Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 334/6819/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 25.09.2019. Зареєстровано: 26.09.2019. Оприлюднено: 27.09.2019.
Дата набрання законної сили: 23.09.2019
Номер судового провадження: 1-кс/334/3490/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12018080050003682

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Дата документу 23.09.2019 
		 
		Справа № 334/6819/19 
		Провадження № 1-кс/334/3490/19
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		23 вересня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: 
		слідчого судді Козлової Н.Ю., 
		при секретарі Мінадзе Д.Ю., 
		за участю прокурора Кочеткова О.О.
		слідчого Павленко Є.А.
		розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Павленко Є.А., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Кочетковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№12018080050003682 від 14.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_09_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 190 КК України</a>
		 
		ВСТАНОВИВ: 
		13.10.2018 до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа його грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, тим самим спричинила потерпілому матеріальну шкоду. 
		Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3. 
		В ході досудового слідства встановлено, що громадянин США, ОСОБА_2 , познайомився з громадянкою ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 03 червня 2014 року) на сайті запорізької шлюбної агенції « ОСОБА_4 », влітку 2017 року. У серпні 2017 року він відвідав м. Запоріжжя і особисто зустрівся с громадянкою ОСОБА_3 повідомила йому, що її бабуся на весілля планує подарувати їм квартиру, але її спочатку треба відремонтувати і це коштує 4800 доларів США, ОСОБА_5 вказала, що квартира її знаходиться за адресо АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 , але номер квартири не вказала. В грудні 2017-2018 року він знову відвідав Україну, а саме м. Запоріжжя, ремонт який ОСОБА_5 робила в квартирі відмовилась показувати. Після зустрічі Нового року, перед поверненням ОСОБА_6 до Запоріжжя вона переконала ОСОБА_2 , що їй потрібні гроші  500 доларів США для придбання цуценя. Потім ОСОБА_5 сказала, що вона в скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_2 надсилав кошти ОСОБА_7 у розмірі 400 доларів США у місяць.
		У січні 2018 ОСОБА_5 повідомила їх стосунки припинені. У квітні 2018 року ОСОБА_5 знову написала, та хотіла примиритися. У липні 2018 року вона запропонувала замість весілля придбати автомобіль, на що він погодився, надавши 4000 доларів США, ОСОБА_5 повідомила, що автомобіль їй потрібен для того, щоб працевлаштуватися до фірми «Рошен». 06 серпня 2018 року ОСОБА_5 повідомила, що вона знаходиться у лікарні з апендицитом, та що в неї зламаний телефон, після чого він надіслав їй 1000 доларів США. Після цього вона перестала виходити на зв`язок. 
		Загальна сума перерахованих коштів склала близько 20000 доларів США.
		ОСОБА_3 має рахунок НОМЕР_2 у АК «Приватбанк». 
		У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про спроби зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ ПриватБанк» №  НОМЕР_3 та всіх інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АК «Приватбанк», а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам у період з 1 липня 2017 року по 31 вересня 2018 року, інформацію щодо грошових переказів у період з 01 липня 2017 року по 31 вересня 2018 року, які здійснені через системи грошових переказів: MoneyGram, WesternUnionUnistream, інформацію щодо грошових коштів, які перебувають на рахунках, документи, які містять інформацію щодо місця отримання ОСОБА_3 грошових кошті, які були надіслані через систему Money Gram, WesternUnionUnistream на ім`я ОСОБА_3 , які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО 305299 яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя вул. Інженерна 1.
		Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому. 
		В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк». 
		Судом було встановлено, що 14.10.2018 СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_09_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.190 КК України</a>, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_2 .
		Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.
		Відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 159 КПК України</a> тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Згідно ч.1 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 163 КПК України</a> після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
		Частиною 5 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 163 КПК України</a> передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
		Відповідно до ч.7 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 159 КПК України</a> слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Згідно <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1261/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1261" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 165 КПК України</a> особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. 
		Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 163 КПК України</a>, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
		Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
		На підставі <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 159-166 КПК України</a>, суд, - 
		УХВАЛИВ :
		Клопотання слідчого задовольнити.
		Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області  Павленко Євгенії Андріївні, або за його дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містятьінформацію проспроби зняттягрошових коштівз банківськоїкартки ПАТКБ ПриватБанк»№ НОМЕР_3 та всіхінших рахунків,відкритих наім`я  ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уАК «Приватбанк»,а самеінформацію щодоруху грошовихкоштів порахункам уперіод з1липня 2017року по31вересня 2018року, інформаціющодо грошовихпереказів уперіод з01липня 2017року по31вересня 2018року,які здійсненічерез системигрошових переказів:MoneyGram,WesternUnionUnistream,інформацію щодогрошових коштів,які перебуваютьна рахунках,документи,які містятьінформацію щодомісця отримання ОСОБА_3 грошовихкошті,які булинадіслані черезсистему MoneyGram,WesternUnionUnistreamна ім`я ОСОБА_3 ,які знаходятьсяу ПАТКБ «ПриватБанк»,що розташованеза адресою:м.Запоріжжя,вул.Інженерна 1,МФО 305299. 
		Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.Інженерна 1, надати тимчасовийдоступ з можливістю вилучення вказаної інформації.
		Відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1266/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1266" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 166 КПК України</a> у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_18/pravo1/T124651.html?pravo=1" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">Кодексу</a> з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала діє один місяць з дня її постановлення  до 23.09.2019 року та оскарженню не підлягає. 
		    
		Слідчий суддя                            Н.Ю.Козлова

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...