Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 572/3973/24 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 04.07.2025. Зареєстровано: 05.07.2025. Забезпечено надання загального доступу: 07.07.2025.
Дата набрання законної сили: 23.06.2025
Номер судового провадження: 1-кс/572/599/25
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12024181200000642

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Сарненський районний суд 
		Рівненської області 
		_________________________________________________
		Справа № 572/3973/24 
		Провадження № 1-кс/572/599/25 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		23 червня 2025 року            м.Сарни
		Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3  про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -
		 
		 В С Т А Н О В И В :
		Органом досудового розслідування  СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181200000642 від 12.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
		 Слідчий СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3  в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
		Відповідно клопотання 10.08.2024 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувавши до потерпілого ОСОБА_4 , назвавшись працівником банку, шляхом обману заволоділа кодом, який надійшов смс- повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, шляхом проведення незаконних операцій з використанням ЕОТ, заволоділа грошовими кошами, які списано з карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
		Слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.
		У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
		Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
		 Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів. 
		Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
		На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
		 
		 У Х В А Л И В:
		Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) надати дозвіл для старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , та (-або), головного оперуповноваженого 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) ОСОБА_11 , оперуповноваженого 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) ОСОБА_12 , оперуповноваженого 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію:
		 відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
		 відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 10.08.2024 по термін виконання ухвали;
		 відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.08.2024 по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
		 матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 10.08.2024 по термін виконання ухвали. 
		 інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
		 відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_5 ;
		 відомості про рух коштів картки/рахунку 
		№ НОМЕР_5 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам  П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам  повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 10.08.2024 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій. 
		В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Рівне.
		 Ухвала оскарженню не підлягає.
		 Строк дії ухвали  до 23 серпня 2025 року.
		 У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		 
		 Слідчий суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...