Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 522/3689/14-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 28.03.2014. Забезпечено надання загального доступу: 01.04.2014.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		05.03.2014
		Справа 522/3689/14-К
		Провадження № 1-КС/522/3395/14
		У Х В А Л А
		05 березня 2014 року
		Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013170000000428 від 26.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КПК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		05 березня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
		Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013170000000428 від 26.11.2013 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України.
		ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало попередній договір купівлі-продажу нежитлових будівель літери «А», «Б» по АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 16.08.2013 року перерахувало на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 110 млн. грн. Зазначену операцію відображено в декларації з ПДВ та підприємством сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 18,5 млн. грн. у серпні 2013 року. Згідно п.1, даного договору, об`єкт продажу розташований на земельній ділянці яка знаходиться в оренді продавця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі укладеного договору оренди земельної ділянки №940 від 25.12.2010 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до отриманої відповіді з Київради, договір оренди земельної ділянки №940 від 25.12.2010 року, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, належність нежитлових будівель літери «А», «Б» по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджується відповідями з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
		Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» не встановлено відображення в податковій звітності взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладанні попереднього договору купівлі-продажу нежитлових будівель літери «А», «Б» по АДРЕСА_1 , на суму ПДВ 18,5 млн. грн. та виведення готівки в тіньовий сектор економіки.
		Зазначені кошти, в розмірі 111 млн. грн., ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.08.2013 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за продаж об`єкта незавершеного будівництва житлового комплексу з торговими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованим за адресою: м. Київ, перетин вулиць Ген. Жмаченка та бульв. Дарницького, та того ж дня переведено на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою можливого ухилення від сплати податку на додану вартість з зазначеної суми.
		Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться. 
		У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
		Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає, так як: 
		Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені законом (а саме ст. 160 п.п. 4 - 7 КПК України), а долучені до матеріалів клопотання докази є недостатніми для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище обставин. 
		За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		В задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - відмовити. 
		Ухвала оскарженню не підлягає. 
		 
		 
		Слідчий суддя Приморського 
		районного суду м. Одеси  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...