Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/26403/26-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 25.05.2026. Зареєстровано: 26.05.2026. Забезпечено надання загального доступу: 27.05.2026.

Номер судового провадження: 1-кс-29069/26
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12025000000003292

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		печерський районний суд міста києва
		757/26403/26-к
		1-кс-29069/26
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		15 травня 2026 року 
		 
		Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
		УСТАНОВИВ:
		Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12025000000003292 від 19.12.2025.
		У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.
		Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
		Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
		За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.
		Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.
		Згідно з матеріалами клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000003292 від 19.12.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 ст. 190 КК України.
		Дане кримінальне провадження постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 виділено з матеріалів кримінального провадження № 12023162480001609 від 16.11.2023.
		Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2023 року учасники організованої групи здійснили заволодіння об`єктами нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення реєстраційних дій з використанням підроблених документів, частину з яких в подальшому реалізували, таким чином здійснивши легалізацію незаконно набутого майна в особливо великих розмірах.
		У кримінальному провадженні № 12023162480001609 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.10.2025 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (організатор у складі організованої групи), в подальшому останнього оголошено в розшук.
		Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 в період до 12.07.2025 на праві власності належав житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 (загальна площа (кв.м): 295.6, житлова площа (кв.м): 76.6).
		12.07.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка діяла в інтересах ОСОБА_5 здійснила продаж вищевказаного житлового будинку на користь ОСОБА_7 , в інтересах якої на той час діяв ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклавши договір купівлі - продажу вказаного будинку ціною 10 894 194, 50 грн, нотаріальне посвідчення якого здійснила приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
		Проведеним тимчасовим доступом до нотаріальної справи № 1284 стосовно продажу будинку АДРЕСА_2 , слідством установлено, що вона містить заяву про здійснення взаємних розрахунків між продавцем і покупцем у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що передбачає здійснення оплати у безготівковій формі з підтвердженням походження коштів призначених для купівлі.
		Поруч з цим, у нотаріальній справі № 1284 відсутня квитанція про безготівковий переказ грошових коштів, відповідно до приписів вищевказаних нормативно правових актів.
		Слідчий зазначає, що в той же час, під час допиту ОСОБА_8 (адвокат, представник ОСОБА_7 за довіреністю) під час укладання договору купівлі будинку у ОСОБА_5 підтвердив складання вищевказаної заяви, разом з представником продавця ОСОБА_6 , однак не надав квитанцію про безготівковий перерахунок грошових коштів в оплату будинку та повідомив, що вказану заяву написав за вказівкою нотаріуса ОСОБА_9 . З його слів, його запевнили, що оплата була здійснена проте форму оплати вказати не зміг. 
		Крім того у клопотанні зазначено, що допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_10 (батько ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном) повідомив, що купівля будинку у ОСОБА_5 здійснювалась за готівкові кошти сім`ї ОСОБА_11 , отриманих нібито від підприємницької діяльності. Також останній повідомив, що під час здійснення розрахунків за будинок, не було дотримано приписів Постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Окрім цього, ОСОБА_10 не вказано з якого саме рахунку (особистого або підприємства) були отримані кошти на придбання будинку.
		Ураховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 та пов`язані з нею особи вчинили дії, спрямовані на «удавану» перереєстрацію будинку ОСОБА_5 , а тому слідству необхідно отримати документи стосовно фінансового стану, виплати дивідендів суб`єктами господарської діяльності, які входять до сфери впливу та контролю ОСОБА_7 та пов`язаних з нею осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
		15.04.2026 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) скеровано запит для отримання копії документів, однак отримано відмову у видачі документів з посиланням на статтю 159 КПК України.
		Ураховуючи зазначене, для повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням, у зв`язку із веденням бойових дій на вказаній території, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
		Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Відповідно до змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
		Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
		Керуючись статтями 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
		УХВАЛИВ:
		Клопотання задовольнити.
		Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12025000000003292 від 19.12.2025: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням у зв`язку із веденням бойових дій на вказаній території, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: установчі документи Товариства (статут, витяг про реєстрацію юридичної особи), копію наказу про призначення директора, штатний розпис з повною деталізацією анкетних даних співробітників та їх контактної інформації, накази про прийняття на роботу працівників з лютого 2022 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, їх посадові інструкції, накази про звільнення та про переведення, розрахунково-платіжні відомості щодо виплати заробітних плат працівникам, платіжні доручення на виплату зарплати, бухгалтерські документи щодо сплати податків із зарплати, відомості бухгалтерського обліку по наступним рахункам 67, 70, 90, 23, 92, 93, 94 (із розшифровкою та відповідними документами, що їх підтверджують), фінансову звітність Товариства (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за період часу з 24.02.2022 по 08.05.2026.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...