Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/6479/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 03.06.2019. Зареєстровано: 04.06.2019. Оприлюднено: 05.06.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/758/2560/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32019100000000194

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа № 758/6479/19 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		 
		29 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., за погодженням із прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І., в рамках кримінального провадження №32019100000000194, внесеного в ЄРДР 04.03.2019, за ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 212 КК України</a>, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Моноліт Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39778632) під час виконання будівельно-монтажних робіт в період 2017-2018 року на замовлення ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ (код ЄДРПОУ 39878641), ТОВ «СПАР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39933663), ТОВ «ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33550691), ТОВ «Столиця» (код ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (код ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «СІА» (код ЄДРПОУ 32669923), ТОВ «Інвестиційно-будівельна Компанія «Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 38780682), використовуючи ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес-Гарант» (код ЄДРПОУ 38061832) придбавали роботи/послуги в сфері будівництва у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Нью Трейд» (код ЄДРПОУ 41275165), ТОВ «Барум» (код ЄДРПОУ 41007495), ТОВ «Стандарт Констракшн» (код ЄДРПОУ 41261220). 
		   В результаті проведення зазначених фінансово-господарських операцій службові особи ТОВ «Моноліт Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39778632) в порушення вимог податкового законодавства ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 6 941 651 грн., з них податок на додану вартість в сумі 2 916 707 грн., податок на прибуток в сумі 4 024 944 грн.
		В ході досудового розслідування службові особи ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39878641) користуються послугами підприємства ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832), який діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Саргас» (код ЄДРСІ 23300386), з метою заниження об`єкта оподаткування.
		Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що  службові особи ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832) використовували банківські рахунки у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050):
		-№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.04.2016 року;
		-№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.11.2016 року.
		З метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в  АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050).
		Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
		Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
		Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
		Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
		Відповідно до ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_863/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#863" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 107 КПК України</a> у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">Кодексу</a> судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
		Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 212 КК України</a>, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000194 від 04.03.2019 року.
		Відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_413973/ed_2019_02_09/pravo1/T002121.html?pravo=1#413973" title="Про банки і банківську діяльність; нормативно-правовий акт № 2121-III від 07.12.2000" target="_blank">ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»</a>, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
		Згідно зі <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_413995/ed_2019_02_09/pravo1/T002121.html?pravo=1#413995" title="Про банки і банківську діяльність; нормативно-правовий акт № 2121-III від 07.12.2000" target="_blank">ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»</a>, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
		Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_413973/ed_2019_02_09/pravo1/T002121.html?pravo=1#413973" title="Про банки і банківську діяльність; нормативно-правовий акт № 2121-III від 07.12.2000" target="_blank">ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»</a>, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 159 КПК України</a> тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Відповідно до ч. 1 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 160 КПК України</a>, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1224/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1224" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 161 цього Кодексу</a>. 
		Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 163 КПК України</a> можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
		Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довела, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_671/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#671" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 84 КПК України</a>, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду. 
		Разом з тим, як вбачається із витягу ЄРДР періодом вчинення кримінального правопорушення є 01.01.17-31.01.18, а слідчий у поданому клопотанні просить надати документи за період 01.01.17 по теперішній час, що явно є неспівмірним та необґрунтованим. Відтак, в частині надання документів за період з 01.01.19 по теперішній час, необхідно відмовити.
		Керуючись ст.ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_413973/ed_2019_02_09/pravo1/T002121.html?pravo=1#413973" title="Про банки і банківську діяльність; нормативно-правовий акт № 2121-III від 07.12.2000" target="_blank">60</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_413995/ed_2019_02_09/pravo1/T002121.html?pravo=1#413995" title="Про банки і банківську діяльність; нормативно-правовий акт № 2121-III від 07.12.2000" target="_blank">62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»</a>, ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 159-166 КПК України</a>, -
		 
		П О С Т А Н О В И В :
		 
		Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019100000000194, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 212 КК України</a> - задовольнити частково.  
		Надати дозвіл слідчому з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, оперуповноваженому Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Теличку Антону Володимировичу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, в АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832):
		-№НОМЕР_1 (ДОЛАР США) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.10.2015 року;
		-№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.04.2016 року;
		-№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.11.2016 року.
		- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з 01.01.2017 по 31.12.2018 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);  
		- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832);
		- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832): копію заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;
		- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
		- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
		В задоволенні решти вимог - відмовити.
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">Кодексу</a> з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді. 
		Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи. 
		  Слідчий суддя   О. В. Васильченко

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...