Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/13829/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 04.06.2018. Зареєстровано: 05.06.2018. Забезпечено надання загального доступу: 07.06.2018.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 200/13829/17
		Провадження №1-кс/200/8378/17
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		15 серпня 2017 року м.Дніпро 
		Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017041640000017 від 26.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів 
		 В С Т А Н О В И В:
		 ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період часу з 01.01.2015 року по 1 квартал 2017 року діючи умисно, в порушення п.292.1 ст.292, п.293.4 ст.293 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами та доповненнями), шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку і податкової звітності уявних показників фінансово-господарської діяльності від операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» не нарахувала та не сплатила до державного бюджету України податок з доходу фізичної особи-підприємця за 2015-2016 р, в розмірі 4230817 грн.,тобто в особливо великих розмірах. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 приймає безпосередню участь у веденні фінансової діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), що підтверджується виписаною довіреністю на ім`я ОСОБА_5 .. Також, допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що являється фізичною особою підприємцем лише згідно документів, жодної фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » вона не здійснювала, розрахункових рахунків в банківських установах не відкривала, грошових коштів не знімала, жодних фінансово-господарських та податкових документів ФОП « ОСОБА_4 » вона не підписувала, дохід від підприємницької діяльності вказаного ФОП остання не отримувала. Однак, в ході обшуку 03.08.2017, за місцем проживання ОСОБА_5 , було вилучено частину фінансово-господарських документів ФОП « ОСОБА_4 », підписаних від імені ОСОБА_4 , які згідно показань ОСОБА_4 вона не підписувала. 
		На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання відомостей, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
		У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягала на його задоволені.
		За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
		Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. 
		   На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, - 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання задовольнити.
		Зобов`язати скерівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), оперативним співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України), або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: 
		- оригіналів усіх наявних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по момент винесення ухвали суду, у т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документів щодо подальшої реалізації ТМЦ, придбаних у ФОП « ОСОБА_4 », документів що підтверджують використання придбаних ТМЦ у фінансово-господарській діяльності підприємства, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям.
		   У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів та документів, що підтверджують об`єктивні причини відсутності оригіналів документів.
		   Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України. 
		Строк дії ухвали  до 15.09.2017 року
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                      ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...