Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/39670/17-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: 21.12.2017. Зареєстровано: 21.12.2017. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/39670/17-к 
		В И Р О К
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		13.12.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:
		головуючого судді ОСОБА_1 , 
		за участі секретаря ОСОБА_2 ,
		сторін кримінального провадження:
		прокурора ОСОБА_3 , 
		захисникаобвинуваченого ОСОБА_4 ,
		обвинуваченого ОСОБА_5 ,
		розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням
		ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ), раніше не судимого,
		у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,
		В С Т А Н О В И В:
		У лютому 2017 року, в денний період часу доби, по телефонному зв`язку, ОСОБА_5 , отримав від невстановленої слідством особи, на ім`я ОСОБА_6 , пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень. ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Інді Глобал» (ЄДРПОУ 41013461)(далі ТОВ «Інді Глобал» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. 
		При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 про підписання документів по перереєстрації ТОВ «Інді Глобал»та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Інді Глобал» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства (директором), фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи. 
		Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому ОСОБА_6 , як майбутнього директора ТОВ «Інді Глобал», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інді Глобал» , пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 , з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Інді Глобал», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Інді Глобал» в тому числі:
		-Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 10.02.2017;
		-Договорі № 1/1 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інді Глобал» (ЄДРПОУ 41013461)від 10.02.2017;
		-Договорі № 1/2 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інді Глобал» (ЄДРПОУ 41013461)від 10.02.2017;
		-Протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Інді Глобал» (ЄДРПОУ 41013461) від 10.02.2017;
		-Протоколі № 11/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Консоль Ленд» (ЄДРПОУ 40642314) яке являється засновником ТОВ «Інді Глобал» від 10.02.2017;
		У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби 10.02.2017 року, знаходячись біля станції метро «Печерська», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «Інді Глобал» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати ТОВ «Інді Глобал»для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою на ім`я  ОСОБА_7 , знайомий ОСОБА_6 документи, а саме: 
		-Договорі № 1/1 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інді Глобал» (ЄДРПОУ 41013461)від 10.02.2017;
		-Договорі № 1/2 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інді Глобал» (ЄДРПОУ 41013461)від 10.02.2017;
		Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Інді Глобал», ОСОБА_5 в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 10.02. 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .
		Після підписання документів для проведення державної перереєстрації ТОВ «Інді Глобал», ОСОБА_5 , отримав грошову винагороду від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
		Незважаючи на те, що ТОВ «Інді Глобал» було зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інді Глобал».
		Після перереєстрації ТОВ «Інді Глобал» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб`єктами господарювання  резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Інді Глобал», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 .
		Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Інді Глобал»дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання  резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.
		Таким чином ОСОБА_5 обвинувачується у пособництві фіктивному підприємництву, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
		10 липня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
		Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, з урахування ст.69 КК України, у вигляді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
		Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
		Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
		Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.
		Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.
		Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання. 
		Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.
		Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання. 
		Разом з тим, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання з урахуванням ст.69 КК України, нижче найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього кодексу за цей злочин наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості злочину: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність шкоди.
		Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.
		Цивільний позов не заявлений.
		Враховуючи викладене, керуючись ст.314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,
		У Х В А Л И В :
		Затвердити угоду від 10 липня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.
		ОСОБА_5  визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання, з урахування ст.69 КК України нижче найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього кодексу за цей злочин, у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 550 грн.
		Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
		Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
		Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченій. 
		 
		Суддя                                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...