Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 361/5189/22 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 13.04.2026. Зареєстровано: 13.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 14.04.2026.
Дата набрання законної сили: 13.04.2026
Номер судового провадження: 1-кс/361/609/26
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021116380000269

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 361/5189/22 
		Провадження № 1-кс/361/609/26 
		13.04.2026
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		13 квітня 2026 року слідчий суддя Броварський міськрайонний суду Київської області ОСОБА_1 , в м. Бровари Київської області розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021116380000269 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -
		ВСТАНОВИВ:
		До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю звернувся слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .
		Речі та документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про:
		прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам;
		сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій;
		відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; 
		записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб;
		у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках щодо рахунків:   НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
		Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено,на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_3 було укладено із потерпілими інвесторами ряд попередніх договорів та договорів купівлі-продажу частини багатоквартирного житлового будинку (квартир) розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222484001:01:023:5019 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому інвесторами будинку здійснено розрахунок за бажані квартири з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). 
		У кримінальному провадженні допитані потерпілі:
		- ОСОБА_4 , який повідомив, що 07.08.2017 він підписав попередній договір №5/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_3 щодо придбання квартири АДРЕСА_2 , в договорі було зазначено, що будівельна адреса  тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 31 травня 2018 року. За дану квартиру він розрахувався в сумі 542 455 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_3 , яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 05.05.2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_2 уже є новий власник  Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_5 ).
		- ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.10.2016 він підписав попередній договір №47/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_3 щодо придбання квартири АДРЕСА_3 , в договорі було зазначено, що будівельна адреса  тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 30 вересня 2017 року. За дану квартиру він розрахувався в сумі 461 934 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_3 , яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 25.06.2018 підписав попередній договір №К15/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 щодо придбання нежитлового приміщення (кладова), в будинку АДРЕСА_1 , за яку він також розрахувався в сумі 46 460 грн. Приблизно в серпні 2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_3 уже є новий власник  Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_5 ).
		- ОСОБА_6 , який повідомив, що 31.10.2016 він підписав попередній договір №53/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_3 щодо придбання квартири АДРЕСА_4 , в договорі було зазначено, що будівельна адреса  тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 30 вересня 2017 року. За дану квартиру він розрахувався в сумі 875 413 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_3 , яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. Приблизно в серпні 2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_4 уже є новий власник  Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_5 ).
		- ОСОБА_7 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_8 , 23.09.2017 підписав попередній договір №4/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_3 щодо придбання квартири АДРЕСА_5 , в договорі було зазначено, що будівельна адреса  тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 31 травня 2018 року. За дану квартиру він розрахувався в сумі 430 445 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_3 , яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. Приблизно в серпні 2021 їм стало відомо, що на їхню квартиру АДРЕСА_5 уже є новий власник  ОСОБА_9 .
		- ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона 25.08.2016 підписала попередній договір №25/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_3 щодо придбання квартири АДРЕСА_6 , в договорі було зазначено, що будівельна адреса  тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 31 вересня 2017 року. За дану квартиру вона розрахувався в сумі 542 455 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_3 , яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 05.05.2021 їй стало відомо, що на її квартиру АДРЕСА_6 уже є новий власник  ОСОБА_11 .
		З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю. 
		За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. 
		Відповідно до ст. 190 КК України шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
		Кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками шахрайства є/може бути:
		- вчинення його повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому;
		- вчинення його в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому;
		- вчинення його у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
		- вчинення його в особливо великих розмірах або організованою групою.
		Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 
		- подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
		- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
		- вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
		- обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
		- обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
		- обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
		- обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та спеціальної конфіскації.
		Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
		Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
		 
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
		Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
		- речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
		- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
		- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
		- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
		Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
		- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
		- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
		- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням
		В поданному клопотанні не обгрунтовано, яке значення мають для кримінального провадження відомості щодо рахунків доступ до яких просить слідчий.
		Яким чином при вчиненні кримінальних правопорушень та ким використовувалися рахунки доступ до яких просить слідчий.
		Крім того, в клопотання не зазначені підстави вважати, що рахунки доступ до яких просить слідчий перебувають саме в певній фінансовій установі.
		Також, у клопотанні не обгрунтовано, яким чином за допомогою відомостей щодо рахунків можливо встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України та яке це значення має до кримінального провадження щодо шахрайства відносно потерпілих: -  ОСОБА_4 ; - ОСОБА_5 ; - ОСОБА_6 ; - ОСОБА_8 ; - ОСОБА_10 ; і інвестованих ними коштів в будівництво житла. 
		Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та внаслідок надання тимчасового доступу відомостей до рахунків може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
		У зв`язку з зазначеним у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
		Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
		 
		УХВАЛИВ:
		У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 відмовити. 
		Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення. 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...