Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/37711/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 30.07.2019. Зареєстровано: 31.07.2019. Оприлюднено: 01.08.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-35016/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32017060000000035

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/37711/19-к 
		Примірник № ___
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		До провадження слідчого судді  надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., у кримінальному провадженні №32017060000000035 від 22.12.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні МПП «Елтранс» (22925885).
		Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017060000000035 від 22.12.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">205</a>, ч. 3 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">212 КК України</a>.
		В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Парахін Н.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		На підставі ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 163 КПК України</a> слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		У відповідності до положень <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#153" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 26 КПК України</a>, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. 
		Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим  прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
		З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в період 2016-2019 років невстановлені особи повторно створили, придбали суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Вєгас Буд» (41861517), ТОВ «Відень Про Трейд» (41901777).
		В ході досудового розслідування встановлено підприємства-вигодонабувачі, які скористались послугам з безпідставного формування податкового кредиту від вище зазначених підприємств.
		Так встановлено, що одним з підприємств-вигодонабувачів є МПП «Елтранс» (22925885), який в період 2016-2019 років сформував податковий кредит від підприємств з ознаками «ризикових» а саме: ТОВ «Вєгас Буд» (41861517), ТОВ «Відень Про Трейд» (41901777). 
		Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні МПП «Елтранс» (22925885), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість  вилучення їх копій.
		Виходячи зі змісту вимог <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1004/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1004" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 131 КПК України</a>, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Як вбачається із змісту <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 160 КПК України</a>, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1224/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1224" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 161 цього Кодексу</a>. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 
		Відповідно до ч. 5 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 163 КПК України</a> слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні МПП «Елтранс» (22925885) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення  обставин у кримінальному провадженні.
		Керуючись ст. ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_870/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#870" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">108</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">160</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1228/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1228" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">162</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">163</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1251/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1251" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">164</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1266/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1266" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">166</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">309 КПК України</a>, слідчий суддя,
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання - задовольнити.
		Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., працівникам ДФС за постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_885/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#885" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">110</a>, ч. 6 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1693/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1693" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">218 КПК України</a>) на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки завірених належним чином копій), які знаходяться у фактичному володінні МПП «Елтранс» (22925885, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 55) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність МПП «Елтранс» (22925885) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вєгас Буд» (41861517), ТОВ «Відень Про Трейд» (41901777) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: тендерну документацію, конкурсну документацію, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками,  в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які придбавались у ТОВ «Вєгас Буд» (41861517), ТОВ «Відень Про Трейд» (41901777).
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">Кодексу</a> з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                                                                     В.А. Писанець                                
		 
		Ухвала виготовлена у двох примірниках.
		Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37711/19-к.
		Примірник № 2 наданий слідчому Парахіну Н.В.
		 
		Слідчий суддя                                                                     В.А. Писанець

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...