Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 4/1522/4820/11 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.
Надіслано судом: 18.11.2011. Зареєстровано: 27.11.2017. Забезпечено надання загального доступу: 29.11.2017.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		10.11.2011
		Справа № 4-1522/4820/11
		П О С Т А Н О В А 
		10 листопада 2011року                                                                                                       м. Одеса                                                                                           
		Суддя Приморського районного суду м.Одеси Пислар В.П., розглянувши подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліцій ОСОБА_1, узгоджене з прокурором м. Одеси, про проведення виїмки про рух грошових коштів та документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ПП Привал, відкритого в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), -
		В С Т А Н О В И В:
		Як вбачається з матеріалів подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліцій ОСОБА_1М, узгодженого з прокурором м.Одеси в провадженні СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальна справа №09200600091, яку було порушено 16 серпня 2006р. СВ Портофранківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області відносно директора ПП ПривалОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України,який умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем,  вступивши в попередню змову з невстановленими особами, заволоділи коштами у сумі 25150 гривень, що належать державі, що є великим розміром.
		В ході досудового слідства, заступником прокурора Приморського району м. Одеси 07.05.2007р. склад  злочину перекваліфіковано з ч.4 ст. 191 КК України на ч.1 ст.205 КК України, оскільки  ОСОБА_2, який не мав наміру займатися фінансово-господарською діяльністю було призначено директором ПП "Привал", після чого всю документацію і печатку юридичної особи він передав невстановленій особі, сам же підприємницьку діяльність не здійснював, звітність не складав і контролюючим органам не надавав.
		У процесі досудового слідства встановлено, що 25.07.2001р. ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441 в Одеській  філії  ЗАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) було відкрито розрахунковий  рахунок №26009330819001.
		Аналіз наданих слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області  Остапенко Т.М. матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, тому що інформація з компютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком №26009330819001, який належить ПП "Привал" (ЄДРПОУ 31579441) та відкритий в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) з переліком контрагентів та призначення платежів, а також все документі, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку №26009330819001, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі  
		На підстав викладеного. керуючись ст. 178 КПК України,
		ПОСТАНОВИВ :
		Провести виїмку в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704):
		1.     Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носію, по рахунку ПП Привал(ЄДРПОУ 31579441) №26009330819001, який відкрито в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)), з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період з 25.07.2001р. по 08.11.2011г   
		2.   Документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку №26009330819001, відкритого в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)) приватним підприємством  ПривалЄДРПОУ 31579441, у період  з 26.10.2010р. по 08.11.2011г, а саме: 
		* оригіналу обліково-реєстраційної справи ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441;
		* оригіналу статут, установчий договір;
		* оригіналу картки із зразками підписів і відбитком печатки, встановленого зразка;
		* оригіналу заяви на відкриття рахунків;
		* оригіналу договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
		* копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи завіреного нотаріально;
		* ксерокопії паспортів уповноважених осіб;
		* оригіналу довіреності на право здійснення юридичних дій від імені директора ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441;
		* оригіналу договору найму або інший документ про призначення на посаду директора ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441;
		* оригіналу довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчену нотаріально;
		* оригіналу заяв на видачу чекових книжок;
		* оригіналу документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які виходили підприємством за період з 25.07.2001 р. по 08.11.2011г. по розрахунковому рахунку №26008000389001 ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";
		* оригіналу договору на обслуговування системи "клієнт-банк";
		* оригіналу акта про встановлення системи "клієнт-банк" експлуатацію;
		* документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";
		* оригіналу документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
		* оригіналу інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;
		* оригіналу платіжних доручень на перерахування грошових коштів на розрахунковому рахунку №26009330819001 ЧП "Привал" ЄДРПОУ 31579441, відкритому в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704));
		* оригіналу чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку №26009330819001 ПП "Привал" ЄДРПОУ 31579441, відкритому в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)) за період з 25.07.2001 р. по 08.11.2011г.
		Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).
		Постанова оскарженню не підлягає.
		 
		Суддя Приморського 
		районного суду м. Одеси                                В.П.Пислар

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...