Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 705/3350/25 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 11.06.2025. Зареєстровано: 11.06.2025. Забезпечено надання загального доступу: 12.06.2025.
Дата набрання законної сили: 10.06.2025
Номер судового провадження: 1-кс/705/975/25
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12025255360000328

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		       
		                            Справа №705/3350/25
		                            1-кс/705/975/25
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		10 червня 2025 року м.Умань
		 
		Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області  ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025255360000328від 21.05.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 
		У С Т А Н О В И В:
		Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
		В обґрунтуванняклопотання зазначив,що17.05.2025 близько 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в м. Умань, перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в суму 8700 грн., так як не встановлена особа, яка спілкувалась з потерпілою англійською мовою в месенджері "Телеграм" та соціальній мережі "Інстаграм", повідомила, що це необхідно для зняття ліміту на перекази в міжнародній платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які згодом згідно домовленості їй мали повернутись на карту, проте по даний час грошові кошти не повернулись.
		З метоювідстеження надходженнягрошових коштівотриманих нарахунок/картку№ НОМЕР_2 ,яка відкритав АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведеннякоштів наінші рахунки,а такожзняття коштівз рахунку,в томучислі ічерез банкомати,виникла необхідністьздійснити тимчасовийдоступ доречей тадокументів,що містятьбанківську таємницюта перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
		Приймаючи до уваги те, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, за якою рахуються картки, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , та відео з камер відео спостережень, які знаходяться в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, так як цеінформація щододіяльності тафінансового стануклієнта,яка сталавідомою банкуу процесіобслуговування клієнтата взаємовідносинз нимчи третімособам принаданні послугбанку,а томудля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62ЗУ «Пробанки ібанківську діяльність»є рішеннясуду продозвіл наздійснення вказанихдій.
		Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з`ясування часу, місця, особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку після проведених переказів грошових коштів, в результаті вчинених шахрайських дій, та інформація про подальший рух коштів не відома та може знаходитися тільки в головному відділенні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки данівідомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженню, та на вказаний рахунок може бути накладено арешт, а також, що іншим способом отримати ці дані неможливо.
		    В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам секторудізнання УманськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті,які здійснюютьдосудове розслідуванняу вказаномукримінальному провадженнідозвілна дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:
		-     до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів)  клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 ;
		    - документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів; 
		   - відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_2 ;
		   - заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025;
		   - у разіперерахунку грошовихкоштів збанківської картки/рахунку№ НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025;
		   - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025.
		В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надала заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
		Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав. 
		Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255360000328від 21.05.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 
		За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
		Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. 
		Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. 
		Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
		Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
		Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
		Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
		Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогамКПК Українита дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .
		Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,159, 160,162,163, 166 КПК України, слідчий суддя -
		У Х В А Л И В :
		Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів  задовольнити.
		Надати старшому дізнавачусектору дізнанняУманського РУПГУНП вЧеркаській області ОСОБА_3 ,старшому дізнавачусектору дізнанняУманського РУПГУНП вЧеркаській області ОСОБА_6 , дізнавачусектору дізнанняУманського РУПГУНП вЧеркаській області ОСОБА_7 ,дізнавачу секторудізнання УманськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_8 ,дізнавачу секторудізнання УманськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_9 ,старшому дізнавачусектору дізнанняУманського РУПГУНП вЧеркаській області ОСОБА_10 ,дізнавачу секторудізнання УманськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_11 ,заступнику начальникасектору дізнанняУманського РУПГУНП вЧеркаській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:
		- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів)  клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 ;
		- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів; 
		- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_2 ;
		- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025;
		- у разіперерахунку грошовихкоштів збанківської картки/рахунку№ НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025;
		- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по 04.06.2025.
		Строк дії ухвали  два місяці з дня її постановлення.
		Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 
		Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.  
		 
		 
		 
		   Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...