Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/7007/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 03.06.2019. Зареєстровано: 04.06.2019. Оприлюднено: 06.06.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/758/2755/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32019100000000225

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа № 758/7007/19 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		 
		30 травня 2019 року                                                                 м. Київ 
		 
		Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС  у м. Києві Плигач Т.О. в рамках кримінального провадження №32019100000000194 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a>, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
		В С Т А Н О В И В:
		Слідчий з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., за погодженням з прокурором Місюрою Р.І., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
		Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000194 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a>.
		В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Моноліт Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39778632) під час виконання будівельно-монтажних робіт в період 2017-2018 року на замовлення ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ (код ЄДРПОУ 39878641), ТОВ «СПАР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39933663), ТОВ «ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33550691), ТОВ «Столиця» (код ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (код ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «СІА» (код ЄДРПОУ 32669923), ТОВ «Інвестиційно-будівельна Компанія «Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 38780682), використовуючи ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес-Гарант» (код ЄДРПОУ 38061832) придбавали роботи/послуги в сфері будівництва у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Нью Трейд» (код ЄДРПОУ 41275165), ТОВ «Барум» (код ЄДРПОУ 41007495), ТОВ «Стандарт Констракшн» (код ЄДРПОУ 41261220). 
		В результаті проведення зазначених фінансово-господарських операцій службові особи ТОВ «Моноліт Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39778632) в порушення вимог податкового законодавства ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 6 941 651 грн., з них податок на додану вартість в сумі 2 916 707 грн., податок на прибуток в сумі 4 024 944 грн.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39878641) користуються послугами підприємства ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832), яке діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Саргас» (код ЄДРСІ 23300386), з метою заниження об`єкта оподаткування.
		В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, основний вид діяльності-управління фондами, керівник- Удовітченко Вячеслав Євгенійович.
		Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» використовували банківські рахунки у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.03.2016 року; № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.03.2016 року; № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.03.2018 року; № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.03.2018 року.
		Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритих рахунків в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).
		Відповідно до ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5708/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#5708" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 244 КПК України</a> особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
		Слідчий надіслала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.
		Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
		Відповідно до ч. 1 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 160 КПК України</a>, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1224/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1224" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 161 цього Кодексу</a>. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 160 КПК України</a>.
		Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «Альфа-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню.
		Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">159 - 166</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1918/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1918" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">246 - 265</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">309 КПК України</a>, суд,-
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС  у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000194 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_04_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a>, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;
		Надати старшому слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю  вилучення копій, що містять банківську таємницю в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832):
		- №НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.03.2016 року;
		- № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.03.2016 року;
		- № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.03.2018 року;
		- № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.03.2018 року;
		- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з 01.01.2017 по 30.05.2019 р. (по закриття рахунку) в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); 
		- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 38061832);
		- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «БІЗНЕС-ГАРАНТ»  (код ЄДРПОУ 38061832) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;
		- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
		- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вище перелічених речей та документів, що знаходяться у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1266/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1266" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 166 КПК України</a>;
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя                                                                В.В. Гребенюк

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...