Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 759/1003/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 24.01.2019. Зареєстровано: 25.01.2019. Забезпечено надання загального доступу: 29.01.2019.
Дата набрання законної сили: 18.01.2019
Номер судового провадження: 1-кс/759/415/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32018100080000031

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		пр. № 1-кс/759/415/19 
		ун. № 759/1003/19 
		 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		18 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 ККУкраїни, - 
		ВСТАНОВИВ :
		 
		18.01.2019 р. Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , завесь період взаємовідносин з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
		Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000031 від 03.04.2018, за фактом створення невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, які задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності.
		Так, невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказані СГД з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.
		В ході досудового розслідування, встановлено суб`єкти підприємницької діяльності, що скористались послугами підприємств з ознаками «фіктивності» зметою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується відповідними податковими накладними.
		В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться первинні та бухгалтерські документи по взаємовідносинам з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
		У слідчого органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть внаступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, судово - економічної та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.
		Також, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 .
		В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.
		Згідно ч.2 ст.163КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
		Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
		Відповідно до ст.84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
		Згідно ч. 1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ч. 2 ст.159КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо. 
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
		Згідно п.6 ч.1 ст.164КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
		Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
		Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
		 
		УХВАЛИВ :
		 
		Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100080000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 ККУкраїни  задовольнити частково.
		Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУГУДФС у м. Києві ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ГУДФС у м. Києві ОСОБА_6 натимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), до документів які перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
		Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
		 
		Cлідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...