Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 127/11810/26 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 20.04.2026. Зареєстровано: 21.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 22.04.2026.
Дата набрання законної сили: 14.04.2026
Номер судового провадження: 1-кс/127/4585/26
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12025020030000206

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа 127/11810/26 
		Провадження 1-кс/127/4585/26 
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		14 квітня 2026 року м. Вінниця
		Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
		 
		ВСТАНОВИВ:
		Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
		Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020030000206 від 24.03.2025 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. 
		Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 12.11.2025, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківським рахункам цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 19700 грн., потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 5700 грн, потерпілої ОСОБА_8 у розмірі 14707 грн., потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 50554 грн., ОСОБА_10 у розмірі 22287 грн., потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 43723 грн, потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 9580 грн., потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 29248 грн., потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 49000 грн., потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 40000 грн., потерпілої ОСОБА_16 у розмірі 114343 грн., та потерпілої ОСОБА_17 у розмірі 63000 грн.
		Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камерному приміщенні № 65, корпусного відділення № 2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 
		- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відповідно до здобутої інформації телефонуючи до потерпілих, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останніх, представляється працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого повідомляє їм неправдиву інформацію щодо проведення невідомими особами незаконних операцій по їх банківським карткам та рахункам банку, та у подальшому повідомляє, що для блокування даної операції необхідно зв`язатися з працівниками гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
		- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , після дзвінка нібито працівника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом та зловживаючи довірою останніх, телефонує на номер потерпілої сторони та представляючись працівником гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючи діями потерпілої сторони вказує на послідовність проведення операцій по картковим рахункам, в наслідок чого заволодівають їхніми грошовими коштами.
		Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та допиту потерпілої ОСОБА_18 , установлено, що засудженні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які утримувалися в камерному приміщенні № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , 28.07.2025 о 13.41 год. шахрайським шляхом, під приводом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілої, заволоділи її грошовими коштами в сумі 98693 грн., які остання будучи введеною в оману перерахувала на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . 
		У подальшому, у ході проведеного тимчасового доступу до документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_19 , установлено, що остання цього ж дня у подальшому частину грошових коштів знімає на касі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Острог Рівненського району Рівненської області, а іншу частину у розмірі 49401,28 грн. о 14.04 год. 28.07.2025 перераховує на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
		Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами поритерпілих.
		Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». 
		Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. 
		Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
		Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на банківській картці з номером № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали.
		Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». 
		Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. 
		Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
		Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , контактний телефон - НОМЕР_4 ), неможливо. 
		Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
		Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
		Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
		Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
		Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
		Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
		Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
		Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
		Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.). 
		Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса особи: АДРЕСА_5 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
		На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
		 
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3  задовольнити.
		Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12025020030000206 від 24.03.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса особи: АДРЕСА_5 , а саме:
		- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 14.04.206; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 24.03.2025 по 14.04.2026.
		У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
		Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
		Слідчий суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...