Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 202/3611/26 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 15.05.2026. Зареєстровано: 16.05.2026. Забезпечено надання загального доступу: 18.05.2026.

Номер судового провадження: 1-кс/202/2802/2026
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12026042210000359

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 202/3611/26
		Провадження № 1-кс/202/2802/2026
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		11 травня 2026 року м. Дніпро
		 
		Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпра клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12026042210000359 від 31.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, КК України, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ 
		з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам УБН ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12026042210000359 від 31.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
		- деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2026 по теперішній час, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції; 
		- копії усіх документів, які містять персональні дані власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
		- інформації стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із використанням терміналів, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції, за період з 01.01.2026 по теперішній час;
		-інформації по номерам телефонів, які були закріпленими банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни, за період з 01.01.2026 по теперішній час;
		- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2026 по теперішній час;
		- інформацією про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2026 по теперішній час.
		В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12026042210000359 від 31.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
		Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра
		Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2026 бухгалтер Центру первинної санітарної допомоги №9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за фішинговим посиланням перейшла на шахрайський аккаунт , та перевела з банківських рахунків, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 8 000 000 гривень та з банківських рахунків, емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 11 562 000 гривень на 15 шахрайських рахунків. В подальшому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повернув на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 7 500 000грн. Таким чином , сума завданих збитків КП КНП ДЦПМСД №9 становить 12 062 000 гривень.
		Встановлено, що грошові кошти надійшли на 6 банківськіх рахунків звідки гроші були перенаправлені на вищезазначені в клопотанні рахунки. 
		З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
		Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
		Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлене належним чином.
		На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
		У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
		Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
		Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12026042210000359 від 31.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
		Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
		Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи матеріали кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
		Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
		Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії інформації щодо вищевказаного переліку рахунків та банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Слідчим суддею, на підставі матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, встановлено, що вказані банківські рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались для перерахування здобутих шахрайським способом коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР на підконтрольні рахунки шахраїв, їх подальшого приховання та виведення.
		Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
		Тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, КК України.
		Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 04.03.2026 року, коли почалось перерахування посадовою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР коштів підприємства на підконтрольні шахраям банківські рахунки, до часу звернення з клопотанням, а саме до 21.04.2026 року. 
		За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
		При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.
		Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
		 
		ПОСТАНОВИВ:
		 
		Клопотання задовольнити частково.
		Надати прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та слідчим групи слідчих СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які визначені у кримінальному провадженні №12026042210000359, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 31.03.2026, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
		- деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 04.03.2026 року по 21.04.2026 року, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції; 
		- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
		- інформації стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із використанням терміналів, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції, за період з 04.03.2026 року по 21.04.2026 року;
		- інформації по номерам телефонів, які були закріпленими банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 використовувались як фінансові, інформації про зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни, за період з 04.03.2026 року по 21.04.2026 року;
		- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 04.03.2026 року по 21.04.2026 року;
		- інформацією про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 04.03.2026 року по 21.04.2026 року, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
		В іншій частині клопотання  відмовити.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 
		 
		Слідчий суддя                       ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...