Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 760/6219/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.
Надіслано для оприлюднення: 13.09.2016. Зареєстровано: 14.09.2016. Забезпечено надання загального доступу: 19.09.2016.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 Справа №1-кс/760/750/9601/16
		760/6219/16-к
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		13 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представника ТОВ «Енерготехпром» - ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження  детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000338 від 04.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, 
		Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
		   
		У Х В А Л И В:
		Клопотання - задовольнити.
		   Накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 6 (Бізнес  центр «Софія», 4- й поверх), а саме: системний блок чорного кольору з написом на лицьовій панелі «Sinabro» та сертифікатом автентичності Windows XP Professional Product key t2j9x-c3qjd9cgfd-fx92x-vxrdn; системний блок чорного кольору s/n 20070038580152117 комп`ютер Delfics; системний блок чорного кольору Delfics s/n 20080003170166677; системний блок чорного кольору SC5295UP s/n ESP36370150; сервер HP Proliant DL320Gb s/n cz110702xg; мережеве сховище Linksys s/n AQC07J102514 з зарядним пристроєм; мережеве сховище Linksys s/n AQC07J102508 з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору Delfics s/n 20070038530152066; переносний накопичувач інформації s/n WX11A82E7693; ноутбук TOSHIBA 128069798WSSU3009501DRUB; візитівка заступника голови бюджетної комісії Львівської обласної ради ОСОБА_7 , м.т. 067-962-08-99, 050-430-8889, (032) 261-65-39; візитівка MEINL BANK, Mag. MATVEI HUTMAN, +43 1 531 88-230, +43 699 15318 230; 2 візитівки з надписами MYKOLA MARTYNENKO, 255-26-62, 201-11-80, Kyiv 01008, Lypska; 2 фото з ОСОБА_8 ; аркуш володіння акціями/частки в українських підприємствах від 16.09.2009 з переліком підприємств : ВАТ Констар, ЗАТ ЛПЗ, ВАТ «Запоріжабразив», ТОВ «Енрготехпром», ЗАТ «Будіндустрія», ЗАТ «Пласт», ЗАТ «Енерготехнології» (в примітках  10% Перелома), ТОВ «Юнистил», ТОВ «КРК Інвест» на 1 арк.; заплановані володіння акціями в українських підприємствах ЗАТ ЛПЗ, ЗАТ Констар на 1 арк.; перелік із зазначенням агентів та грошових коштів із зазначенням Bilanz in USD від 31.12.2010, Seite:1 від 16.09.2009/ 11:42. 1460 DIAMANT 6,373,354.15, % - 25.2 на 1 арк.; перелік із зазначенням агентів та грошових коштів із зазначенням Bilanz in USD від 31.12.2010, Seite:1 від 16.09.2009/ 11:42. 1509 Stern (Bolwerk), EUR -699,970.00 -1,097,506.72, 1510 Bollwerk (Hommeron) Loan EUR 175,835.77 216,782.69, 1554 Steuermann/Bolwerk EUR -50,000.00 -66,000.00, 1555 Findon (Bollwerk) на 1 арк.; папка-файл з надписом: «Інформація щодо виведення коштів за кордон підприємствами енергетичної галузі групи «Енергетичний стандарт», в папці наявні документи із переліком підприємств : «виведення коштів за кордон у 2011-2013 роках нерезидентам Кіпру, ОАЕ, Великобританії»; каталог продукції Об`єднаної гірничо-хімічної компанії; копія повістки про виклик ОСОБА_8 в ГПУ на 04.12.2015 у кримінальному провадженні № OKFK-1875/ТС-2015-252101 на 1 арк.;    лист ОСОБА_9 від ГУ НП в Одеській області із повісткою по кримінальному провадженню № 42015160000000338 на 2 арк.; запити НАБУ на 6 арк.;візитівка з надписом ОСОБА_8 на 1 арк.;    екзаменаційна картка водія ОСОБА_10 на 1 арк.; папка-файл з надписом: «Пропозиція щодо побудови справедливої моделі цінової політики та соціального захисту на газовому ринку України, грудень 2014» на 49 арк.; аркуш із поміткою в нижньому лівому куті: «погоджено, підпис - Март..» на 1 арк.; лист з надписом ОСОБА_8 на 1 арк.; аркуш з надписом: «Регламент роботи, фахової діскусії «Газові ринки ЄС і України : проблеми розвитку та інтеграції», вступне слово голови комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на 1 арк.; запит на члена колегії Мінпаливенерго Народному депутату України ОСОБА_9 на 1 арк.; витяг з Договору №05/07/16 про надання правової допомоги від 05.07.2016 на 1 арк.; аркуш з переліком підприємств на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; аркуш з переліком телефонів підприємств із позначеннями ДП «Кримцемент», ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; конверт з надписом ОСОБА_11 ;    план-схема приміщення 4-го поверху, за адресою : м. Київ, пер. Рильский, 6; протокол засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжабразив» від 04.03.2016 на 6 арк.; лист до ДП «Кримцемент», 01001, м. Київ, провулок Рильский, 6 від ТОВ «Рантьє Плюс» щодо оренди приміщення від 30.06.2016 на 1 арк.; схема приміщення, додаток №1 до договору оренди №04/2014 від 01.08.2014 на 2 арк.; витяг з ЄДР по ОСОБА_12 на 2 арк.; щоденник із зазначенням прізвища ОСОБА_13 , в якому наступні записи : відкриття особового рахунку в АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_1 , дата відкриття 12.01.2007, надпис  Рева лист на Перелому про погашення заборгованості, Укрнефть (1 Перелома), Диамантбанк, 1070  Крымцемент;копія щоденника; папка сірого кольору з надписом «Steuermann», в якій містяться наступні документи: засвідчена копія сторінок паспорту № НОМЕР_2 з персональними даними Wolfgang Wilhelm Eyberger на 1 арк. у 2 примірниках; копія сторінок паспорту № НОМЕР_2 з персональними даними Wolfgang Wilhelm Eyberger на 1 арк.; довіреність від 02.04.2009, видана Компанією «Штоерманн Инвестиционс- унд Хандельсгеселльшафт мбХ» на ім`я ОСОБА_12 , на 1 арк. у 3 примірниках; засвідчений переклад з німецької мови Рішення учасників товариства «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ від 11.04.2000 з доданою до нього копією даного рішення на німецькій мові з апостилем, всього на 5 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; документ на німецькій мові під назвою «Hauptmietvertrag», складений 26.06.2001 між компаніями «Steuermann» і «Uniqa» на 4 арк.; засвідчений переклад з німецької мови нотаріального акту від 02.11.1999 про заяву про заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ , а також спеціальної довіреності від 02.11.1999 на заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ, з доданими до них копіями зазначених акту та довіреності на німецькій мові з апостилем, всього на 19 арк. у 2 примірниках, скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; засвідчений переклад з німецької мови витягу з бази даних Реєстру підприємств Австрійської республіки щодо фірми «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ станом на 26.05.2009 з доданою до нього копією даного витягу на німецькій мові з апостилем, всього на 5 арк. у 2 примірниках, скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer;засвідчений переклад з німецької мови листа від 29.05.2009 BR290509.doc щодо строків складання заключного балансу з доданою до нього копією даного листа на німецькій мові, всього на 4 арк. у 3 примірниках, скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; засвідчений переклад з німецької мови відомчої довідки від 26.05.2009 відносно фірми «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ з доданою до нього копією даної довідки на німецькій мові з апостилем, всього на 3 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; довіреність №133/06-09 від 04.06.2009, видана ТОВ «Штоерманн Инвестиционс- унд Хандельсгеселльшафт мбХ» на ім`я ОСОБА_12 , на 2 арк., прошитих та скріплених печаткою Mag. Rupert Gmoser, а також засвідчений переклад з німецької мови засвідчення справжності підпису до даної довіреності на 1 арк., скріплений печаткою Irina Latsanitch Bauer, всього на 3 арк.; виписка про стан рахунку у цінних паперах №004015 ЗАТ «ОТП Банк» станом на 10.04.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №145/21 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №148/20 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №144/19 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №149/27 від 09.06.2009 на 3 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №150/13 від 09.06.2009 на 1 арк.;лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №147/22 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №143/18 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №142/6 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №141/23 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №140/8 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №83/26986 від 10.12.2009 з додатками, всього на 29 арк.; конверт до рекомендованого поштового відправлення №7150400222115 у кількості 1 шт.; незаповнені фірмові бланки компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ з проставленими на них відбитком печатки компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ та підписом (без розшифровки), всього 2 арк.; копія засвідченого перекладу з німецької мови Рішення учасників товариства «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ від 11.04.2000 з доданою до нього копією даного рішення на німецькій мові з апостилем, всього на 5 арк.; копія засвідченого перекладу з німецької мови нотаріального акту від 02.11.1999 про заяву про заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ , а також спеціальної довіреності від 02.11.1999 на заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ, з доданими до них копіями зазначених акту та довіреності на німецькій мові з апостилем, всього на 23 арк.; зсвідчений переклад з німецької мови заяви від 08.06.2009 фірми «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ про відсутність заборгованості за податками з доданою до нього копією даної заяви на німецькій мові з апостилем, всього на 3 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; зсвідчений переклад з німецької мови листа від 27.05.2009 BR270509.doc щодо заключного балансу з доданою до нього копією даного листа