Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 759/11418/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 12.07.2019. Зареєстровано: 14.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 15.07.2019.
Дата набрання законної сили: 26.06.2019
Номер судового провадження: 1-кс/759/3913/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32019100000000455

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		пр. № 1-кс/759/3913/19 
		ун. № 759/11418/19 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		 
		26 червня 2019 року м.Київ
		 
		Слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретарясудових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчоговОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000455від 19.06.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України,-
		ВСТАНОВИВ:
		25.06.2019року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000455від 19.06.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 ККУкраїни,а саме: до документів таречей (матеріальнихносіїв) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з можливістювилучення їх копій. 
		Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000455 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків "ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території міста Києва, у період 2016-2019 років, в порушені вимог п.200.1, п.200.2, ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 14 455 068, 83 грн., тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
		КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є замовником виконання ряду будівельних та проектних робіт по будівельних об`єктах, що розташовані у м.Києві.
		Одним з переможців є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 , ДПІ 2651), але фактично у схемі роботи задіяне не ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , ДПІ 2651), засновником яких є одна й та ж юридична особа  ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 , ДПІ 2651).
		Встановлено, що за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виконуються основні будівельні та проектні роботи на об`єктах КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За 2016  2019 роки сума ПДВ за виконані будівельно-монтажні роботи склала 76 715 740, 65 грн. З метою заниження податкових зобов`язань з ПДВ, КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повертає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПДВ в розмірі 15 561 302, 67 грн. у вигляді постачання різноманітних будівельних матеріалів.
		Крім цього, згідно зареєстрованих податкових накладних, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовує для виконання підрядних робіт ряд транзитних підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 , ДПІ 2651), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 , ДПІ 2651), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 , ДПІ 2654), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 , ДПІ 2651), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 , ДПІ 2651), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 , ДПІ 2651), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 , ДПІ 2657) та багато інших, які в наступному здійснюють перерахування коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші транзитні підприємства, що фактично ніби виконують роботи власними силами, а до ПК ПДВ використовують різноманітних постачальників будівельних матеріалів та авто деталей чи побутової або садової техніки, в тому числі виробників та імпортерів.
		Провівши наступний аналіз діяльності зазначених вище транзитних підприємств встановлено, що вони не мають кваліфікованих працівників та відповідного обладнання для проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у тому числі на будівництво житлового будинку з об`єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") на земельній ділянці по АДРЕСА_1 .
		За результатамипроведеного аналізувиданих таотриманих податковихнакладних ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ,ДПІ 2651),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ,ДПІ 2651),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( НОМЕР_7 ,ДПІ 2654),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( НОМЕР_8 ,ДПІ 2651),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "( НОМЕР_9 ,ДПІ 2651),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_4 ,ДПІ 2651),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "( НОМЕР_10 ,ДПІ 2657)при проведеннірозрахунків зКП зпитань будівництважитлових будинків" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "встановлено,що сума завищення податкового кредиту ПДВ за 2016  2019 роки складає 14455068, 83 грн., що привело до заниження податкових зобов`язань з даного виду податку.
		Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 1 416 171, 62 грн. та отримано від них податкові накладні на загальну суму ПДВ 96 934, 84 грн. Різниця склала 1319236, 78 грн.;
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 1 693 853, 37 грн. та отримано від них податкові накладні на загальну суму ПДВ 66 963, 28 грн. Різниця склала 1626890, 09 грн.;
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (38736429) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 3 775 054, 37 грн. та отримано від них податкові накладні на загальну суму ПДВ 73 554, 41 грн. Різниця склала 3701499, 96 грн.; 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (35198874) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 4 825 137, 88 грн. та отримано від них податкові накладні на загальну суму ПДВ 5 442, 73 грн. Різниця склала 4819695, 15 грн.; 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (39896276) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 1 845 227, 92 грн. та отримано від них податкові накладні на загальну суму ПДВ 46 130, 74 грн. Різниця склала 1799097, 18 грн.; 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (38077923) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 1 070 190, 55 грн.; 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ) виписано податкових накладних для вказаних замовників на загальну суму ПДВ 487 603, 38 грн. та отримано від них податкові накладні на загальну суму ПДВ 369 144, 26 грн. Різниця склала 118459,12 грн.
		Враховуючи викладене вище, вбачається, що КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " занизили податкові зобов`язання з ПДВ за допомогою штучного формування ПК ПДВ на фактично виконані роботи самими працівниками даних підприємств.
		У зв`язку з цим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підрядними і субпідрядними компаніями постачальниками послуг та товарів, за період з 01.01.2016 року по 01.06.2019 року, а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), платіжних доручень, рахунків-фактур, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей. 
		Вказані документи необхідні для встановлення осіб, які фактично виконували будівельні роботи, їх об`єм, проведення податкової перевірки, призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також відомості вказані у даних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
		У даному випадку іншим способом, не інакше як за рішенням суду, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
		Крім того, у кримінальному провадженні є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (доказів), тому існує необхідність вилучення документів, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
		Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
		Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
		Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
		Судом встановлено, що 19.06.2019року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000455.
		В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000455 від 19.06.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
		Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
		Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
		Статтею 132 КПК Українивизначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК Українизазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.  
		Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
		Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
		Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
		При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках. 
		Оперативні працівникиОУ ГУДФС ум.Києвне є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
		Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
		УХВАЛИВ:
		Клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000455від 19.06.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України, задовольнити частково.    
		Надати дозвілслідчомувОВСвосьмого СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 ,слідчим слідчоїгрупи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв), які перебуваютьу володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з можливістю вилучення їх копій, а саме: 
		-договорів з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУНОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУНОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУНОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУНОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУНОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУНОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУНОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУНОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУНОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУНОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУНОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУНОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУНОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУНОМЕР_23 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУНОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУНОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУНОМЕР_26 ), за період з 01.01.2016 року по 01.06.2019 року;
		-банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за роботи,послуги,поставку ТМЦотримані від КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУНОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУНОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУНОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУНОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУНОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУНОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУНОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУНОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУНОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУНОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУНОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУНОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУНОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУНОМЕР_23 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУНОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУНОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУНОМЕР_26 ), за період з 01.01.2016 року по 01.06.2019 року;
		-актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), актів виконаних робіт в т.ч. форми КБ-2в, КБ-3, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), робіт,послуг,товарів від КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУНОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУНОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУНОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУНОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУНОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУНОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУНОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУНОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУНОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУНОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУНОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУНОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУНОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУНОМЕР_23 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУНОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУНОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУНОМЕР_26 ), КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з за період з 01.01.2016 року по 01.06.2019 року;
		-поквартальних виписок за період з 01.01.2016 року по 01.06.2019 року по рахункам (оборотно-сальдові відомості) №361, 631, 70, 702, 703, 71, 74, 79, карток рахунків № НОМЕР_27 , 91, 92, 93, 94, 95 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
		-наказів про призначення, посадових інструкцій директорів, головних бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності підприємства, статутів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за весь період діяльності підприємства.
		У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
		Ухвала слідчого судді діє до 25.07.2019 року.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цьогоКодексу,з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...