Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 295/14287/15-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.
Надіслано судом: 29.09.2015. Зареєстровано: 01.10.2015. Забезпечено надання загального доступу: 05.10.2015.
Дата набрання законної сили: 29.09.2015
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		        
		Справа №295/14287/15-к
		1-кс/295/5127/15 
		 
		 УХВАЛА
		 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 29.09.2015 року м. Житомир
		 Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
		за участю секретаря ОСОБА_2 ,
		слідчого СВ Житомитрського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
		розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене слідчим слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№12015060020002719 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
		ВСТАНОВИВ:
		Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з подальшим вилученням, а саме: документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (юридичну справу клієнта банку); інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого для обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
		В клопотанні зазначено, що до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області звернувся із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , у якій вказав, що 03.04.2015 року на Інтернет-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) останній вибрав товар, а саме: холодильник торгівельної марки «Самсунг», вартість якого складала 8699,00 грн. Після чого, 03.04.2015 року ОСОБА_5 було отримано рахунок-фактуру №2015/1001 для проведення 100% оплати за обраний товар, згідно попередніх домовленостей. 04.04.2015 року за платіжним дорученням №Р24А196689374008953, на виконання вимог договору, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
		В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) умови договору не виконало та грошові кошти повертати ОСОБА_5 відмовляється.
		За даним фактом 28.05.2015 року внесено відомості до ЄРДР за № 12015060020002719, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
		В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відомості, які містяться в комп`ютерній системі банку про рух грошових коштів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю.
		Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
		Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
		Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
		Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
		УХВАЛИВ:
		Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з подальшим вилученням, а саме:
		- документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (юридичну справу клієнта банку);
		- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
		- фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого для обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
		Встановити строк дії ухвали до 29.10.2015 року.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...