі 66 433 731 грн, що є особливо великим розміром.
		Також встановлено, що мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює свою діяльність на території м. Києва та інших регіонів України, до складу якої входить 24 магазини та Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реалізація товарів у вказаній мережі магазинів здійснюється від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. З метою приховування об`єкта оподаткування та доходів, одержаних від реалізації вказаних товарів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_50 ), директором та засновником якого є ОСОБА_52 . Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту заснування не мало відкритих розрахункових рахунків, жодної фінансово-господарської діяльності з моменту реєстрації не здійснювало, податкової звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 не подавало.
		В ході допиту в якості свідка ОСОБА_53 повідомив, що працював продавцем-консультантом в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_50 ) на пропозицію керівників мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка носила вказівний характер. З моменту реєстрації, являючись одноосібним засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_50 ), ОСОБА_53 не здійснював жодних фінансово-господарських операцій щодо придбання та подальшої реалізації товарів, банківських рахунків не відкривав та ними не розпоряджався, печаткою не користувався, податкової звітності не формував. Натомість ОСОБА_4 розпоряджався печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_50 ), а також здійснював загальне керівництво мережею магазинів, був відповідальним за інкасацію готівкових коштів в магазинах мережі.Під час допиту ОСОБА_53 повідомив, що товари що реалізовуються в мережі магазинів під торговельними марками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завезені на територію України поза межами митного оформлення, не мають належних документів про походження та є такими що не мають належної сертифікації.
		Власником торговельної марки (знаку для товарів та послуг) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Фактичними власниками (бенефіціарами) мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які особисто причетні до організації протиправної схеми діяльності, в якій залучені підконтрольні фізичні особи підприємці. 
		Згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що фактичним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є реалізація електронних пристроїв, мобільних телефонів, комп`ютерної, побутової техніки, комплектуюючих та аксесуарів, переважно виробництва «Apple Inc.» та інших виробників. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2021-2024 років здійснювали реалізацію вказаних товарів в адресу підконтрольних фізичних осіб - підприємців (неплатників), а в подальшому, використовуючи їх реквізити продавали через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кінцевому споживачу без належного відображення таких операцій у бухгалтерській та податковій звітності для мінімізації податку на прибуток товариства. Так, загальний сукупний дохід, одержаний від діяльності вказаних фізичних осіб-підприємців за період з 01.01.2021 по 01.07.2024 року, склав 369 076 288,48 грн.
		Враховуючи вищевикладене, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення п.44.1 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України, занижено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку на загальну суму 570 784 373 грн., внаслідок чого занижено дохід підприємства на загальну суму 369 076 288 грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток у сумі 66 433 731 грн, що є особливо великим розміром.
		Вищезазначені обставини підтверджуються висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.3/6182-24 від 05.08.2024, складеним у порядку ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України».
		Разом з тим, під час розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснювало імпортних операцій щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме товарів, виробником яких є « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші. В той же час, обсяги придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у офіційних імпортерів товарів та техніки бренду «Apple» та інших брендів, в рази нижчі в порівнянні з обсягами реалізації товарів від імені підконтрольної групи фізичних осіб-підприємців, яка контролюється службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та бенефіціарними власниками мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 
		Таким чином, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 реалізовуються товари, які ввезені на митну територію України поза межами митного контролю, походження яких не має документального підкріплення.
		Проведеним оглядом Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відсутність відомостей, що свідчили б про можливість використання торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» та вказаного інтернет-ресурсу третіми особами для здійснення особистої господарської діяльності (відповідні ліцензійні угоди на право користування торгівельною маркою та сайтом). 
		Крім того, в процесі реалізації товарів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інтернет-магазин, суб`єкти господарської діяльності не застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) або застосовують частково, лише на прохання покупців мережі магазинів видати їм чек. У чеках зазначено відомості фізичних осіб підприємців, підконтрольних службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Системність вказаних дій вказує на умисне приховування об`єкта оподаткування, що впливає на загальну суму сплачених податків до бюджету.
		Отже, під час здійснення досудового розслідування виявлено ряд обставин, що свідчать про впровадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власниками торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »протиправної схеми, спрямованої на умисне ухилення від сплати загальнодержавних податків, шляхом використанням реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, що перебувають на другій та третій групі спрощеної системи оподаткування, що полягає в організації придбання службовими особами згаданого товариства, а також через інші підконтрольні підприємства товарів, які надалі реалізовуються за ринковими цінами кінцевим споживачам без належного відображення у бухгалтерській та податковій звітності. 
		Вказаний механізм реалізації товарів дозволяє акумулювати прибуток від реалізації такої продукції службовим особам особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не на товаристві, що виступає платником податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, а на суб`єктах господарської діяльності, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та мають право на заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ПКУ, на сплату єдиного податку, що становить для другої, третьої групи від мінімальної заробітної плати на місяць, що встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України».
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4». Встановлено, що ОСОБА_4 також підконтрольні наступні суб`єкти фінансово-господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), які задіяні в протиправному механізмі реалізації техніки, переважно бренду «Apple», яка не має офіційного походження, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 .
		Крім того, також встановлено, що вищеперелічені особи використовували систему «післяплата», що полягає в грошових розрахунках за відправлення між організаціями, підприємствами та приватними особами, коли вартість товару сплачується безпосередньо під час отримання його адресатом. Відповідно до відкритої інформації, що не обмежена доступом володільця такої інформації встановлено, поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з метою організації системи «післяплата» співпрацює з фінансовою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що працює через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).
		На даний час у досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) стосовно отриманих та відправлених вантажів від імені та на ім`я вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, проведення їх оплати, розрахування, надання послуг «післяплата», за період з 01.01.2021 по 27.01.2025.
		Документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) стосовно отриманих та відправлених вантажів від імені та на ім`я вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за період з 01.01.2021 по 27.01.2025, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та інших слідчих дій і, як наслідок, проведення швидкого та повного досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, зокрема щодо обсягів відправленої кінцевому споживачу продукції, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
		Таким чином, з метою зібрання доказів, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) стосовно отриманих та відправлених платежів від імені та на ім`я вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, проведення їх оплати, розрахування, надання послуг «післяплата», за період з 01.01.2021 по 27.01.2025, з можливістю вилучення їх копій та електронних реєстрів для забезпечення проведення судових експертиз, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
		В ході досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів та відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), за період з 01.01.2021 року по 27.01.2025.
		Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
		Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
		Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
		Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
		Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
		Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
		Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72024001110000040 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
		Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
		Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
		Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам групи детективів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів стосовно отриманих та відправлених платежів від імені та на ім`я наступних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП РНОКПП), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_59 (РНКОПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_61 ( НОМЕР_62 ), за період з 01.01.2021 року по 27.01.2025, в тому числі:
		- анкети клієнтів наступних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП РНОКПП), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_59 (РНКОПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_61 ( НОМЕР_62 ), за період з 01.01.2021 року по 27.01.2025;
		- касові документи: експрес-накладні на відправлення товарів; експрес - накладні на отримання грошових коштів (переказів); фіскальні чеки; чеки з підписами на отримання клієнтом грошових переказів; відомості (на паперовому носії та в інформаційній системі) щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП РНОКПП), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_59 (РНКОПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_61 ( НОМЕР_62 ), або будь-якої іншою особою за відповідною довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код  НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2021 по 27.01.2025, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код  НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_2 , тобто з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій;
		Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		       04 лютого 2025 року

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...