Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 295/14587/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 02.10.2019. Зареєстровано: 03.10.2019. Забезпечено надання загального доступу: 04.10.2019.
Дата набрання законної сили: 02.10.2019
Номер судового провадження: 1-кс/295/7554/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32019060000000001

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа №295/14587/19
		 
		1-кс/295/7554/19
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		02.10.2019 року м. Житомир
		 
		Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира  ОСОБА_1 , 
		за участі секретаря  ОСОБА_2 , 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019060000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019060000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32019060000000001 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 АДРЕСА_1 директор  ОСОБА_4 , головний бухгалтер  ОСОБА_5 ) протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисного відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
		Крім тогопрокурор зазначив,що встановлено,що напідприємство підконтрольні ОСОБА_6 ,а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_37 )з розрахунковихрахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ Виробничо-комерційнафірма « ІНФОРМАЦІЯ_44 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код НОМЕР_45 ),ПП « ОСОБА_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),« ІНФОРМАЦІЯ_49 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 )протягом 2018-2019років надходиликошти зафіктивними договораминадання послуг.У ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код НОМЕР_45 ),ПП « ОСОБА_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),« ІНФОРМАЦІЯ_49 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 ),зберігаються наступнідокументи:оригінали договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконанихробіт,наданих товарів(послуг),довіреностей наотримання ТМЦ,рахунків-фактурна оплатуза поставленітовари,платіжних доручень,інших первиннихдокументів якімістять всобі реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).
		В обгрунтуваннязаявленого клопотанняпрокурор вказав,що данідокументи перебуваютьу володінніта зберігаютьсялише наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код НОМЕР_45 ),ПП « ОСОБА_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),« ІНФОРМАЦІЯ_49 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 )та містятьвідомості,що єпредметом доказуванняу кримінальномупровадженні,а самевідомості зоригінали договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконанихробіт,наданих товарів(послуг),довіреностей наотримання ТМЦ,рахунків-фактурна оплатуза поставленітовари,платіжних доручень,інших первиннихдокументів якімістять всобі реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту придбання товарів (робіт, послуг), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. 
		Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).
		Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
		Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України. 
		Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
		Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Зважаючи на те, що зазначена документація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також вилучення оригіналів пов`язане з необхідністю використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню. 
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
		 
		УХВАЛИВ:
		 
		Клопотання задовольнити. 
		Надати прокурорувідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службипрокуратури Житомирськоїобласті ОСОБА_3 та особам,які будутьдіяти задорученням тимчасовийдоступ доречей ідокументів зможливістю здійсненнявилучення (виїмки)у ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код НОМЕР_45 ),ПП « ОСОБА_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),« ІНФОРМАЦІЯ_49 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 )за періодз 01.01.2018по теперішнійчас,а саме:оригінали договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконанихробіт,наданих товарів(послуг),довіреностей наотримання ТМЦ,рахунків-фактурна оплатуза поставленітовари,платіжних доручень,інших первиннихдокументів якімістять всобі реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).
		Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2019 року.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...