Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/18316/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 15.06.2016. Зареєстровано: 15.06.2016. Забезпечено надання загального доступу: 16.06.2016.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/18316/16-к 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження  слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
		 
		В С Т А Н О В И В :
		19.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 до 12.04.2016, зокрема: усіх договорів (контрактів), з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявками на товар, рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями на право отримання товару, актами прийому-передачі; платіжних доручень, що відображають факти перерахування ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами, виписок банку, та інших розрахункових документів; оплачених векселів та актів пред`явлення їх погашення; податкових накладних, що видані сторонами у зв`язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані; товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій та інших документів в повному обсязі, що відображають взаємовідносини ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000424 від 14.07.2015, за фактом створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що членами організованого злочинного угрупування в протягом 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Харкова створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та інші суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.
		В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкритих в банківських установах, надходили безготівкові грошові кошти від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховувались на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній злочинній групі осіб, а в подальшому знімались готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкритих в цих же банківських установах.
		Встановлено, що реально діюче підприємство ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відноситься до даної групи фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру». 
		Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання податкового законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень.
		В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити. 
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
		Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
		Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
		Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
		Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим. 
		Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
		На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
		 
		У Х В А Л И В :
		Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів  задовольнити частково.
		Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 до 12.04.2016, а саме: усіх договорів (контрактів), з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявками на товар, рахунками-фактурами, видатковими накладними, довіреностями на право отримання товару, актами прийому-передачі; платіжних доручень, що відображають факти перерахування ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами, виписок банку, та інших розрахункових документів; оплачених векселів та актів пред`явлення їх погашення; податкових накладних, що видані сторонами у зв`язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані; товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій та інших документів в повному обсязі, що відображають взаємовідносини ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		У задоволенні решти клопотання  відмовити.
		Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1 
		 
		Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
		Прим. № 1  знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18316/16-к
		Примірник 2 та завірена копія  надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 
		Виконавець: ОСОБА_1 
		29.04.2016

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...