Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 755/5833/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 17.04.2019. Зареєстровано: 18.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 22.04.2019.
Дата набрання законної сили: 11.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/755/2712/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018110000000355

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа №:755/5833/19
		1кс/755/2712/19
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		"11" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в Слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, 
		в с т а н о в и в :
		слідчий вОВС вСУ ГУСБУ умісті Києвіта Київськійобласті ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромвідділу прокуратуриКиївської області ОСОБА_4 звернувся дослідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )  ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 , які були використані для перерахування у період з 01.01.2018 по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами.
		Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3  ОСОБА_5 , у співучасті з головним бухгалтером Управління освіти ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, запровадили протиправний механізм спрямований на виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки, з метою подальшого їх привласнення.
		Зокрема, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог бюджетного законодавства, в процесі підписання актів виконаних робіт внесла недостовірні дані. Так, остання підписала акт №1 вiд 17 грудня 2018 року відповідно до договору № 823 вiд 16 жовтня 2018 року та акт №1/1 вiд 17 грудня 2018 року відповідно до договору № 823 вiд 16 жовтня 2018 року, згідно яких з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , керівник  ОСОБА_7 ) перераховано 4365436, грн 71 к. Разом з тим, під час проведення огляду території ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виявлено незавершені ремонтні роботи. 
		Крім цього, під час огляду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що будівля дошкільного навчального закладу знаходиться в незадовільному стані. Вікна та двері забиті дерев`яними рамами. Будь-яких зовнішніх ознак реконструкції будівлі не виявлено. Водночас згідно акта № 1 вiд 17 грудня 2018 року та договору № 1149 вiд 23 листопада 2018 року, з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 984473 грн 69 к. за реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 . 
		Під час допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_7 встановлено, що до штату компанії входить лише 8 офіційно працевлаштованих осіб разом із керівником та бухгалтером та для виконання ремонтних робіт на великих об`єктах вони залучаються субпідрядні організації.
		Таким чином, з метою збільшення видаткової частини та виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вдаються до послуг підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості.
		Окрім зазначених фактів, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою збільшення видаткової частини та виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор, вдаються до послуг підприємств з ознаками фіктивності.
		Зокрема, встановлено наступні факти: 
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало від Управління світи ІНФОРМАЦІЯ_10 кошти в сумі 2436169 грн 60 к. за нібито виконані роботи та надані послуги. Поряд з тим, встановлено, що станом на теперішній час вказане підприємство перебуває в стані припинення;
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі  1853677 грн 00 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;
		ПП « ОСОБА_8 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі 2507076 грн 36 к. за нібито виконані роботи та надані послуги;
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі  6137204 грн 82 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі 1014748 грн 56 к. за нібито виконані роботи та надані послуги;
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі  3035310 грн 00 к., ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі  819497 грн 70 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від ІНФОРМАЦІЯ_12 отримало кошти в сумі 1321626 грн 83 к. за нібито виконані роботи та надані послуги;
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти в сумі 1000000 грн 00 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;
		Водночас, за наявною інформацією, вищевказаними юридичними особами умови укладених договорів виконані за значно завищеною вартістю, не в повному обсязі або не виконані взагалі. При цьому, отримані бюджетні кошти на підставі удаваних договорів субпідряду, спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
		З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), відкрито рахунок: № НОМЕР_3 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
		За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
		Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
		Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
		У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
		Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
		Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
		У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
		Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.
		На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
		п о с т а н о в и в:
		клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3  задовольнити.
		Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому-криміналісту п`ятого відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який використаний для перерахування у період з 01 січня 2018 по 11 квітня 2019 року грошових коштів вказаними юридичними особами, та про проведення у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів: 
		-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 по 11 квітня 2019 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;
		юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначеної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.
		В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
		Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
		Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення. 
		Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя:                                      ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...