Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 597/510/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство.
Надіслано судом: 03.04.2019. Зареєстровано: 04.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 05.04.2019.
Дата набрання законної сили: 02.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/597/115/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12018210080000024

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 597/510/19
		Провадження № 1-кс/597/115/2019
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		"02" квітня 2019 р.                                       містоЗаліщики 
		слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 
		за участю секретаря судового засідання     ОСОБА_2 
		слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП 
		ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 
		 
		розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
		 
		в с т а н о в и в:
		 
		   01.04.2019 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:
		інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
		інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
		інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
		у випадку наявності  матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_2  по даному факту;
		інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
		у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1  копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
		інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети  заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1  щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
		інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
		вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТВБВ № НОМЕР_2 філія  Тернопільське обласне управління АТ  ІНФОРМАЦІЯ_3  ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.
		Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
		   З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представників ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1  у володінні якого знаходиться вказана в клопотанні інформація.                                
		Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається в ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні підтримав.                              В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 29 січня 2018 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210080000024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 
		   Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с.Рожанівка Заліщицького району Тернопільської області, в сумі 20250 гривень, які були зняті з рахунку № НОМЕР_1  ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_7 на вище вказану суму. 
		Інформація, яка знаходиться в ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.                 Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
		   Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.                                 Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210080000024 від 29 січня 2018 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, підлягає до задоволення, так як документи, які знаходяться в ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 
		   На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя
		 
		п о с т а н о в и в:
		 
		   Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
		   Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:
		інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
		інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
		інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
		у випадку наявності  матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_2  по даному факту;
		інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
		у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1  копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
		інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети  заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1  щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
		інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
		   Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТВБВ № НОМЕР_2 філія  Тернопільське обласне управління АТ  ІНФОРМАЦІЯ_3  ПАТ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.
		Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України. 
		   У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
		   Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
		   Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
		 
		 
		Суддя:  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...