Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/855/25 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 09.05.2025. Зареєстровано: 10.05.2025. Забезпечено надання загального доступу: 12.05.2025.
Дата набрання законної сили: 09.05.2025
Номер судового провадження: 1-кс/554/6434/2025
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42024170000000149

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 09.05.2025Справа № 554/855/25 Провадження № 1-кс/554/6434/2025
		 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		09 травня 2025 року                                 м. Полтава
		 
		Слідчий суддяШевченківського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СУГУНП вПолтавській областімайора поліції ОСОБА_3  погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024170000000149 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 ККУкраїни,-
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Слідча звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024170000000149 від 13.12.2024 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави під час проведення закупівель зарядних станцій для укриттів, що завдало істотної шкоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
		Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (ідент. номер НОМЕР_1 ) укладено договір №40/24 купівлі  продажу від 05.11.2024 про закупівлю Зарядних станцій EcoFlow DELTA 2 за кодом ДК 021:2015-31680000-6 «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання» на суму 98000, 00 гривень.
		Згідно п.п. 1.1.,2.1. вказаного Договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовнику - Зарядні станції EcoFlow DELTA 2, зазначені в Специфікації (Додаток 1) до Договору.
		Пунктом 6.1. договору передбачено строк поставки до 31.12.2024, відповідно товар має бути оплачений замовником в повному обсязі.
		Ряд аналогічних договорів купівлі-продажу зарядних станції трьох моделей: EcoFlow DELTA 2, EcoFlow River 2 Pro, EcoFlow River 2 Max укладено іншими закладами загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в кожному з випадків постачальником зарядних станцій є ФОП ОСОБА_6 (ідент. номер НОМЕР_1 ).
		В цілому, закупівля товарів здійснювалась без використання електронної системи закупівель, шляхом укладення договорів із застосуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178.
		В той же час, згідно наявної інформації вартість вказаних вище товарів - Зарядних станцій EcoFlow DELTA 2, EcoFlow River 2 Pro, EcoFlow River 2 Max, могла бути завищена, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим державі заподіяно збитки на суму, що встановлюється.
		До прикладу, в мережі Інтернет наявні оголошення щодо продажу Зарядних станцій за нижчими цінами, аніж закупівлі здійснені закладами загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
		Наведені обставини свідчать, що вищевказані закупівлі могли бути проведені під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.
		Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ).
		Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:  АДРЕСА_1 та отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
		Враховуючи, що явка представників володільців документів у судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, може мати наслідком її зміну чи знищення, то відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідча прохала дане клопотання розглянути без виклику представників установи,у володінні яких вони знаходяться.
		Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохає задовольнити.
		Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
		У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
		Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
		Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Стаття 163КПКУкраїни передбачає,щослідчийсуддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречі абодокументи:  перебуваютьабоможутьперебувати уволодіннівідповідноїфізичної абоюридичноїособи;  саміпособіабо всукупностізіншими речамиідокументамикримінального провадження,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;  нестановлятьсобоюабо невключаютьречейі документів,якімістятьохоронювану закономтаємницю.  Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Частиною 7 ст.163КПКУкраїни також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Слідчим доведено,що інформаціяперебуває уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
		Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
		Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
		Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
		Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
		За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
		З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
		Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
		Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
		У Х В А Л И В:
		Клопотання слідчої - задовольнити.
		Надання слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять банківську таємницю, а саме:
		інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ,  АДРЕСА_1 ),зокрема:до документів,що містятьвідомості прорух коштівпо банківськомурахунку № НОМЕР_2 ,належного ФОП ОСОБА_6  (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ), за період з 01.08.2024 року та по день винесення ухвали суду про тимчасовий доступ, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою та часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ,  АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
		 
		Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
		Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
		Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає. 
		Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...