Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 760/24835/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 09.10.2018. Зареєстровано: 10.10.2018. Забезпечено надання загального доступу: 11.10.2018.

Номер судового провадження: 1-кс/760/12489/18
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12017100090009082

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Провадження № 1-кс/760/12489/18
		Справа № 760/24835/18
		 
		                         УХВАЛА    
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		01.10.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4  про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090009082 від 08.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, 
		 
		В С Т А Н О В И В:
		До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом розтрати ОСОБА_5 ввірених матеріальних цінностей за ч. 1 ст. 191 КК України.
		Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що 22.12.2015р. між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 278/12-15 на поставку продукції.
		В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2015р. між т.в.о. директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 укладено додаток № 1 до договору № 278/12-15, яким визначено предмет договору та його ціна, а саме: Додаток № 1- КТПУ  1К-1000/10/0,4 У1 з лічильником та трансформатором вартістю 1455025,00 грн. з ПДВ; Додаток № 2  Шафа ШР (в асортименті) -22 штуки, загальною вартістю 434 975,00 грн. з ПДВ.
		24.12.2015р. як 100 % передоплату з р/р НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було перераховано 1890000 грн., на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у відповідності до п. 6.1 договору № 278/12-15.
		Виконання зобов`язань підтверджено видатковими накладними від 31.12.2015р. № 12313 та № 12314, які з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підписаними ОСОБА_6 , а з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано отримувачем без зазначення прізвища. 
		Крім того, встановлено, що в книзі вивозу-ввозу матеріальних цінностей зафіксовано дату ввезення на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції на підставі документів за номерами 12313 та 12314 (КТПУ 1 шт. та Шафи ШР 22 шт.), як 29.12.2015р.
		Також встановлено, що в паспорті на трансформаторну підстанцію значиться виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Приймання та випробування виробу засвідчено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підписом відповідальної особи (без зазначення прізвища) 21.01.2016р.. Тип трансформатору ТМ-1000/10 10/0,4 Д/Ун-11 та заводський №127164. Тобто, згідно документів трансформатор, який було поставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відрізняється від предмету, зазначеного в договорі.
		Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1120717 від 12.07.2017р., ціна на трансформатор ТМ-1000, в період з 01.04.2015р. до 15.04.2016р., становила 115 631грн. з ПДВ.
		Згідно висновку експерта від 15.12.20 17р. вартість трансформатору фактично поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТМ-1000/10У, станом на 22.12.2015р. складала 115631 грн. з ПДВ.
		В ході досудового розслідування встановлено, що в разі придбання обладнання безпосередньо у виробника, вартість трансформаторної підстанції складала б 115631грн. з ПДВ, що на 1339394 грн. менше ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
		Крім того, встановлено, що в червні 2016р. ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період грудень 2015р., відповідно до якої за даними "Єдиного реєстру податкових накладних" не встановлено постачальника, який виробив товар, зокрема КТПУ -1К-1000/10/0,4 У1 та Шафи ШР, або мав необхідні умови виробництва. Згідно з даними IС "Податковий блок" кількість працюючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 особа.
		Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується р/р НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) та р/р НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ).
		У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), та містять інформацію щодо рахунків клієнта банку: ВП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 та р/р НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
		Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. 
		Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
		В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
		Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
		Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
		Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
		Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
		Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
		Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з 22.12.2015р. по 20.02.2016р, оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування встановлені обставини вчинення злочину саме 24.12.2015р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
		За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
		Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,  
		 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів  задовольнити частково.
		Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), та містять інформацію з юридичного оформлення рахунку клієнту банку: ВП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_2 та р/р НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме: 
		- роздруківки руху коштів по рахунку зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за 24.12.2015р.;
		- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за 24.12.2015р.;
		- картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; 
		- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витягу з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків;
		- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади.
		В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
		Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя:                                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...