Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 760/6310/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 16.03.2018. Зареєстровано: 18.03.2018. Забезпечено надання загального доступу: 21.03.2018.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Провадження №1-кс/760/3891/18
		Справа 760/6310/18
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		13 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі  ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000123 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
		ВСТАНОВИВ:
		детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі  ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 ), а саме: справ з юридичного оформлення рахунку №  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які були надані на відкриття рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», «Інтернет-Банк», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції у компанії  ІНФОРМАЦІЯ_2  вказаних систем, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», «інтернет-Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2  та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів на паперовому носії та/або на магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування або флеш-носіях) у форматі Exel про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунку №  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку №  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО  НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; депозитних, кредитних справ компанії ІНФОРМАЦІЯ_2  з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; відомостей про банківські рахунки компанії  ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням копій відповідних договорів на їх обслуговування; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).
		Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
		Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
		Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
		Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
		Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
		Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000123 від 28.04.2016 за фактом розтрати коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
		Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період часу з 2014 року по теперішній час службові особи та депутати ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших вчиняли розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах. 
		Органами Одеської міської ради є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані управління є одними із замовників державних закупівель серед комунальних підприємств, управлінь та департаментів міста Одеси та Одеської області, що уклали контрактів на найбільші суми. 
		 Відповідно до даних офіційного загально-державного веб-порталу «Державні закупівлі» у 2014-2016 рр. Управлінням капітального будівництва та Управлінням дорожнього господарства укладено договори з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на 437 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на 241 млн. грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на 52 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на 52 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на 2,5 млн. грн.
		 Встановлено, що вказані підприємства пов`язані між собою та контролюються наближеними до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9  особами, переважно членами політичної партії «Довіряй ділам», від якої ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 висунуто на посаду ІНФОРМАЦІЯ_10 на чергових місцевих виборах 2015 року, та іншими особами, що пов`язані між собою через мережу юридичних осіб на території України та за її межами. 
		Відповідно до розробленої злочинної схеми вищевказаними особами, направленої на розкрадання коштів місцевого бюджету міста Одеси, вказані особи, діючи за попередньою змовою, забезпечували виділення коштів бюджету міста Одеси на проведення робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_7 для їх подальшого розкрадання шляхом неповного виконання робіт або їх оплати за завищеною ціною, сформованою внаслідок змови, організації та проведення конкурсних процедур та перемоги у конкурсах підконтрольних їм підприємств, подальше укладення договорів з такими підприємствами та безпосереднє перерахування їм бюджетних коштів, з метою подальшого їх виведення.
		Таким чином, вказаними вище особами у результаті використання розробленої злочинної схеми та здійснення узгодженої протиправної діяльності розтрачаються кошти місцевого бюджету, одержані за результатами процедур державної закупівлі, проведених на суму більше ніж 800 млн. грн.
		Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення відомостей про фактичне використання, рух грошових коштів місцевого бюджету міста Одеси, одержаних за результатами процедури держаних закупівель від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаними юридичними особами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва тимчасові доступи до документів, що містять банківську таємницю, у тому числі до руху грошових коштів по рахункам вказаних юридичних осіб у фінансових установах. За результатами фінансового аналізу одержаної інформації встановлено, що грошові кошти, походженням яких є бюджетні установи, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховуються через низку банківських операцій, у тому числі, на рахунок НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), після чого вже перераховуються, у тому числі, на банківський рахунок компанії офшорної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_2 . 
		На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського суду міста Києва від 22.06.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у результаті якого одержано відомості про те, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перераховувались на рахунок № НОМЕР_10 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дата платежу 20.06.2014, розмір платежу 2100000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 04.07.2014, розмір платежу 2160000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 07.07.2014, розмір платежу 1235 000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 02.09.2014, розмір платежу 13568 600 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 11.09.2014, розмір платежу 1 400000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 15.09.2014, розмір платежу 1 400000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 16.09.2014, розмір платежу 1 400000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 17.09.2014, розмір платежу 3 554800 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.»; дата платежу 19.02.2015, розмір платежу 270000 грн., призначення платежу «Оплата за облігаціі з/г договору купівлі-продажу цінних паперів 181/Б-1В від 29.12.07 р.».
		У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського суду міста Києва від 01.09.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у результаті якого одержано відомості про те, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_10 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховувались у початковій сумі надходження на інший рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_11 .
		Після цього, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського суду міста Києва від 06.12.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у результаті якого одержано відомості про те, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_11 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховувались у початковій сумі надходження на інший рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 .
		Речі та документи знаходяться у володінні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою:  АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 , тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку.
		Факт знаходження у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних речей та документів також підтверджується інформацією та документами, вилученими на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ).
		Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 
		Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
		Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. 
		Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
		УХВАЛИВ:
		клопотання задовольнити.
		Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та  ОСОБА_10 ,  ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,  ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,  ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та за дорученням детективів слідчої групи іншим детективам тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі  ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 ), а саме: справ з юридичного оформлення рахунку №  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які були надані на відкриття рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», «Інтернет-Банк», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції у компанії  ІНФОРМАЦІЯ_2  вказаних систем, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», «інтернет-Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2  та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів на паперовому носії та/або на магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування або флеш-носіях) у форматі Exel про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунку №  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку №  НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО  НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 20.06.2014 по дату постановлення ухвали судом; депозитних, кредитних справ компанії ІНФОРМАЦІЯ_2  з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; відомостей про банківські рахунки компанії  ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням копій відповідних договорів на їх обслуговування; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).
		Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
		У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...