Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/39003/25 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 02.10.2025. Зареєстровано: 03.10.2025. Забезпечено надання загального доступу: 07.10.2025.
Дата набрання законної сили: 25.09.2025
Номер судового провадження: 1-кс/761/25204/2025
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 22024000000001060

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/39003/25
		Провадження № 1-кс/761/25204/2025
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		25 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000001060 від 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, 
		встановив:
		В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000001060 від 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
		Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове, розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 22024000000001060 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у якому досліджуються факти пособництва державі-агресору.
		В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє підконтрольний фігурантам кримінального провадження агрохолдинг, який спеціалізується на вирощенні на реалізації, в тому числі за межі України, агропродукції, який об`єднує у своєму складі на ступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). 
		З метою безпідставного заниження вартості експортованої сільськогосподарської продукції при митному оформленні, а також з метою подальшого безперешкодної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, фігуранти протиправної діяльності організували реєстрацію підконтрольного швейцарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та розробили злочинний план використання вказаного підприємства у протиправній діяльності.
		Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на штучне заниження ринкової вартості експортованої сільськогосподарської продукції при митному оформленні, фігуранти кримінального провадження організували протиправну схему, згідно якої митне оформлення при здійсненні експортних операцій здійснюватиметься на підконтрольне швейцарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, після перетину державного кордону України вказана сільськогосподарська продукція спрямовується на адресу реального покупця вже за ринковою ціною.
		Так, на виконання зазначеного злочинного плану, протягом 2022-2024 років перерахованими вище підприємствами укладені фіктивні зовнішньоекономічні контракти з швейцарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо постачання сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 900 млн. грн.
		В рамках зазначених контрактів середня ціна реалізації сільськогосподарської продукції від компаній, які входять у агрохолдинг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на адресу швейцарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становила 100 доларів США за тонну, а ціна перепродажу сільськогосподарської продукції на адресу реальних покупців, в тому числі на адресу іноземних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , становила близько 150 доларів США за тонну.
		При цьому, грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на адресу швейцарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки українських компаній з агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходили, а неповернення валютної виручки прикривалось судово-претензійною діяльністю між підконтрольними компаніями.
		Вказане свідчить, в тому числі, що фігурантами кримінального провадження вчиняються «контрольовані» фінансово-господарські відносини з метою штучного заниження вартості реалізованої сільськогосподарської продукції, що призводить до ухилення від сплати податків та завдання матеріальної шкоди.
		З урахуванням викладеного, є достатні підстави вважати, що грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також отримані у зв`язку з ухиленням від сплати податків та обов`язкових платежів через штучне заниження трансферної вартості сільськогосподарської продукції, використовуються для їх передачі представникам держави-агресора.
		Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
		Крім цього, з метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів вказаними вище підприємствами постановою від 15.08.2025 залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 , на виконання якої отримано клопотання про надання виписок з банківських рахунків, платіжних документів (платіжних доручень, SWIFT), інших документів щодо підтвердження здійснення сплати за товари. 
		Встановлено, що в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) використовують розрахункові рахунки наступні суб`єкти підприємницької діяльності:
		-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )використовує при розрахунках з контрагентами розрахунковий рахунокНОМЕР_11 ;
		-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує при розрахунках з контрагентами розрахунковий рахунокНОМЕР_12 .
		На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання доказів цього, у слідчого виникла необхідність у встановленні фактів руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_11 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_12 , за період з 01.01.2022 по 01.08.2025 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xlsx), документів щодо відкриття рахунку, його обслуговування, грошових чеків на зняття готівки в установі банку, наявності орендованих індивідуальних сейфів, міжнародних валютних договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку у іноземній валюті, а також інформації щодо фактів відмови/блокування у проведенні транзакцій з рахунків вказаних підприємств на рахунки підприємств, пов`язаних з країною-агресором.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
		Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
		Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
		Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.
		Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.11.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (кримінальне провадження 
		№ 22024000000001060).
		Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.
		Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. 
		Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
		Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
		Оскільки документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
		Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
		ухвалив:
		Клопотання задовольнити частково.
		Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, стосовно клієнтів банку - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xlsx), документів щодо відкриття рахунку, його обслуговування, грошових чеків на зняття готівки в установі банку, наявності орендованих індивідуальних сейфів, міжнародних валютних договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку у іноземній валюті, за період з 01.01.2022 по 01.08.2025.
		В іншій частині клопотання - відмовити.
		Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
		При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
		Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя:         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...