Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 755/14321/18 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 24.01.2019. Зареєстровано: 25.01.2019. Забезпечено надання загального доступу: 28.01.2019.
Дата набрання законної сили: 21.01.2019
Номер судового провадження: 1-кс/755/218/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12018100040007894

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		  
		Справа № 755/14321/18
		1-кс/755/218/19
		Ухвала 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		    
		"21" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100040007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		14січня 2019року слідчийДніпровського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вм.Києві ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотаннямпро наданняслідчому ДніпровськогоУП ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 ,слідчому ДніпровськогоУП ГУНП вм.Києві ОСОБА_4 , абоза їхдорученням робітникам4-говідділу ОУГУ ДФСу м.Києві тимчасовогодоступу додокументів,що містятьвідомості,які становлятьбанківську таємницюта якіперебувають уволодінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що розташованеза адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківським рахунком № НОМЕР_4 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
		В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_6 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися. 
		Так, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОВС четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №12018100040007894 від 22.08.2018 року про те, що під час супроводження кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2018 року №12018100040007894 за фактом привласнення та розтрати грошей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (в редакції Закону 2001р.), співробітниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
		Під час аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, офіс підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником та головним бухгалтером є: гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 .
		   В ході подальшого відпрацювання та аналізу підприємств основним видом діяльності котрих є: будівництво житлових і нежитлових будівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати відношення до ряд житлових комплексів або будівельних майданчиків розташованих на території Дніпровського району м. Києва, а саме: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Основним замовником даного житлового комплексу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якості генпідрядника являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 котрий відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Основним замовником даного житлового комплексу є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в якості генпідрядника являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківським рахунком № НОМЕР_4 котрий відкритий у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Розрахункові рахунки вище зазначених товариств були відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса:  АДРЕСА_1 . 
		На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківським рахунком № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
		Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 .
		Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
		Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав. 
		З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
		Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає. 
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,
		 
		ПОСТАНОВИВ:
		У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100040007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України  відмовити.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...