Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 646/5188/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 13.12.2018. Зареєстровано: 14.12.2018. Забезпечено надання загального доступу: 16.12.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/646/7459/2018
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42017220000000396

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 646/5188/17 
		№ провадження 1-кс/646/7459/2018 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		 
		11.12.18року                                     м. Харків
		 
		Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців  ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».
		За даними досудового слідства встановлено, що аналогічну протиправну схему щодо укладення фіктивних договорів з ознаками фіктивності та подальше обернення грошових коштів у готівку поза бухгалтерським обліком використовують громадяни Китайської народної республіки Цай Фін та ОСОБА_51 , які є фактичними керівниками ТОВ «Санги» та ТОВ «Новий схід», однак з метою уникнення кримінальної та адміністративної відповідальності останніх, посадовими особами зазначених підприємств є громадяни України, а саме ОСОБА_52 та ОСОБА_53 . 
		У подальшому з метою прикриття незаконної діяльності великий залишок, відповідно до бухгалтерського обліку, придбаної на території України та за її межами сировини, шляхом укладання фіктивних договорів перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Балкантех (код ЄДРПОУ 38279165)», ТОВ Севекосервіс», ПП «Донремсервіс» (інд. номер 203806305624), ПП «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Східбуд» (код ЄДРПОУ 31234803), ТОВ «Вентто» (код ЄДРПОУ 39087335).
		З жовтня 2018 року ОСОБА_54 та ОСОБА_55 придбали та використовують інші юридичні особи, а саме ТОВ «Ітера-К» (ЄДРПОУ 42122840, директор ОСОБА_52 ) та ТОВ «Дінго Інвест» (ЄДРПОУ 42122987, директор ОСОБА_53 ), зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 . 
		Також слідчий зазначив, що первинна бухгалтерська документація, печатки, штампи, документи податкової звітності, чорнові записи та електронні носії інформації, що свідчать про вищевказану протиправну діяльність зберігаються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
		На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку комплексу нежитлових приміщень за адресою:  АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.
		У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.
		Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.
		Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
		Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.
		Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.
		Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна комплексу нежитлових будівель за вказаною адресою на праві власності належать фізичній особі ОСОБА_56 .
		Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку комплексу нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, буд. 14-Б, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.
		Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		Клопотання слідчого - задовольнити.
		Надати дозвіл слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , процесуальним керівникам - прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_68 , з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області на проведення обшуку комплексу нежитловихприміщень заадресою: АДРЕСА_2 .,що направі приватноївласності належатьфізичній особі ОСОБА_56  з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів: електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «Балкантех (код ЄДРПОУ 38279165)», ТОВ Севекосервіс», ПП «Донремсервіс» (інд. Под.. номер 203806305624), ПП «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Східбуд» (код ЄДРПОУ 31234803), ТОВ «Вентто» (код ЄДРПОУ 39087335)».
		Строк дії ухвали один місяць.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя:                                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...