Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 357/4122/17 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано судом: 25.04.2017. Зареєстровано: 26.04.2017. Забезпечено надання загального доступу: 28.04.2017.
Дата набрання законної сили: 20.04.2017
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		        
		 
		Справа № 357/4122/17
		1-кс/357/1632/17 
		У Х В А Л А
		20 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області         ОСОБА_1  при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів,по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України, -  
		В С Т А Н О В И В:
		В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.
		Допитаний як свідок ОСОБА_4 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 
		Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_4 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.
		Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_5 .
		Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. 
		Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
		Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. 
		Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю. 
		Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
		На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-  
		У Х В А Л И В:
		 Клопотання задовольнити.
		Розкрити банківську таємницю, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ) та надати старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особам, які діятимуть за дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:документів юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4  в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб  контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб  контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4  в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року;договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4  в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року ;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року;договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP  адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи Банк-Клієнт;
		Строк дії ували не перевищує 20 травня 2017 року.
		Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.  
		 
		Слідчий суддя         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...