Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 208/15251/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 14.02.2025. Зареєстровано: 14.02.2025. Забезпечено надання загального доступу: 17.02.2025.
Дата набрання законної сили: 11.02.2025
Номер судового провадження: 1-кс/208/119/25
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42024050000000034

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		справа № 208/15251/24
		№ провадження 1-кс/208/119/25
		 
		УХВАЛА
		Іменем України
		 
		11 лютого 2025 р.            м. Кам`янське
		 
		Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
		розглянувши клопотаннястаршого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вДонецькій області ОСОБА_3 ,яке погодженоз прокуроромПокровської окружноїпрокуратури Донецькоїобласті ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів укримінальному провадженні№ 42024050000000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
		 
		ВСТАНОВИЛА:
		 
		До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 . Просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
		- відомостей про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомлень банківських установ про відкриття або закриття рахунка платника податків  юридичної особи (резидента) (з зазначенням номеру банківського рахунку, назв та кодів МФО банківських установ, дат відкриття/закриття рахунків) на паперовому носії;
		- засвідчених копій (роздруківок) податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість з додатками, де зазначено контрагенти підприємства та уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період 2023-2024 роки; 
		- відомостей з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щодо осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові осіб, коду РНОКПП, адреси реєстрації, ознаки доходів, дата прийняття/звільнення, сум нарахованого та виплаченого доходу) за період 2023-2024 років на паперовому носії з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.
		Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання. 
		Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
		Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. 
		Клопотання поданов рамкахкримінального провадження№ 42024050000000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
		Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Східної Філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Філії) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, під час укладання та виконання договору про надання послуг з ремонту та обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, а також здійснили розтрату бюджетних коштів при формальному укладенні договору розподілу електроенергії за точкою споживання за адресою: АДРЕСА_2 з працівником підприємства вказаного ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та подальшому постачанні електроенергії після розірвання договору без обліку спожитої енергії. Також встановлено, що фактично транспортним засобом, дефектування та ремонт якого здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №06/66-23 від 04.07.2023 року та №06/80-23 від 24.08.2023 у відповідності до свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_4 від 26.03.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 є трактор марки БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску ідент. № НОМЕР_5 державний номерний знак НОМЕР_6 власник Донецька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (натепер Східна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
		В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно, контролюючим органом, де на податковому обліку перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », територіально є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 )
		Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів цих документів, оскільки слідчим формально зазначено про необхідність вилучення оригіналів документів оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		Отже, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню і стороні обвинувачення, а саме особам зазначеним в ухвалі, слід надати тимчасовий доступ до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
		На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
		 
		УХВАЛИЛА:
		 
		Клопотання старшогослідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Донецькійобласті ОСОБА_3 ,яке погодженоз прокуроромПокровської окружноїпрокуратури Донецькоїобласті ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів укримінальному провадженні№ 42024050000000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
		Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
		- відомостей про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомлень банківських установ про відкриття або закриття рахунка платника податків  юридичної особи (резидента) (з зазначенням номеру банківського рахунку, назв та кодів МФО банківських установ, дат відкриття/закриття рахунків) на паперовому носії;
		- засвідчених копій (роздруківок) податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість з додатками, де зазначено контрагенти підприємства та уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період 2023-2024 роки; 
		- відомостей з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щодо осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові осіб, коду РНОКПП, адреси реєстрації, ознаки доходів, дата прийняття/звільнення, сум нарахованого та виплаченого доходу) за період 2023-2024 років на паперовому носії з можливості вилучення копій вищезазначених документів.
		В іншій частині клопотання відмовити.
		Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...