Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/35196/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 19.07.2019. Зареєстровано: 21.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 22.07.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-33023/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62019000000000443

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/35196/19-к 
		Примірник № ___
		У Х В А Л А
		І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ 
		09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 , при секретарі  ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -
		В С Т А Н О В И В:
		08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківських установ.
		В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. 
		З наданихв обґрунтуванняклопотання матеріаліввбачається,що Першимуправлінням організаціїдосудових розслідувань(Управлінняз розслідуваннязлочинів усфері службовоїдіяльності такорупції)Державного бюророзслідувань здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні за№ 62019000000000443від 05.04.2019року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.2ст.366,ч.2ст.222-1,ч.1ст.205,ч.3ст.212КК України. 
		Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.
		Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладає інвестиційні договори з фізичними особами, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві секції Ж житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту на АДРЕСА_1 .
		Згідно інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_8 будівельна компанія є забудовником та реалізовує в центральному офісі продаж квартири: в житловому комплексі з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЖК Ogange City).
		Згідно інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_10 проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
		АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має банківські рахунки: № НОМЕР_8 (840), № НОМЕР_8 (978), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_8 (643) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (840), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 (980) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ).
		В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перерахованих на виконання умов договорів (інвестиційні договори, договори купівлі-продажу, договори про управління активами, договори оренди землі, договори про делегування повноважень), щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та фінансування будівництва будівництва житлового, офісно-торгівельного комплексу з вбудованим закладом по роботі з дітьми на АДРЕСА_2 , мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ).
		Слідчий вказує, що з метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 
		Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. 
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
		 
		У Х В А Л И В :
		Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю  задовольнити.
		Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(МФО НОМЕР_13 ) адреса: АДРЕСА_4 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме: виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по наступним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 (840), № НОМЕР_8 (978), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_8 (643) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (840), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 (980) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали; договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 (840), № НОМЕР_8 (978), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_8 (643) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (840), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 (980) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали; відомостей про осіб (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів), які укладали договори, які представляють (представляли) інтереси за дорученням, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 (840), № НОМЕР_8 (978), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_8 (643) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (840), № НОМЕР_11 (978), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 (980) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), з дати відкриття кожного рахунку по 08.07.2019.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1      
		 
		Ухвала виготовлена у двох примірниках.
		Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35196/19-к.
		Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 
		 
		   Слідчий суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...