Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/3239/25 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 19.03.2025. Зареєстровано: 19.03.2025. Забезпечено надання загального доступу: 20.03.2025.

Номер судового провадження: 1-кс/554/4058/2025
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 22024170000000271

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3239/25 Провадження № 1-кс/554/4058/2025
		 
		 
		У Х В А Л А
		 
		 
		 
		18 березня 2025 року 
		 
		Октябрський районний суд м. Полтави в складі :
		 
		слідчого судді -              ОСОБА_1 ,
		з участю: секретаря -             ОСОБА_2 ,
		               
		розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
		 
		встановив:
		 
		14.03.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділуПолтавської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
		У судове засідання прокурор нез`явився,надав заявупро розглядклопотання уйого відсутність.Крім того,вказав,що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
		Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
		Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні № 22024170000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
		Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096), ТОВ «АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (код ЄДРПОУ: 43820559), ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.
		Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 року перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття новихкомпанійвРФ.
		У той же час, після початку збройної агресії РФ проти України та закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжує здійснювати організаційно-розпорядчі функції як директор ТОВ «Сучасний Дім» та отриманий прибуток від ведення фінансово-господарської діяльності підприємства направляється фактичному власнику Товариства - ОСОБА_4 , який перебуває в РФ та здійснює там свою підприємницьку діяльність з 2014 року. Переказ коштів відбувається шляхом передачі криптографічних гаманців, переказів через крипто-біржі, а також, шляхом вивезення готівкових коштів автомобільним транспортом через кордон (здійснювали син - ОСОБА_6 , невістка- ОСОБА_7 ).
		Дані кошти ОСОБА_4 використовує для забезпечення функціонування та розширення своєї підприємницької діяльності в РФ, а саме - здійснення будівництва житлових комплексів (багатоквартирних будинків), які в подальшому реалізовуються через російську державну програму воєнноїіпотеки.
		Відповідно до відкритих даних в Російських інтернет ресурсах встановлено, що компанія громадянина РФ ОСОБА_4 ТОВ «СГС-Югра» (мовою оригіналу ООО«СГС- Югра» РФ, ханты-мансийский автономный округ - югра, г. сургут, ул. базовая, д. 2, офіс 313) є частиною групи компаній, що входять до будівельного холдингу ТОВ «ГК«Сібпромтерой» (мовою оригіналу ООО ГК «Сибпромстрой», рф, московская область, г. одинцово, ул западная, д. 7, стр. 6. офис 206, ИНН2466174077), що здійснюють будівництво житлової нерухомості в ханта-мансійському автономному окрузі, московській, белгородській та ростовській областях РФ, зокрема в м. сургут та м. нефтеюганск, а також будівництво храмів РПЦ. Реалізація продажу квартир здійснюється через ООО ГК «Сибпромстрой», яке з 2022 року надає військову іпотеку на готові квартири в своїх збудованих житлових комплексах (у т. ч. в об?єктах, які зведено компанією ОСОБА_4 ) та через банки-партнери, які мають пільгові програми по воєнній іпотеці для військовослужбовців РФ.
		Таким чином, громадянин РФ ОСОБА_4 , отримуючи кошти від підконтрольних йому компаній в м. Полтаві, спрямовує їх для провадження та розширення своєї підприємницької діяльності в будівельній галузі, та здійснює реалізацію житлової нерухомості через своїх бізнес- партнерів  засновників ООО ГК «Сибпромстрой»  ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (мовою-оригіналу  ОСОБА_10 , ИНН НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , ИНН860205562219).
		Крім того, встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заснували: ТОВ «ССК» (мовою оригіналу ООО «ССК», РФ, московська область, г. одинцово, ул. западная, д. 7. оф. 210, ИНН-5032379937).
		Окрім цього, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст. ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є номінальним директором ТОВ «Будкомплект».
		13.03.2025 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено предмети та речі, а саме: мобільний телефон марки «IPhone 8» ІMEI: НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «IPhone XR» ІMEI 1: НОМЕР_4 , ІMEI 2: НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , які використовувалися для комунікації з причетними до злочину особами. 
		Вищевказані речі визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, в ході досудового слідства необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу, оскільки вони можуть містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи.
		Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказані предмети та речі.
		Згідно ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленому цимКодексом порядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду права навідчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупність підставчи розумнихпідозр вважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження, псування,знищення,перетворення,відчуження.Слідчий,прокурор повиннівжити необхідних заходівз метоювиявлення тарозшуку майна,на якеможе бутинакладено арешт у кримінальномупровадженні,зокрема шляхомвитребування необхідноїінформації у Національного агентстваУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами, одержаними відкорупційних таінших злочинів,інших державнихорганів таорганів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
		Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
		У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
		Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що зберігання вищевказаних речей і документів у його власника може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів підозрюваним та/або його близькими родичами та/або особами, які проживають разом з ним, що зашкодить встановленню судом об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також не дозволить досягнути завдання Кримінального кодексу України, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК України, зокрема правове забезпечення охорони громадської безпеки та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.
		З урахуваннямвикладеного,з метоюзбереження речовихдоказів,слідів кримінального правопорушення,забезпечення проведеннянеобхідних слідчихта інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
		Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,  
		 
		п о с т а н о в и в :
		 
		Клопотання  задовольнити.
		Накласти арешт на майно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було вилучене 13.03.2025 року під час обшуку за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone 8» ІMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «IPhone XR» ІMEI 1: НОМЕР_4 , ІMEI 2: НОМЕР_5 , у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
		Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                               ОСОБА_14

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...