Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 201/7953/17 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 30.06.2017. Зареєстровано: 01.07.2017. Забезпечено надання загального доступу: 04.07.2017.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		 
		ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
		Справа № 201/7953/17
		Провадження № 1-кс/201/5112/2017
		УХВАЛА
		06 червня 2017 року                 м. Дніпро
		Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, 
		ВСТАНОВИВ:
		Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
		В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України. 
		В ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки. 
		Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в продовж 2016 року зокрема погоджено акти виконання робіт (надання послуг) з таким підрядним підприємством як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт, які фактично не виконані та послуг які фактично не надавались. В подальшому отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшого привласнення.
		   Згідно наданої оперативної інформації бюджетні кошти виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на фінансування реконструкції футбольного поля та капітального ремонту районного парку в м. Кривий ріг, по ланцюгу постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки СПД, що входять до складу "конвертаційного центру" організованого гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в функції якого входить загальний контроль за діяльністю КЦ, координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до протиправної схеми конвертації грошових коштів та виведення їх до тіньового сектору економіки.
		   В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб що входить до вказаного "конвертаційного центру" в своїй протиправній діяльності, зокрема для подання податкової звітності "фіктивними" підприємствами, обміну документами та спілкування використовує електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 яка належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
		Таким чином, документи ФСГД та інші дані щодо електронної кореспонденції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме мав доступ та був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, встановити фактичні адреси знаходження комп`ютерів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів. 
		Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у провайдера для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до діяльності, та фактичного місця діяльності та складання звітності, крім того, дані і документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного провайдера, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності..
		На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів стосовно електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви, договори, контракти, угоди, додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), із обов`язковим зазначенням місця (фактичної адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг) та МАС адреси обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді та на паперовому носії, за період часу з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду.
		Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
		Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000722, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
		Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України, 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання задовольнити.
		Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів стосовно електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви, договори, контракти, угоди, додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), із обов`язковим зазначенням місця (фактичної адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг) та МАС адреси обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді та на паперовому носії, за період часу з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду.
		Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016040000000722, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.
		Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя:              ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...