Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 210/4087/13-к : не визначено.
Надіслано судом: 25.08.2015. Зареєстровано: 26.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 31.08.2015.
Дата набрання законної сили: 27.07.2013
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		                            Справа № 210/4087/13-к
		Провадження № 1-кс/210/874/13
		 
		 
		У Х В А Л А
		 
		 
		"22" липня 2013 р. 
		 
		слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиції ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №32013040230000096 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) м.Кривий Ріг,  вул. Революційна, б. 11, прим. 1 та можливості їх вилучення,-
		 
		                                                 В С Т А Н О В И В:
		 
		22.07.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
		В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
		В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №- 32013040230000118 від 26.06.2013  за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
		Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП «ЖЕО № 35» (код ЄДРПОУ 20247412), умисно порушили п.п. 7.7.1, п.7.7, ст.7  ЗУ «Про податок на додану вартість»  від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п.п. 5.3.1 п.5.3, ст.5 ЗУ «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед державними цільовими фондами» від  21.12.2000 р. № 2181 ІІІ, п.16.1.5 ст.16 Податкового кодексу України, що  призвело до несвоєчасного перерахування податкового зобовязання з податку на додану вартість за період з 01.11.2010 року по 28.02.2011 р. на загальну суму 563 423,6 грн., що є значним розміром.
		Вказані факти підтверджуються актом перевірки КП «ЖЕО №35» (ЄДРПОУ 20247412) за №1703/220/20247412 від 21.06.02013 року,  який складено фахівцями  Криворізької центральної МДПІ Дніпропетровської області ДПС, а також допитами працівників Криворізької центральної МДПІ Дніпропетровської області ДПС. 
		В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Кривого Рогу  ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) проводиться облік данних про фактичну оплату  населенням, за надані комунальним підприємством "Житлово-експлуатаційна організація  № 35"   (код ЄДРПОУ 20247412)житлово-комунальні послуги, в тому числі обліковується розмір сум грошових коштів отриманих КП "ЖЕО № 35" від населення.
		       Таким чином, документи ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) утворені в процесі здійснення діяльності підприємства, а саме: документи, що містять дані про суми грошових коштів, перерахованих населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові банківські рахунки   КП "ЖЕО № 35" (код ЄДРПОУ 20247412) за період 01.07.2010 р. по 28.02.2011 року, а також договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) та КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) на предмет обробки інформації про суми платежів прийнятих від населення в адресу КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412), акти прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.07.2010 р. по 28.02.2011 р. між  ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) та КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) та інші документи, мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі з метою встановлення наявності реальної можливості сплати податкових зобовязань КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412), а також можуть бути доказами в ході судового розгляду.
		Зазначені документи та спосіб фіксації відомостей в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.
		Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити  дані речей і документи, які перебувають у володінні ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686)            м. Кривий Ріг,  вул. Революційна, б. 11, прим. 1, а також у володінні його  структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).
		Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме:документів, що містять дані,інформацію про суми грошових коштів, перерахованих населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові банківські рахунки КП "ЖЕО № 35" (код ЄДРПОУ 20247412) за період 01.07.2010 р. по 28.02.2011 року, а також договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) та КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) на предмет обробки інформації про суми платежів прийнятих від населення в адресу КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412), акти прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.07.2010 р. по 28.02.2011 р. між  ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) та КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) та інших документів, що надасть органу досудового слідства можливість встановити наявность реальної можливості сплати податкових зобовязань КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) та можуть бути доказами в ході судового розгляду.
		У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати можливість їх вилучення, що знаходяться в володінні ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686)м. Кривий Ріг,  вул. Революційна, б. 11, прим. 1, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).
		Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №-32013040230000118  від 26.06.2013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
		Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
		 
		                                                У Х В А Л И В :
		1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000118 від 26.06.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції,  тимчасовий доступ до речей і документів комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація № 35" (код  ЄДРПОУ 20247412), а саме: документів, що містять дані,інформацію про суми грошових коштів, перерахованих населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові банківські рахунки КП "ЖЕО № 35" (код ЄДРПОУ 20247412) за період 01.07.2010 р. по 28.02.2011 року, а також договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) та КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) на предмет обробки інформації про суми платежів прийнятих від населення в адресу КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412), акти прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.07.2010 р. по 28.02.2011 р. між  ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) та КП «ЖЕО  № 35»  (код ЄДРПОУ 20247412) та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686) м. Кривий Ріг,                        вул. Революційна, б. 11, прим.1, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились),з можливістю їх вилучення.
		2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому                           СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000118 від 26.06.2013 року, або за їх дорученням в порядку  ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції,  по кримінальному провадженню №- 32013040230000118 від 26.06.2013 року.
		3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ "НОВА-КОМ" (код ЄДРПОУ 30231686), а також її структурних підрозділів (за якою б адресою вони не знаходились) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-32013040230000118 від 26.06.2013 року, або за їх дорученням в порядку  ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції,  по кримінальному провадженню №- 32013040230000118 від 26.06.2013 року та надати можливість їх вилучення.
		4.Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
		5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
		6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
		 
		 
		Суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...