Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/15013/18-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 21.05.2018. Зареєстровано: 22.05.2018. Забезпечено надання загального доступу: 23.05.2018.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/15013/18-к 
		Примірник №___
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
		В С Т А Н О В И В :
		До провадженняслідчого суддінадійшло вказанеклопотання слідчого,погоджене ізпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№ 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
		Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100060000111 від 30 листопада 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
		В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
		Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
		Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника  ІНФОРМАЦІЯ_1 .
		Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
		Слідчий усвоєму клопотаннізазначає,що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) при провадженні фінансово-господарської діяльності, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року умисно ухились від сплати податків у значних розмірах, а саме від сплати податку на додану вартість у загальному розмірі 486 927 грн., та податку на прибуток підприємства у загальному розмірі 452 205 грн., загалом податків на 939 132 грн.
		Крім того, службові особи вище зазначеного підприємства в документах податкової звітності у цей же період показали надання послуг, ТМЦ та робіт для наступних підприємств: СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), після чого службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у вказаний період в документах податкової звітності відобразили придбання послуг, ТМЦ та робіт від підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_45 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_47 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).
		Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) оскаржують податкові повідомлення рішення винесенні відповідно до висновків актів перевірок ГУ ДФС у м. Києві в окружному адміністративному суді м. Києва справа № 826/15021/17.
		Слідчий у своєму клопотанні також вказує, що при розслідуванні вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які службові особи зазначеного підприємства подавали з метою скасування податкових повідомлень рішень винесених відповідно до висновків акту ГУ ДФС у м. Києві.
		У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
		На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
		У Х В А Л И В :
		Клопотання  задовольнити. 
		Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме справи №826/15021/17 та інших документів, які було надано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) під час судового оскарження податкових повідомлень рішень винесених відповідно до висновків актів ІНФОРМАЦІЯ_55 , з метою їх оскарження, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та/або в іншому місці, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках.
		Примірник 1  в матеріали судового провадження № 757/15013/18-к.
		Примірник 2  виданий слідчому ОСОБА_3 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...