Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 194/1473/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 18.09.2019. Зареєстровано: 19.09.2019. Забезпечено надання загального доступу: 23.09.2019.
Дата набрання законної сили: 18.09.2019
Номер судового провадження: 1-кс/194/580/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12018040400000971

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 194/1473/19
		Номер провадження 1-кс/194/580/19
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		18 вересня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
		В С Т А Н О В И В:
		Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040000000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про наявні рахунки та рух грошових коштів на них (за наявності) за період з 01.07.2017 року по дату надання інформації наступних суб`єктів: ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».
		Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040000000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » протягом 2018 року, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка, Дніпропетровської області. Використання ПП « ОСОБА_4 » значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ПП « ОСОБА_4 » привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року ПП « ОСОБА_4 » в період з 05.09.2017 року по 18.09.2018 рік здійснювало фінансові операції з контрагентами переліченими у клопотанні.
		Крім того, в клопотанні прокурором зазначено, про те, що для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення податкової перевірки та ревізії використання бюджетних коштів, а також економічної експертизи, необхідно вилучення та дослідження інформації стосовно руху грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_4 » та його контрагентів. Матеріали вищевказаного узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_33 не містять вичерпних відомостей про всі рахунки та фінансові операції ПП « ОСОБА_4 » з його контрагентами, відтак на даний час існує необхідність в отриманні таких відомостей з метою подальшого призначення податкової перевірки та ревізії діяльності зазначеного підприємства з метою відпрацювання версії можливих дій ПП « ОСОБА_4 », спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів), отриманих внаслідок незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у м. Тернівка. Такі відомості містяться у документах банків та містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, щодо об`єктивної сторони складу злочину, а саме щодо фактичних переказів грошових коштів, в тому числі на рахунки підприємств, які мають ознаки податкових ям, з метою створення видимості використання бюджетних коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт, а насправді з метою їх незаконного привласнення. Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана шляхом витребування інформації органами досудового слідства в порядку ст. 93 КПК України, оскільки є підстави вважати про наявність охоронюваної законом таємниці в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
		Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стала інформація ІНФОРМАЦІЯ_33 про використання не за цільовим призначенням бюджетних коштів, та з метою призначення ревізії, податкової перевірки і судово-економічної експертизи, а також враховуючи те, що іншим чином інформацію, що становить батьківську таємницю отримати неможливо просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
		Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 17.09.2019 року, яка міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
		Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.
		Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
		Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
		Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
		Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		01.11.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з витягу якого видно, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка, Дніпропетровської області.
		З висновку, викладеному в узагальненому матеріалі ІНФОРМАЦІЯ_33 № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року, видно, що ІНФОРМАЦІЯ_34 проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів перерахованих ПП « ОСОБА_4 » такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).
		В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи щодо наявності рахунків та руху грошових коштів на них за період в межах узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_33 та витягу з ЄРДР з 01.07.2017 року по 31.12.2018 року, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, саме відносно ПП « ОСОБА_4 » перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають суттєве значення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також для проведення економічної експертизи.
		Проте, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність рахунків та руху грошових коштів на них за період з 01.07.2017 року по дату надання інформації стосовно інших суб`єктів, зазначених прокурором у клопотанні, слідчий суддя відмовляє, оскільки прокурор не довів в повному обсязі підстави, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання в цій частині.
		Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
		П О С Т А Н О В И В:
		Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
		Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), до інформації про наявні рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та рух грошових коштів на них (за наявності) за період з 01.07.2017 року по 31.12.2018 року між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
		В іншій частині клопотання - відмовити.
		Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ..
		Ухвала може бути виконана прокурором протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
		Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...