Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/14233/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 19.08.2016. Зареєстровано: 19.08.2016. Забезпечено надання загального доступу: 23.08.2016.
Дата набрання законної сили: 18.08.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		18.08.16  У Х В А Л А Справа № 200/14233/16к
		 Іменем України Провадження № 1-кс/200/7979/16
		18 серпня 2016 року                         м. Дніпро
		Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000707, внесеного 21.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про проведення позапланової перевірки, -
		В С Т А Н О В И В:
		14.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 166 від 14.09.2015 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)». Під час виконання будівельних робіт за вищевказаним об`єктом, замовник, технагляд та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили об`єми та вартість виконаних робіт і матеріалів. 
		Аналізом отриманих під час проведення тимчасових доступів до речей і документів було встановлено, що бюджетні грошові кошти отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору № 166 від 14.09.2015 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)»; було перераховано ряду підприємств, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
		З метою підтвердження факту взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаним підприємством та належного використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно договору № 166 від 14.09.2015; встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, належного використання бюджетних коштів, підтвердження або спростування фактів взаємовідносин між підприємствами, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування, виникла необхідність в призначенні позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), з питань правильності нарахування податкових зобов`язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ).
		На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015040000000707 виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
		На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, - 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2  - задовольнити.
		Призначити по кримінальному провадженню № 12015040000000707 позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; з наступних питань:
		1) дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) вимог Податкового законодавства України щодо фінансово-господарських взаємовідносин, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з підприємством:
		- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
		2) чи підтверджується документально за бухгалтерским обліком та за документами податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) фінансово-господарські взаємовідносини, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з підприємством:
		- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
		3) дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) при здійсненні ним фінансово-господарських взаємовідносин зі всіма суб`єктами підприємницької діяльності (контрагентами) за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також встановленні ознак фіктивності у суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів), з яким мали взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
		Проведення документальної позапланової перевірки доручити співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
		Службовим особам та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) надати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 доступ до документів фінансово-господарської діяльності підприємства.
		Акт позапланової документальної перевірки оформити у відповідності з вимогами діючих норм чинного законодавства та направити до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: АДРЕСА_3 .
		Визначити термін проведення позапланової ревізії у 10 робочих днів з 29 серпня 2016 року, без урахування вихідних днів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                             ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...