Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/203/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 14.01.2019. Зареєстровано: 15.01.2019. Забезпечено надання загального доступу: 16.01.2019.
Дата набрання законної сили: 11.01.2019
Номер судового провадження: 1-кс/554/966/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018171010000347

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 11.01.2019 Справа № 554/203/19 
		      
		Справа №554/203/19
		Провадження №1-кс/554/966/2019
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		11 січня 2019 року м.Полтава
		Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
		при секретарі ОСОБА_2 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018171010000347 від 07 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, -
		в с т а н о в и в :
		Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохав: Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належно завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2  УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5  УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів  контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 16.11.2005 по дату винесення ухвали слідчим суддею. документів, які надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 16.11.2005 по дату винесення ухвали слідчим суддею. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншим особам  за дорученням. . Розгляд клопотання, згідно з ч.2 ст.163 КПК України, прошу провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
		В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.
		Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.    
		Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.    
		Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
		Встановлено,що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за№12018171010000347від 07грудня 2018року,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191 ККУкраїни.Досудовим слідствомвстановлено,що згіднорапорту о/уУЗЕ вПолтавській областіслужбові особиПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 замісцем проживанняПМР,заклади охорониздоров`ям.Полтави таінші розпорядникибюджетних коштів,діючи запопередньою змовоюзі службовимиособами Пат« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка внесенаНК зцінних паперівта фондовогоринку досписку емітентів,що маютьознаки фіктивності,зловживаючи своїмслужбовим становищем,укладають фіктивнідоговори страхуванняза завищенимистраховими сумамиз метоюзаволодіння бюджетнимикоштами. В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий банківський в наступній банківській установі: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",МФО НОМЕР_6 ,розташований заадресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи знаходяться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 де в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_2  УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5  УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
		   Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
		На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриттяохоронюваної закономбанківської таємницідо розрахункових рахунків:№ НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_3 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_4 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
		Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них по поточним рахункам: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_3 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_4 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в установібанку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 ,який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційнийкод НОМЕР_1 ),а саме:документів проорганізаційно-правовуструктуру юридичноїособи (юридичнусправу)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційнийкод НОМЕР_1 ),в т.ч.про відкриттявказаного рахунку,карток іззразками підписівта відбиткупечатки,свідоцтв,договорів,щодо користуваннявказаним рахункомта використанняелектронної системи"Клієнт-Банк",довіреностей тадоручень,на підставіяких особиотримували таперераховували кошти,наказів,заяв,листів таінших документів,що містятьпідписи службовихосіб,грошових чеківна отриманняготівки,платіжних доручень,опис документівпро організаційно-правовуструктуру юридичноїособи (юридичнусправу)вказаного клієнтабанку;документів контрактів,договорів тадодатків доних,додаткових угод,специфікацій,угод прозалік,актів,платіжних документів;інформації (регістріваналітичного облікуу виглядіособових рахунківта виписокз них)про рухкоштів поданому рахунку,у роздрукованомувигляді напаперових носіяхта велектронному вигляді,в якійзазначити:з якогоабо наякий рахунокпроводилось перерахування(зазначитиназву таорганізаційну формувідповідних підприємств);підстава перерахування(вказативідповідний платіжнийдокумент,а такождату таномер відповідногодоговору,угоди);призначення платежу(защо проводилосьдане перерахуваннягрошових коштів);дату тачас перерахування;залишок грошовихкоштів нарахунку намомент вчиненнякожної операціїза періодз 07квітня 2017року по11січня 2019року,що перебуваютьу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
		Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
		у х в а л и в :
		Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018171010000347 від 07 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України  задовольнити.
		Надатидозвіл з11січня 2019року до11лютого 2019року слідчомуСВ ПолтавськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_5 ,слідчому СВПолтавського ВПГУНП вПолтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ,оперуповноваженому УЗЕв Полтавськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_6 ,оперуповноваженому УЗЕв Полтавськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_7  нарозкриття охоронюваноїзаконом банківськоїтаємниці дорозрахункових рахунків:№ НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_3 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_4 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
		Надати дозвіл з 11 січня 2019 року до 11 лютого 2019 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них по поточним рахункам: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_3 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_4 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;№ НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в установібанку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 ,який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційнийкод НОМЕР_1 ),а саме:документів проорганізаційно-правовуструктуру юридичноїособи (юридичнусправу)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційнийкод НОМЕР_1 ),в т.ч.про відкриттявказаного рахунку,карток іззразками підписівта відбиткупечатки,свідоцтв,договорів,щодо користуваннявказаним рахункомта використанняелектронної системи"Клієнт-Банк",довіреностей тадоручень,на підставіяких особиотримували таперераховували кошти,наказів,заяв,листів таінших документів,що містятьпідписи службовихосіб,грошових чеківна отриманняготівки,платіжних доручень,опис документівпро організаційно-правовуструктуру юридичноїособи (юридичнусправу)вказаного клієнтабанку;документів контрактів,договорів тадодатків доних,додаткових угод,специфікацій,угод прозалік,актів,платіжних документів;інформації (регістріваналітичного облікуу виглядіособових рахунківта виписокз них)про рухкоштів поданому рахунку,у роздрукованомувигляді напаперових носіяхта велектронному вигляді,в якійзазначити:з якогоабо наякий рахунокпроводилось перерахування(зазначитиназву таорганізаційну формувідповідних підприємств);підстава перерахування(вказативідповідний платіжнийдокумент,а такождату таномер відповідногодоговору,угоди);призначення платежу(защо проводилосьдане перерахуваннягрошових коштів);дату тачас перерахування;залишок грошовихкоштів нарахунку намомент вчиненнякожної операціїза періодз 07квітня 2017року по11січня 2019року,що перебуваютьу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...