на німецькій мові, всього на 4 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer;лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №152/14 від 09.06.2009 на 1 арк. у 2 примірниках;лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №151/16 від 09.06.2009 на 1 арк.; документ на німецькій мові під назвою «Stichtag 2.4.2009 Auszug mit aktuellen Daten FN 189399 d», складений 02.04.2009, з апостилем на 2 арк.; лист ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №83/11510 від 02.06.2009 з додатком, всього на 21 арк.; фінансова звітність (Jahresabschluss) компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ на 31.12.2006 на 33 арк. (без обкладинки та опису документів); фінансова звітність (Jahresabschluss) компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ на 31.12.2007 на 35 арк. (без обкладинки та опису документів); копія документу на німецькій мові під назвою «Gesellschafterbeschlu? der Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» від 11.04.2000 з апостилем, на 2 арк; схема приміщення з 01.05.2014 на 1 арк.; розшифровка дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості ТОВ «Енерготехпром» станом на 31.03.2016 на 1 арк.; копія простого векселя АА 2346573 на 2 арк.; штатний розпис ТОВ «Енерготехпром» станом на 31.10.2014 на 4 арк.; повідомлення про відкриття рахунку №13502800 від 16.02.2007 в АКБ «Індустріалбанк» на ОСОБА_11 на 1 арк.; візитівка ОСОБА_14 ДП «Крымцемент»; аркуш із переліком працівників ДП «Кримцемент» та ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; протокол №49 Наглядової Ради Констар від 20.03.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ;     протокол №48 Наглядової Ради Констар від 04.03.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №47 Наглядової Ради Констар від 21.02.2013 на 2 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №46 Наглядової Ради Констар від 21.01.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №42 Наглядової Ради Констар від 26.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №41 Наглядової Ради Констар від 18.12.2012 на 2 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №40 Наглядової Ради Констар від 18.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; лист Голові Наглядової Ради «Контсар» ОСОБА_11 на 1 арк. №5-136/2869; протокол №39 Наглядової Ради Констар від 14.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №38 Наглядової Ради Констар від 10.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №37 Наглядової Ради Констар від 26.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №36 Наглядової Ради Констар від 27.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №35 Наглядової Ради Констар від 19.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ;    протокол №34 Наглядової Ради Констар від 06.09.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ;    протокол №32 Наглядової Ради Констар від 21.06.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №31 Наглядової Ради Констар від 25.05.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №30 Наглядової Ради Констар від 17.05.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №29/1 Наглядової Ради Констар від 27.04.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №29 Наглядової Ради Констар від 24.04.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; протокол №27/1 Наглядової Ради Констар від 19.03.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; квитанція №30823689 від 24.11.2014, ОСОБА_11 із актами рахунку №1189 від 30.09.2014 на 3 арк.; квитанція №32029326 від 04.12.2015, ОСОБА_11 із актами рахунку №1071 від 30.11.2015 на 3 арк.;    виписка про стан рахунку в цінних паперах на 16.05.2016 на 1 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА_11 від 28.04.2016 на 2 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА_11 від 28.04.2016 на 2 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА_11 від 28.04.2016 на 2 арк.; копії реєстраційних документів на ТОВ «Кримцемент» на 5 арк.; роздруківки та чорнові записи з інформацією щодо налаштування комп`ютерної техніки на 25 арк.; роздруківка з датами народження співробітників ДП «Кримцемент» на 1 арк.; роздруківка з датами народження співробітників ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; роздруківка з номерами телефонів співробітників ІКТ на 1 арк.; деталізація викликів абонента ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; папка жовтого кольору з надписом на титульному аркуші «Заявки «Кримцемент»», у якій містяться бланки заявок працівників ДП «Кримцемент» щодо встановлення системи 1С на 41 арк. та лист ЗАТ «Енерготехпром» щодо перейменування телефонного номера на 1 арк.
		Ухвала підлягає негайному виконанню. 
		На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
		Повний текст ухвали буде проголошено о 14.30 год. 15.09.2016 року. 
		Слідчий суддя                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...